[table]



D.[/b]I.C GROUP[/b]


CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4[/b]


-------------&------------[/b]


|

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM[/b]


Độc
lập- Tự do - Hạnh phúc [/b]


-----------0-----------[/b]


|


[/table]

Số : 01/2009/NQ-ĐHĐCĐ[/i] Vũng Tàu, ngày 31
tháng 03 năm 2009



[/b]



[/b]



NGHỊ QUYẾT[/b]



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 5[/b]



NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4 [/b]



-----------------------------------------[/b]



[/b]



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4[/b]



[/b]



[/b]



- Căn
cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005, đã được Quốc hội thông qua;



- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công
ty CP DIC số 4.



- Căn cứ nội dung các tờ trình và báo cáo do
Hôị đồng quản trị trình bày.



- Căn
cứ báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ



Tư
vấn Tài chính Kế toán và kiểm toán Nam Việt



- Căn cứ nội dung Biên bản cuộc họp Đại hội
đồng cổ đông ngày 31 tháng 3 năm 2009.







Đại
hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DIC số 4 lần thứ 5 được tổ chức tại Hội trường
K/S Cap saint Jacques Vũng Tàu – 169 Thùy Vân – TP.Vũng Tàu vào hồi 15 h 00 ngày
31 tháng 3 năm 2009 trên cơ sở vốn điều lệ 21.399.960.000
đồng[/b], với 70 cổ đông tham dự đại diện cho 76,17 % vốn cổ phần, đại hội đã
thảo luận và nhất trí biểu quyết :







QUYẾT NGHỊ[/b]







1/. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2008.[/b]







Đại hội đã
thông qua báo cáo kết quả SXKD và báo cáo thẩm tra tình hình tài chính năm 2008
do Hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát trình bày theo đó :







* Giá trị tổng sản lượng : đạt 97 tỷ đồng bằng
104,3% so với kế hoạch và tăng 26% so với thực hiện năm 2007.



* Tổng doanh thu : 67.671.111.474 đồng bằng
102,53% so với kế hoạch và tăng 11,98% so với năm 2007.



Trong đó :



- Doanh
thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : 66.201.306.942 đồng



- Doanh
thu hoạt động tài chính : 1.186.438.490
đồng



- Thu
nhập khác :
283.366.042 đồng



* Tổng lợi nhuận trước thuế :
13.131.473.618 đồng



* Thuế thu nhập doanh nghiệp : 2.970.060.072 đồng



* Lợi
nhuận sau thuế :
10.161.413.546 đồng bằng 102% so với kế hoạch và



tăng 200% so với năm 2007.



- Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 5.081
đồng, tăng 2.789 đồng so với năm 2007







[/b]



[/b]



2/. Thông
qua báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán [/b]







Đại
hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thông
qua báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán bởi TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài
chính Kế toán và kiểm toán Nam Việt.



[/i]



3/. Thoâng qua phöông aùn trích laäp
caùc quyõ vaø chia coå töùc naêm 2008[/b]
[/b]







Đại
hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thông
qua việc trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt nhö sau :







[table]



1


|

Toång lôïi
nhuaän sau thueá naêm 2008 :


|




|

10.161.413.546 ñoàng


|





2


|

Phaân phoái
vaøo caùc quyõ vaø traû coå töùc :


|




|


9.328.416.064 ñoàng


|








|

Chi tieát nhö
sau :


|




|




|





-


|

Quyõ döï phoøng
taøi chính


|

5 % Lôïi nhuaän :


|

508.070.677 ñoàng


|





-


|

Quyõ ñaàu tö
phaùt trieån


|

10 % Lôïi nhuaän :


|

1.016.141.355 ñoàng


|





-


|

Quyõ khen thöôûng
phuùc lôïi


|

15 % Lôïi nhuaän :


|

1.524.212.032 ñoàng


|





-


|

Chia coå töùc cho
caùc coå ñoâng (ñaõ öùng)


|

10%/ toång voán 20 tyû


|

2.000.000.000 ñoàng


|





-


|

Chia coå töùc cho
caùc coå ñoâng


|

20%/ voán 21,39996 tyû


|

4.279.992.000 ñoàng


|





3


|

Lôïi nhuaän
naêm 2008 ñeå laïi chöa phaân phoái laø :


|


832.997.482 ñoàng


|


[/table]





4/. Thông
qua sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. [/b]







Đại
hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thông
qua sửa đổi điều lệ Công ty cổ phần DIC số 4 với các nội dung sau :








1. Sửa đổi điều 5 – Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập.







Nội dung cũ :



[/b]



Vốn điều lệ của công ty
là 20.000.000.000 đồng (hai mươi tỷ đồng chẵn). Tổng số vốn điều lệ của Công ty
được chia thành 2.000.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.







Nội dung mới ( sửa đổi
):



[/b]



Vốn điều lệ của Công ty
là Vốn điều lệ được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch
và Đầu tư Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp. Mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 đồng, số lượng
cổ phần của Công ty sẽ bằng vốn điều lệ chia cho mệnh giá một cổ phần.







2. [/b]Sửa
đổi điều 41 – Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận



Nội dung cũ :



[/b]



Các vấn đề khác liên
quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của pháp luật.







Nội dung mới ( sửa đổi
):



[/b]



Việc phân phối lợi nhuận
hàng năm của Công ty do Đại hội cổ đông quyết định tại nghị quyết đại hội
thường niên phù hợp với các quy định của Pháp luật. Trong đó việc trích lập các
quỹ có tỷ lệ không quá 30% lợi nhuận sau thuế, việc trích trước và sử dụng quỹ
khen thưởng phúc lợi trong năm căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh trong năm
do Hội đồng quản trị quyết định xin tạm ứng nhưng không quá 10% lợi nhuận thực
hiện trong kỳ.







5/. Thông
qua việc niêm yết bổ sung cổ phiếu tại trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội. [/b]



[/b]Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100 % số cổ phần
có quyền biểu quyết tham dự thông qua việc niêm yết bổ sung 139.996 cổ phần tại
trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội.



Đại
hội uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.



[/b]



6/. Hội đồng
quản trị đã báo cáo đại hội cổ đông về tình hình huy động và sử dụng vốn đầu [/b]



tư
trong năm 2008 và được đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100%.[/b]



[/b]



7/. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009.[/b]



[/b][/b]



Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100 % số cổ phần
có quyền biểu quyết thông qua kế hoạch Sản xuất kinh doanh
năm 2009 do HđQT trình bày, trong
đó có các chỉ tiêu chủ yếu sau :







-
Giá trị tổng sản lượng : 115 tỷ đồng, bằng 118,5% so với thực hiện năm 2008



-
Tổng doanh thu : 80 tỷ đồng, bằng 118,2 % so với thực hiện năm 2008



- Lợi
nhuận sau thuế : 7,5 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ = 35%.



- Lãi cơ
bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 3.505 đồng.



[/b]



8/. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài
chính năm 2009 [/b]



[/b]



Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100 % số cổ phần
có quyền biểu quyết thông qua và uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn
một trong các công ty kiểm toán sau để ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính
năm 2009 :







- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế
toán và kiểm toán Nam Việt



- Công ty TNHH Kế toán và kiểm toán Hà Nội –
Chi nhánh TP.HCM.



- Công ty Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và kiểm
toán (AASC)



Trong trường hợp cả 3 công
ty kiểm toán đều không được UBCKNN cho phép kiểm toán Báo cáo tài chính các công
ty niêm yết năm 2009 thì Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng quản trị được lực chọn một
công ty kiểm toán khác để ký hợp đồng kiểm toán.



[/b]



9/. Thông
qua kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2009.[/b][/b]



Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100 % số
cổ phần có quyền biểu quyết thông qua việc
trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần DIC
số 4 năm 2009, như sau:



1.
Mức thù lao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị : 25.000.000
đồng/năm



2.
Mức thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị : 20.000.000
đồng/năm/người



3.
Mức thù lao cho Trưởng Ban kiểm Soát : 15.000.000 đồng/năm



4.
Mức thù lao cho Thành viên Ban Kiểm Soát :
10.000.000 đồng/năm/người



[/b]



[/b]



[/b]



[/b]



10/. Triển khai thực hiện nghị quyết.[/b]



[/b]



Đại
hội thống nhất giao cho HĐQT, ban kiểm soát và ban điều hành Công ty có trách
nhiệm triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất tinh thần và nội dung các quyết
nghị trong nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 31/3/2009.







T/M. ĐẠI
HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009[/b]



CÔNG TY CỔ
PHẦN DIC SỐ 4 LẦN THỨ 5[/b]



CHỦ TỊCH ĐOÀN[/b]



( đã ký)[/b]



[/b]



[/b]



[/b]



[/b]



[/b]



Hồ Xuân Dũng Bùi Văn Chỉ Lê Đình Thắng [/b]



[/b]