[table] Công ty Cổ phần


khoáng sản mangan


--------------


Số: /KL-HĐQT
|

Công hoà xã hội chủ nghĩa việt nam


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


---------------



Hà tĩnh, ngày 10 tháng 03 năm 2009


[/table]

Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị mở rộng


Công ty cổ phần khoáng sản mangan



Sáng
ngày 10 tháng 3 năm 2009, tại Văn phòng Công ty cổ phần khoáng sản
Mangan, HĐQT Công ty đã tiến hành họp mở rộng, thành phần tham dự gồm:


Các thành viên HĐQT,


Ban giám đốc,


Ban Kiểm soát (vắng đồng chí Lê Thị Thanh - Trưởng ban kiểm soát: có lý do),


Kế toán trưởng.


Sau
khi bàn bạc thảo luận các vấn đề liên quan và các nội dung chuẩn bị cho
Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/3/2009. Để tiếp tục thực hiện
nhiệm vụ trong thời gian tới, HĐQT thống nhất trình Đại hội cổ đông
2009 thông qua những nội dung cơ bản sau đây:


1- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS và báo cáo tài chính năm 2008.


2-
Bàn về phương án mua quặng tận thu của dân năm 2008: Giao cho Ban kiểm
soát Công ty có báo cáo cụ thể về quá trình mua quặng tận thu dân năm
2008. Đề xuất phương án HĐQT xử lý.


3- Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 24/3/2009, danh sách đã chốt vào ngày 27/2/2009.


4- Thống nhất trả cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt là 20% trên vốn điều lệ. Lợi nhuận còn lại được trích:


- Quỹ đầu tư phát triển 40%


- Quỹ dự phòng tài chính 15%


- Quỹ khen thưởng phúc lợi 20%


- Lợi nhuận để lại chưa phân phối 25%


5- Kế hoạch sản xuất năm 2009:


- Sản xuất 28.000 tấn sản phẩm các loại


- Doanh thu 20 tỷ


- Lợi nhuận 3 tỷ


6- Phương án tăng vốn điều lệ:


Giao cho HĐQT lập phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2009 nhằm mở rộng sản xuất kinh doanh của Công ty.


7- Chuẩn bị khánh thành Xưởng Bắc Sơn - Thạch Hà


- Tối ngày 25/3/2009 tổ chức giao lưu văn nghệ ở Xưởng Bắc Sơn - Thạch Hà để giao lưu với các đơn vị trên vùng mỏ.


-
Ngày 26/3/2009 cắt băng khánh thành Xưởng Bắc Sơn - Thạch Hà. Giao cho
đồng chí Nguyễn Đình Lân - Phó chủ tịch HĐQT Công ty chuẩn bị khách mời
đại biểu tỉnh, các sở ban ngành, cán bộ xã và kinh phí tổ chức.


8- Trích thưởng lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2008


Trích 1,4% lợi nhuận = 71.000.000đồng cho 14 người. (có danh sách kèm theo)


9- Đề xuất mức chi trả thù lao cho HĐQT - BKS năm 2009


- Chủ tịch HĐQT 2.000.000đồng/tháng


- Phó chủ tịch HĐQT 1.700.000đồng/tháng


- Thành viên HĐQT 1.500.000đồng/tháng


- Trưởng ban kiểm soát 1.500.000đồng/tháng


- Thành viên BKS 1.200.000đồng/tháng


10-
Do điều kiện kinh phí sản xuất khó khăn, Công ty trình ĐHCĐ không tham
gia góp vốn vào Công ty cổ phần gang thép Hà Tĩnh để tập trung nguồn
vốn cho dự án chế biên sâu quặng Mangan.


11- mua lại Xưởng luyện xỉ Hồng Lĩnh để chế biến sâu quặng Mangan có hàm lượng thấp.



Nơi nhận: TM. Hội đồng Quản trị


- Các TV HĐQT. Chủ tịch


- Lưu VT