CÔNG TY CP CẢNG RAU QUẢ
Số 1 Nguyễn Văn Quỳ - Quận 7
Tp.Hồ Chí MInh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Số : /CRQ-NQĐH
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG RAU QUẢ
Căn cứ :
- Luật doanh nghiệp Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005
- Điều lệ của công ty cổ phẩn Cảng Rau Quả
- Căn cứ biên bản họp đại hội cổ đông ngày 22/4/2010 .

Đại hội cổ đông thường niên 2010 của Công ty Cổ Phần Cảng Rau Quả được tổ chức tại Hội trường Công ty Cổ Phần Cảng Rau Quả ngày 22/4/2010 với 45 cổ đông và người được ủy quyền dự họp đại diện cho 4.984.632 cổ phần chiếm 80 % vốn điều lệ.
Đại hội đã thông qua với 100% số phiếu chấp thuận về nhân sự Chủ tịch đoàn , Thư ký đoàn như sau :
1/ Chủ tịch đoàn gồm 03 người :

1

Ông ĐẶNG NHƯ BÌNH
Chủ Tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cảng Rau Quả

2

Ông NGUYỄN QUỐC CHÍNH
Tổng GĐ CTY CP ANPHA , cổ đông chiến lược của Cty CP Cảng Rau Quả

3

Ông HUỲNH KIM SẮT
TV HĐQT kiêm Phó GĐ Cty CP Cảng Rau Quả

2/ Thư ký đoàn gồm 02 người :

1

Ông ĐẶNG VĨNH HÙNG
Cổ đổng của công ty

2

Bà TRẦN THị MAI HƯƠNG
Cổ đông của công ty
Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây :
1.Thông qua báo cáo tài chính năm 2009 của Hội Đồng Quản Trị
Kết quả biểu quyết :
+ Đồng ý : 100 % cổ phiếu có mặt
+ Không đồng ý : 0%
+ Ý kiến khác : 0%
2.Thông qua báo cáo năm 2009 của Ban Kiểm Soát
Kết quả biểu quyết :
+ Đồng ý : 100% cổ phiếu có mặt
+ Không đồng ý : 0%
+ Ý kiến khác : 0%
3.Thông qua báo cáo kiểm toán năm 2009
Kết quả biểu quyết :
+ Đồng ý : 100% cổ phiếu có mặt
+ Không đồng ý : 0%
+ Ý kiến khác : 0%
4.Thông qua việc chia cổ tức năm 2009 là 18%
Kết quả biểu quyết :
+ Đồng ý : 100% cổ phiếu có mặt
+ Không đồng ý : 0 %
+ Ý kiến khác : 0%
5. Thông qua thù lao HĐQT , BKS năm 2009
198.100.000 đồng bằng 1,1% lợi nhuận kế hoạch ( NQĐHCĐ 2009 cho phép chi 2,5% lợi nhuận kế hoạch : 18 tỉ x 2,5% = 450 triệu đồng )
Kết quả biểu quyết :
+ Đồng ý : 100% cổ phiếu có mặt
+ Không đồng ý : 0 %
+ Ý kiến khác : 0%
6.Thông qua kế hoạch kinh doanh và dự án đầu tư năm 2010 :
a./ Kế hoạch kinh doanh :
- Doanh thu : 182,40 tỉ đồng
- Lợi nhuận : 20,00 tỉ đồng trở lên
- Cổ tức : 20 % trở lên
- Chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 3/1 ( 3 cổ phiếu thưởng 1 cổ phiếu ) để tăng vốn điều lệ từ 62 tỷ lên 82 tỷ đồng.
Kết quả biểu quyết :
+ Đồng ý : 100 % cổ phiếu có mặt
+ Không đồng ý : 0 %
+ Ý kiến khác : 0%
b./ Các dự án đầu tư :
- Dự án Khu Thương mại văn phòng tại khu Thương mại Kim Thành – Lào Cai đã được UBND tỉnh Lào Cai cấp giấy phép đầu tư với tổng mức đầu tư 80 – 100 tỷ dự kiến khởi công năm 2010.
- Dự án khu phức hợp Trung tâm thương mại – Chung cư cao cấp tại Đường Bến Nghé phường Tân Thuận Đông , Quận 7( kho Huyện Đội ).
Kết quả biểu quyết :
+ Đồng ý : 100% cổ phiếu có mặt
+ Không đồng ý : 0%
+ Y kiến khác : 0%
7. Thông qua việc chuyển niêm yết cổ phiếu VGP từ sàn Hà Nội về sàn Tp.HCM
Kết quả biểu quyết :
+ Đồng ý : 100% cổ phiếu có mặt
+ Không đồng ý : 0%
+ Y kiến khác : 0%
8. Uỷ quyền cho HĐQT
- Thuê công ty kiểm toán năm 2010
- Quyết định phương thức, thời gian chia cổ phiếu thưởng và chuyển sàn niêm yết vào thời điểm thích hợp.
Kết quả biểu quyết :
+ Đồng ý : 100% cổ phiếu có mặt
+ Không đồng ý : 0%
+ Y kiến khác : 0%
Nghị quyết này đã được đọc trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 và đã được 100% cổ đông có mặt thông qua.



TM ĐOÀN CHỦ TỊCH
( đã ký )
ĐẶNG NHƯ BÌNH

TM .BAN THƯ KÝ
( đã ký )
ĐẶNG VĨNH HÙNG