Điều 3: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2009 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%
+ Doanh số dự kiến : 25.2 Tỷ đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế : 1.1 Tỷ đồng.
+ Tỉ lệ trả cổ tức năm 2009 là 12%
+ Đơn giá tiền lương : 800/1000Đ lợi nhuận trước thuế
+ Tỷ lệ trích phân phối các quỹ :
- Quỹ dự phòng Tài chính : 3% - 5%
- Quỹ đầu tư phát triển : 3% - 5%
- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 3% - 5%
+Thù lao HĐQT ,BKS : 3%- 4% lợi nhuận trước thuế
+ Lựa chọn Công ty kiểm toán và kế toán AAC kiểm toán tài chính năm 2009
+ Việc tăng vốn điều lệ năm 2009 : Hội đồng quản trị sẽ quyết định khi có điều kiện thuận lợi.
Nghị quyết đã được Đại hội cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 10 tháng 04 năm 2009
T.M ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nơi nhận :
+ NXBGD

+ TTGD chứng khoán HN
+ Lưu Nabeco

Trần Văn Điệp