[table]


CÔNG
TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA |

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM
Độc
Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
[/table]



[h1]BIÊN BẢN KIỂM
PHIẾU[/h1]
[h1][/h1]
BIỂU
QUYẾT BẰNG VĂN BẢN CỦA CỔ ĐÔNG CÔNG TY


---------------





Hôm nay vào lúc 09 giờ,
ngày 22 tháng11 năm 2007, tại Văn phòng :


­ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ
BÌNH HÒA


­ Địa chỉ : 204 Nơ Trang Long – Phường 12 –
Quận Bình Thạnh – Tp.HCM.


­ Giấy đăng ký kinh doanh số
: 4103004312, Vốn điều lệ :
29 tỷ đồng.


­ Ban kiểm phiếu gồm các
ông, bà sau đây tham dự :


1. Ông Nguyễn Văn
Trãi : Ủy viên Ban kiểm
soát Trưởng ban



2. Bà
Nguyễn Vi Tường Thúy
: Ủy
viên


3. Ông
Bùi Đăng Huy : Ủy
viên


Đã tiến hành kiểm
phiếu biểu quyết bằng văn bản của các cổ đông Công ty. Mục đích của việc thông qua
ý kiến cổ đông bằng văn bản :


Lấy ý kiến biểu quyết của
cổ đông về hợp tác đầu tư dự án xây dựng chung cư cao cấp với Công ty Cp Đầu tư
xây dựng & ứng dụng Công nghệ mới (TECCO) nhằm đa dạng hóa phương thức sản
xuất kinh doanh và tăng lợi nhuận cho Công ty.


I. Kết
quả kiểm phiếu :


­ Tổng số cổ phiếu gửi nhóm
cổ đông và cổ đông :2.900.000.cp, chiếm : 100%.


­ Tổng số phiếu gửi : 341
phiếu , nhưng bưu điện trả lại là : 01 phiếu


­ Tổng số đại diện nhóm cổ
đông và cổ đông tham gia biểu quyết : 164


­ Tổng số cổ phiếu của nhóm
cổ đông và cổ đông tham gia biểu quyết: 2.699.700 cp


­ Số Phiếu biểu quyết hợp lệ
là : 164 phiếu


­ Số Phiếu biểu quyết không
hợp lệ là : 0


­ Tổng số cổ phiếu tán thành
là :2.671.800 cp (162 phiếu), đạt :92.13 %


­ Tổng số cổ phiếu không tán
thành : 27.900 cp (02
phiếu), đạt 0,96%


­ Ngoài ra có một ý kiến
đóng góp riêng của cổ đông bằng văn bản kèm theo.


II. Dự án được thông qua
:


Theo kết quả kiểm phiếu
của các cổ đông Công ty, với tỷ lệ 92,13% ý kiến đồng ý với nội dung đã nêu
trong văn bản xin ý kiến.


NỘI DUNG DỰ
ÁN:


· Địa điểm: Lô thửa số
38,đường Linh Đông,KP.07,P.Linh Đông,Q.Thủ Đức


· Tên gọi: Dự án Chung cư
cao cấp Linh Đông – Q.Thủ Đức – Tp.HCM


· Diện tích đầu tư :
4.800m2


· Sẽ xây dựng Chung cư cao
cấp bao gồm 02 tòa nhà - mỗi tòa nhà 14 tầng (01 tầng hầm) với tổng số vốn
đầu tư khoảng: 175.000.000.000
đ ( Một trăm bảy mươi lăm tỷ đồng).


· Dự kiến thời
gian thực hiện dự án: Từ tháng 12/2007 đến tháng 12/2009 thu hồi vốn và lãi



· Dự kiến lợi
nhuận: 20.000.000.000 đ
( Hai mươi tỷ đồng)


HÌNH
THỨC HỢP TÁC:


· TECCO sẽ làm chủ đầu tư
góp vốn 55% và VBH sẽ tham gia góp vốn 45%.


· TECCO và VBH sẽ cử người
đại diện tham gia thành lập Ban dự án , cùng nhau tham gia và quản lý dự án
trong quá trình thực hiện.


· Việc góp vốn theo tỷ lệ và
theo yêu cầu tiến độ dự án: Lợi nhuận thu được từ dự án này sẽ được phân phối
theo tỷ lệ góp vốn của mỗi bên


· Sau khi dự án đầu tư xây
dựng chung cư cao cấp hoàn tất, các bên thu hồi vốn và lãi TECCO sẽ đảm bảo việc
quản lý toàn bộ họat động của chung cư sau này.


­ Giao cho Hội đồng quản trị Công ty phối hợp với Công ty
CP Đầu tư xây dựng & Ứng dụng Công Nghệ Mới (TECCO) tổ chức và thực hiện các thủ tục theo
quy định của Pháp luật để tiến hành.






Biên bản này đã
được lập xong vào lúc 11giờ cùng ngày.





TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU






(Đã
ký)






[h2]Nguyễn Văn
Trãi[/h2]