TỔNG CÔNG TY CNTP ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CP BAO BÌ BIÊN HÒA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 01/NQ-ĐHCĐ/200
Biên Hòa, ngày 20tháng 03 năm 2009


NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LÂN THỨ VI TÀI KHÓA 2008
CÔNG TY CP BAO BÌ BIÊN HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.
Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa.
Căn cứ vào Biên bản số 01/BB-ĐHCĐ/2009ngày 20/03/2009.

Vào lúc 8h30 ngày 20/03/2009, tại Hội trừơng Công ty CP Bao bì
Biên Hòa tại Tỉnh Đồng Nai, Đại hội Cổ đông thường niên lần thứ VI tài
khóa 2008 của Công ty CP bao bì Biên Hòa ( gọi tắt “Công ty”) đã được
khai mạc.
Đại hội có sự tham gia của76 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu
3.003.320 cổ phần bằng 77,01% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của
Công ty, trong đó có :
- 03 cổ đông đại diện cho phần
vốn Nhà nứơc tại Công ty sở hữu 2.081.940 cổ phần bằng 53,38% số lượng
cổ phiếu có quyền biểu quyết và ;
- 73 cổ đông thể nhân sở hữu 921.380 cổ phần bằng 23,63 % số lượng cổ phần có quyền biểu biểu quyết
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc Hội Nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và Điều lệ
của Công ty, Đại hội Cổ đông Công ty với thành phần tham dự như trên là
hợp lệ.
Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ VI tài khóa 2008 đã thảo luận và ra Nghị quyết các nội dung sau :
QUYẾT NGHỊ

Điều 1 :Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ100% đồng ý các vấn đề sau :
Vấn đề 1 : Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2008 của Công ty như sau :
· Chia cổ tức năm 2008 17% trên mệnh giá cổ phần6.630.000.000 đồng
· Trích lập Quỹ dự phòng tài chính 5% 606.557.694 đồng
· Trích lập Quỹ đầu tư phát triển 10% 1.213.115.389 đồng
· Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi 10% 1.213.115.389 đồng
· Trích khen thưởng cho Ban điều hành và các cấp quản trị của Công ty :
268.365.414 đồng.
· Lập quỹ bình ổn giá cổ phiếu bằng cách mua cổ phiếu quỹ Sovi :
2.200.000.000 đồng.
Vấn đề 2 : Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2009 một số chỉ tiêu chủ yếu sau :
(1) Sản lượng : 31.100 tấn
Trong đó :
Bao bì Carton 25.000 tấn
Bao bì in Offset 3.400 tấn
Giấy bìa hộp 2.700 tấn
(2) Doanh thu : 365.000 triệu đồng
Trong đó :
Bao bì Carton 295.000 triệu đồng
Bao bì Offset 64.000 triệu đồng
Doanh thu khác 6.000 triệu đồng
(3) Lợi nhuận 15.000 triệu đồng
(4) Thu nhập bình quân 3,5 triệu đồng/người/tháng
(5) Công tác xã hội 300 triệu đồng
(6) Đầu tư : 5.000 triệu đồng

Vấn đề 3 : Thông qua chính sách chia cổ tức năm 2009 bằng tiền mặt với 18%/mệnh giá cổ phần .
Việc thực hiện : Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định và thực hiện theo tình hình của thị trường ở thời điểm thích hợp.
Vấn đề 4 : Thông qua việc lưa chọn Công ty Kiểm toán DTL là đơn vị kiểm tóan tài chính năm 2009 .
Vấn đề 5 : Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát là 2% lợi nhuận sau thuế .
Thực hiện : Giao cho Hội đồng Quản trị xác định mức thù lao cho từng thành viên Hội Đồng Qủan Trị và Ban Kiểm soát.
Vấn đề 6 : Thông qua Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời là Giám đốc Công ty.
Vấn đề 7 :Thông qua việc giao cho Hội đồng Quản trị quyết định kế hoạch đầu tư mở rộng Phân xưởng Xeo giấy lên 10.000 tấn/năm .
Vấn đề 8 : Thông qua việc trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2009với tỷ lệ 15% lợi nhuận sau thuế.
Điều 2 :Giao trách nhiệm cho Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện Nghị Quyết này.

TM ĐÒAN CHỦ TỊCH
THƯ KÝ CHỦ TỊCH
(Đã
kí)
(Đã kí)

NGUYỄN HOÀNG LÊ QUỐC TUYÊN