Đồng loại chơi nhau nà

Cán bộ VDB giúp 5 quý bà lừa OCB và NamABank hàng trăm tỷ đồng
Với sự giúp sức của Giám đốc VDB khu vực Đắc Lắc - Đắc Nông “câu lạc bộ quý bà lừa đảo” đã lừa tiền của OCB và NamABank 580 tỷ đồng.
* Vụ lừa đảo hơn 1.000 tỉ đồng: “Rót” vốn ưu đãi cho doanh nghiệp lừa
* Nhân viên ngân hàng NamABank, OCB, VDB nhận hối lộ, chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng
* NamABank thua kiện nhân viên
Có 13 bị can đã bị đề nghị truy tố ra trước pháp luật vì các hành vi “Vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Đưa và nhận hối lộ” gây hậu quả thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng cho các ngân hàng gồm Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB), Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), Ngân hàng TMCP Nam Á (NamA Bank).

Các đối tượng đã sử dụng hợp đồng kinh tế giả mua bán nhân hạt điều để vay vốn ngân hàng
Làm hợp đồng giả để vay vốn ưu đãi
Kết quả điều tra cho thấy, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Minh Nhật thành lập năm 2004, vốn điều lệ 25 tỷ đồng do Cao Bạch Mai làm Giám đốc, chủ yếu kinh doanh mủ cao su, gỗ tròn, café, xuất nhập khẩu nông sản. Đến năm 2008, Công ty Minh Nhật không có hoạt động mua bán café, sắn lát, nhân hạt điều.
Năm 2008, Nhà nước có chính sách cho vay vốn tín dụng xuất khẩu với lãi suất thấp, tài sản bảo đảm chỉ bằng 15% vốn vay, thủ tục vay vốn đơn giản, chỉ cần có hợp đồng kinh tế xuất khẩu café, sắn lát, nhân hạt điều. Để làm hồ sơ vay vốn, Mai ra cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) gặp một số người Trung Quốc nhờ ký tên, đóng dấu của một số pháp nhân Trung Quốc và dựa vào đó để làm hợp đồng kinh tế giả mua bán nhân hạt điều, rồi mang đến Chi nhánh VDB khu vực Đắc Lắc - Đắc Nông xin vay vốn.

http://vietstock.vn/2013/07/can-bo-v...351-304306.htm