NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN 2009
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 số 01/BB-ĐHCĐ/2009 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài được toàn thể Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/3/2009.

Thứ 1: Thông qua báo cáo tình hình hoạt động, quyết toán tài chính, dự án phân phối lợi nhuận năm 2008 và kế hoạch tài chính năm 2009

Thứ 2: Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành cổ phiếu: từ 55 tỷ lên 100 tỷ.

Thứ 3: Thông qua kế hoạch sử dụng vốn từ việc phát hành góp vốn cụ thể như sau:
- Triển khai xây dựng dự án Cao ốc văn phòng Lutaco Tower tại 173A Nguyễn Văn Trỗi, Q. Phú Nhuận.
- Tiếp tục thực hiện đầu tư xây dựng Nhà máy thủy điện Đại Nga tại Lâm Đồng.
- Tiến hành công tác đền bù giải tỏa Khu Resort Lộc An Xanh.
- Tăng vốn lưu động cho các dự án khác.
Thứ 4: Định hướng phát triển và các chương trình mục tiêu trong năm 2009
Đại hội cũng đã thống nhất thông qua định hướng phát triển và chương trình mục tiêu trong năm 2009 do Chủ tịch HĐQT trình bày như sau:
Trong năm 2009, hoạt động xây dựng vẫn là lĩnh vực chiếm tỉ trọng lớn mang đến nguồn doanh thu và lợi nhuận chính cho Công ty. Theo đó cần phát huy và tập trung cao hơn nữa cho ngành nghề truyền thống là xây dựng các công trình giao thông, đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án trọng điểm, tổ chức liên kết các đơn vị thành viên để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, đầu tư và kinh doanh các dự án bất động sản, tăng cường năng lực tài chính, phát triển nguồn nhân lực và luôn luôn đổi mới để ngày càng hoàn thiện phương thức kinh doanh, xác định cụ thể như sau:
A/ Các dự án thi công xây lắp công trình hạ tầng:
 Tiếp tục triển khai hoàn thành các dự án đang thi công như:
- Dự án Đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.
- Dự án nâng cấp tỉnh lộ 280 Bắc Ninh.
- Dự án đường nối từ Quốc lộ 51 đến Cảng Quốc tế Cái Mép – Thị Vải.
 Các dự án lớn đang và sẽ tham gia dự thầu trong năm 2009 như:
- Dự án đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai.
- Dự án đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên.
- Dự án đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.
- Dự án đường cao tốc HCM – Long Thành – Dầu Giây.
- Dự án DT 285 Bắc Ninh.
B/ Các dự án đầu tư:
1/ Triển khai xây dựng Cao ốc Văn phòng Lutaco Tower tại số 173A đường Nguyễn Văn Trỗi với qui mô 11 tầng và 2 tầng hầm, diện tích 438m2. Phấn đấu đưa vào vận hành Quý III năm 2010.
2/ Tiếp tục thực hiện đầu tư xây dựng dự án nhà máy thủy điện Đại Nga tại Lâm Đồng. Phấn đấu đến Quý III năm 2010 đưa nhà máy đi vào hoạt động.
3/ Hoàn tất các thủ tục để có giấy chứng nhận đầu tư khu resort Lộc An Xanh, tiến hành và hoàn tất công tác đền bù giải tỏa.
4/ Tiếp tục thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư, tiến hành đền bù giải tỏa và đầu tư hạ tầng kỹ thuật từng giai đoạn cho Khu công nghiệp Lương Tài tại tỉnh Bình Phước.
5/ Tiến hành hoàn tất thủ tục đầu tư Dự án Khu đô thị Kim Dinh tại phường Kim Dinh, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Thứ 5: Trách nhiệm triển khai thực hiện.
Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện nghiêm túc tinh thần của bản nghị quyết này trong thời gian sớm nhất, nếu có những phát sinh thay đổi lớn Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
TM, ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
BÙI ĐÌNH HƯNG

mời các bác vào đây xem các dự án bất động sản của em nó, cực khủng luôn ko hề thua kém bất cứ một em xây dựng bất động sản nào
http://www.luongtaigroup.com/congtrinh.php?id=5


Có 10 lý do đầu tư vào LUT

1. Thủy điện Đại Nga/ Dai Nga Hydroelectric Power Plant
Địa điểm : Huyện Bảo lâm , Tỉnh Lâm Đồng
Quy mô : 10 MW
Mục đích đầu tư : Nhà máy thủy Điện theo hình thức BOO
Tổng mức đầu tư : 14,3 Triệu USD
Tiến độ đầu tư : 2008-2010.

2.Lutaco Tower:
Địa điểm/ Location : 173A Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh.
Quy mô : 438 m2
Mục đích đầu tư : Văn Phòng cho thuê.
Tổng mức đầu tư : 5 million USD
Tiến độ đầu tư : 2007-2008

3.Khu du lịch Hòa Bình Xanh/ Green Peace Resort
Địa điểm : Xã Lộc an, huyện Đất Đỏ, Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
Quy mô : 7,7 ha.
Mục đích đầu tư: khu Du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, khu Dịch vụ
Tổng mức đầu tư: 15 Triệu USD
Tiến độ đầu tư : 2007-2010

4.Khu Đô Thị Kim Dinh / Kim Dinh newtown
Địa điểm : Phường Kim Đỉnh, Thị Xã Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
Quy mô : 35 ha.
Mục đích đầu tư: Khu dân cư, căn hộ cao cấp.
Tổng mức đầu tư : 60 Triệu USD
Tiến độ đầu tư : 2008-2012

5.Khu Đô Thị 51B / 51B Newtown
Địa điểm : Phường 12, Vũng Tàu City, Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
Quy mô : 150 ha.
Mục đích đầu tư: Khu dân cư
Tổng mức đầu tư : 90 Triệu USD
Tiến độ đầu tư : 2008-2012

6.Khu đô thị Lộc Sơn/ Lộc Sơn Newtown
Địa điểm : Phường Lộc Sơn, Thị Xã Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Quy mô : 40 ha.
Mục đích đầu tư: Khu dân cư
Tổng mức đầu tư : 20 Triệu USD
Tiến độ đầu tư : 2008-2014

7.Khu trung tâm Khu Kinh tế cửa khầu Hoa lư/ Hoa Lư Central Economic Border Zone
Địa điểm : Xã Lộc Thạnh và xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước
Quy mô : 2150 ha.
Mục đích đầu tư: Khu đô thị cửa khẩu, dịch vụ thương mại, dịch vụ trung chuyển hàng hóa, khu công nghiệp, khu du lịch sinh thái
Tổng mức đầu tư : 140 Triệu USD
Tiến độ đầu tư : 2009-2017

8.Khu Công Nghiệp Gia Binh/ Gia Bình Industrial Zone
Địa điểm : Huyện Gia Binh, Tỉnh Bắc Ninh
Quy mô : 500 ha.
Mục đích đầu tư: Khu Công nghiệp
Tổng mức đầu tư : 120 Triệu USD
Tiến độ đầu tư : 2009-2015

9.Ngày 14/10/2008 bộ Giao thông vận tải, Ban quản lý dự án 85 đã long trọng tổ chức lễ khởi công 3 gói thầu thuộc dự án cảng Quốc tế Cái Mép bao gồm: Xây dựng 2 bến tàu container trọng tải 80.000DWT, xây dựng 2 bến tàu trọng tải 50.000DWT, xây dựng cầu và đường nối từ Quốc lộ 51 đến cảng Quốc tế Cái Mép dài 8,3km. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài đã trúng gói thầu phân đoạn đường nối từ Quốc lộ 51 đến cảng Quốc tế Cái Mép với tổng giá trị hợp đồng là 200 tỷ đồng. Đây là gói thầu có ý nghĩa rất quan trọng trong toàn dự án phát triển Cảng Quốc tế Cái Mép - Thị Vải, vì hệ thống cầu đường nối từ Quốc lộ 51 đến cảng Cái Mép đóng vai trò kết nối giữa hệ thống cảng Quốc tế với các khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam.
Mới đây, ngày 23 tháng 11 năm 2007, tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đầu tư Tổng hợp và Hợp tác Quốc tế, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài đã ký Hợp đồng thỏa thuận liên doanh về việc góp vốn xây dựng Nhà máy thủy điện Đại Nga nằm trên phần trung lưu của sông La Ngà thuộc huyện Bảo Lâm tỉnh Lâm Đồng. Dự kiến nhà máy thủy điện Đại Nga sẽ hoàn thành vào năm 2009 góp phần cung cấp điện cho khu vực miền Trung Tây Nguyên và tăng sản lượng điện cho quốc gia. Trị giá của hợp đồng là 238.000.000.000VNĐ

10.Tăng vốn 55 lên 100 tỷ (1:1)