TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO– TKV
Số: 07/BB-ĐHCĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hạ Long, ngày 25 tháng 3 năm 2010
BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

Tên công ty: Công ty cổ phần Than Núi Béo – TKV.
Trụ sở tại: 799 Lê Thánh Tông thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh,
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5700101700 cấp ngày 13.10.2009 tại Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh,
Công ty tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 tại Hội trường tầng 4 Văn phòng Công ty vào hồi 13h00 ngày 25 tháng 3 năm 2010 dưới sự điều hành của ông Vũ Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty,
Chủ tọa Đại hội cử ông Nguyễn Hòa Bình – Cổ đông của Công ty làm thư ký Đại hội; cử ông Vũ Ngọc Anh, bà Bùi Mỹ Hạnh cán bộ Văn phòng Công ty vào tổ giúp việc cho Ban thư ký trong việc thu đếm các thẻ biểu quyết;
Chủ tọa giới thiệu Ông Nguyễn Hải Hùng - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông lên đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông. Nội dung báo cáo như sau:
- Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách ngày 25/2/2010 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp: 1.956 cổ đông; Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội: 1.956 cổ đông,
- Tổng số cổ đông có đủ tư cách tham dự đại hội 23 cổ đông, đại diện cho 3.241.950 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 54,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông không có đủ tư cách tham dự đại hôi: Không
Chủ tọa kết luận: Căn cứ kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, đối chiếu Điều 18 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty thì Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo Luật định; Căn cứ vào điều kiện thực tế của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 sẽ được tổ chức lại vào ngày 10/4/2010.
Đại hội kết thúc vào hồi 14h30 cùng ngày./.
THƯ KÝ

(Đã ký)

Nguyễn Hòa Bình
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA – CT HĐQT


(Đã ký)
Vũ Anh Tuấn