Các bác kiểm tra thông tin này nhé: sẽ phát hành 1:1 bằng mệnh giá, sé phát hành nhanh còn triển khai cho kịp tiến đọ các dự án đặc biệt bệnh viện phụ sản và tháp tài chính.....
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010 TẬP ĐOÀN HAPACO
Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về các nội dung tại cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 ngày 20/4/2010 đã được biểu quyết thông qua. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 của Tập đoàn HAPACO có 568 cổ đông và người được ủy quyền tham dự, đại diện cho 12.716.660 cổ phần bằng 68,18% vốn điều lệ. Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005, Đại hội được tiến hành đúng quy định của pháp luật. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau :

1. Nội dung thứ nhất :
1.1. Nhất trí phê chuẩn Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 đã được kiểm toán. Quyết định giao các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2010:
a. Doanh thu sản xuất (tòan Tập đoàn hợp nhất) : 350 tỷ VNĐ tăng 21,3%

b. Lợi nhuận trước thuế : 63 tỷ VNĐ tăng 19%
c. Chia cổ tức 12-15% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu và thực hiện lưu ký và niêm yết 100% sau khi phát hành được UBCKNN chấp thuận.
1.2. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán phù hợp để soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010 từ 01 trong 05 Công ty kiểm toán sau:
a. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính (ACA Group)
b. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)
c. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN)
d. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính kế toán (AFC)
e. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C)
Đại hội biểu quyết nhất trí 100%
2. Nội dung thứ hai :
2.1. Phê chuẩn Báo cáo kiểm điểm của Hội đồng quản trị về hoạt động quản trị trong năm tài chính 2009 và nhiệm vụ quản trị Tập đoàn năm 2010, cụ thể : Tập trung sắp xếp lại hệ thống các công ty thành viên, công ty nào còn thua lỗ, hiệu quả thấp sẽ hợp nhất, chuyển nhượng hoặc cho giải thể.
2.2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2009, cụ thể: Chia thưởng 10% bằng cổ phiếu được trích từ nguồn thặng dư vốn.
2.3. Thông qua mức thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2009 là 0,5% doanh thu năm 2009 và Dự kiến năm 2010 là không quá 1% doanh thu và được chia theo tỷ lệ số cổ phần sở hữu của mỗi thành viên sở hữu liên tục từ 6 tháng trở lên. Đồng thời HĐQT và BKS sẽ được thưởng 10% phần lợi nhuận vượt kế hoạch.
Đại hội biểu quyết nhất trí 100%
3. Nội dung thứ ba :
Phê chuẩn Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2009 và nhiệm vụ kiểm soát Tập đoàn năm 2010.
Đại hội biểu quyết nhất trí 100%

4. Nội dung thứ tư :
Thông qua báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư.
Đại hội biểu quyết nhất trí 100%

5. Nội dung thứ 5 :
Thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi thu hút vốn đầu tư cho các dự án năm 2010 với nội dung như sau:
a. Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh và nhu cầu vốn cho các dự án thực hiện năm 2010
b. Để chuẩn bị triển khai phát hành, thời điểm phát hành, số lượng phát hành cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, tỷ lệ phát hành, giá phát hành...
c. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị tư vấn xây dựng phương án phát hành cụ thể trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo luật định.
Đại hội biểu quyết nhất trí 81,13%
6. Nội dung thứ 6
Nhất trí bổ nhiệm ông Phạm Trọng Bình làm thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn HAPACO.
Đại hội bỏ phiếu bầu đạt tỷ lệ 100%
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ĐHĐCĐ họp thường niên năm 2010 biểu quyết thông qua. Giao cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.
Đại hội đã biểu quyết từng phần và tòan văn nghị quyết này bằng tỷ lệ 100%.