UBND tØnh hµ t©y céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam


[h1]C«ng ty cæ phÇn xi m¨ng sµi s¬n §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc[/h1] [/B] Sè : 01 /NQ - §H§C§ [/B]Sµi S¬n, ngµy 20 th¸ng 04 n¨m 2008[/I]NghÞ quyÕt [/B]§¹i héi ®ång cæ ®«ng th­êng niªn n¨m 2008[/B]C«ng ty Cæ phÇn Xi m¨ng Sµi S¬n[/B]
- C¨n cø LuËt Doanh nghiÖp ®­îc Quèc héi n­íc Céng hoµ X· héi Chñ nghÜa ViÖt Nam kho¸ XI, kú häp thø 8 th«ng qua ngµy 29/11/2005;


- C¨n cø §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng C«ng ty Cæ phÇn Xi m¨ng Sµi S¬n;


- C¨n cø Biªn b¶n häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng th­êng niªn n¨m 2008 C«ng ty Cæ phÇn Xi m¨ng Sµi S¬n ngµy 20/4/2008 t¹i Héi tr­êng c«ng ty. Sau khi nghe c¸c b¸o c¸o tæng kÕt s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2007, ®Þnh h­íng ph¸t triÓn c«ng ty vµ ph­¬ng h­íng, nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2008, b¸o c¸o tµi chÝnh, ph­¬ng ¸n ph©n phèi, sö dông lîi nhuËn, chia cæ tøc vµ trÝch lËp c¸c quü, b¸o c¸o t×nh h×nh ho¹t ®éng cña Ban KiÓm so¸t. §¹i héi ®ång cæ ®«ng th­êng niªn n¨m 2008 ®· th¶o luËn vµ ®i ®Õn thèng nhÊt:

QuyÕt nghÞ [/B][/B]I. T­ c¸ch ®¹i biÓu.[/B]
Tæng sè ®¹i biÓu vÒ dù ®¹i héi cã 59 ®¹i biÓu víi tæng sè cæ phÇn së h÷u vµ ®¹i diÖn lµ 1.861.500, chiÕm 67,10 % vèn ®iÒu lÖ. C¸c ®¹i biÓu ®Òu cã ®ñ t­ c¸ch tham dù ®¹i héi theo quy ®Þnh t¹i LuËt Doanh nghiÖp vµ §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty Cæ phÇn Xi m¨ng Sµi S¬n.

[/B]II. §¹i héi ®· th«ng qua.[/B]
1. Th«ng qua b¸o c¸o tæng kÕt c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh, b¸o c¸o tµi chÝnh ®· ®­îc kiÓm to¸n, ph­¬ng ¸n ph©n phèi lîi nhuËn n¨m 2007 vµ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2008 cña Héi ®ång qu¶n trÞ víi tû lÖ biÓu quyÕt ®¹t 100%, t­¬ng øng 1.861.500 cæ phÇn víi c¸c néi dung chÝnh nh­ sau:

a. KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2007:
- Doanh thu : 203 tû ®ång


- Lîi nhuËn sau thuÕ : 29,01 tû ®ång


- Nép ng©n s¸ch Nhµ n­íc : 10,5 tû ®ång


- Tû lÖ chi tr¶ cæ tøc : 48 %/1 cæ phÇn


b. Ph­¬ng ¸n ph©n phèi lîi nhuËn n¨m 2007:


- TrÝch lËp quü dù tr÷ bæ sung 5% vèn ®iÒu lÖ : 1.450.519.000 ®ång


- Quü khen th­ëng 7,5% lîi nhuËn sau thuÕ : 2.175.779.000 ®ång


- Quü phóc lîi 7,5% lîi nhuËn sau thuÕ : 2.175.779.000 ®ång


- Chi tr¶ cæ tøc b»ng tiÒn mÆt 48% vèn ®iÒu lÖ : 13.184.960.000 ®ång


- Th­ëng cho bé m¸y ®iÒu hµnh c«ng ty 1% lîi nhuËn sau thuÕ : 290.103.000 ®ång


- Lîi nhuËn ®Ó l¹i quü ®Çu t­ ph¸t triÓn : 9.733.245.000 ®ång


c. KÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2008 :


- S¶n l­îng s¶n xuÊt vµ tiªu thô :331.000 tÊn, phÊn ®Êu 350.000 tÊn


- S¶n xuÊt lanh ke :144.400 tÊn, phÊn ®Êu 152.000 tÊn

- Doanh thu (tr­íc thuÕ) :209,5 tû ®ång, phÊn ®Êu 234,3 tû ®ång
- Thu nép ng©n s¸ch :15 tû ®ång phÊn ®Êu 16,4 tû ®ång

- Lîi nhuËn (sau thuÕ) :22,234 tû ®ång, phÊn ®Êu 29 tû ®ång- Thu nhËp b/q ®Çu ng­êi : phÊn ®Êu 4,1 triÖu ®ång /ng­êi/th¸ng
- Cæ tøc :24 % vèn §L, phÊn ®Êu 36%

2. Th«ng qua kÕ ho¹ch ®Çu t­ ph¸t triÓn s¶n xuÊt n¨m 2008 vµ nh÷ng n¨m tíi víi tû lÖ biÓu quyÕt ®¹t 100%, t­¬ng øng 1.861.500 cæ phÇn víi c¸c néi dung sau:[/B]
- Kh«ng tham gia gãp vèn tiÕp vµo xi m¨ng Mü §øc, sè vèn ®· gãp 2,16 tû ®ång giao cho H§QT quyÕt ®Þnh.


- TËp trung mäi nguån lùc ®Ó triÓn khai dù ¸n x©y dùng nhµ m¸y xi m¨ng Nam S¬n, phÊn ®Êu :


+ Th¸ng 02/2009 ®­a c«ng ®o¹n nghiÒn xi m¨ng vµo ho¹t ®éng.


+ Th¸ng 4/2009 hoµn thµnh toµn bé nhµ m¸y ®­a vµo vËn hµnh sö dông.

3. Th«ng qua m« h×nh tæ chøc cña c«ng ty víi tû lÖ biÓu quyÕt ®¹t 100%, t­¬ng øng 1.861.500 cæ phÇn víi c¸c néi dung sau:[/B]
+ Sau khi dù ¸n xi m¨ng Nam S¬n ®­a vµo ho¹t ®éng sÏ thµnh lËp C«ng ty TNHH mét thµnh viªn Xi m¨ng Nam S¬n h¹ch to¸n ®éc lËp.


+ Thµnh lËp Tæng C«ng ty Cæ phÇn Xi m¨ng Sµi S¬n cã 2 c«ng ty thµnh viªn lµ C«ng ty TNHH mét thµnh viªn Xi m¨ng Sµi S¬n I vµ C«ng ty TNHH mét thµnh viªn Xi m¨ng Nam S¬n. C¸c c«ng ty nµy ho¹t ®éng theo m« h×nh c«ng ty mÑ - c«ng ty con.


+ TiÕp tôc ®Ó Chñ tÞch H§QT kiªm nhiÖm Gi¸m ®èc c«ng ty t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong qu¸ tr×nh tæ chøc chØ ®¹o s¶n xuÊt kinh doanh.

4. Th«ng qua møc tr¶ thï lao H§QT vµ Ban kiÓm so¸t víi tû lÖ biÓu quyÕt ®¹t 100%, t­¬ng øng 1.861.500 cæ phÇn: [/B]
+ Chñ tÞch H§QT : 1.500.000 ®ång/th¸ng.


+ Phã Chñ tÞch H§QT : 1.200.000 ®ång/th¸ng.


+ Thµnh viªn H§QT, Tr­ëng ban KiÓm so¸t : 1.000.000 ®ång/th¸ng


+ Thµnh viªn Ban KiÓm so¸t : 700.000 ®ång/th¸ng.


5- §¹i héi uû quyÒn cho Héi ®ång qu¶n trÞ thùc hiÖn c¸c néi dung sau víi tû lÖ biÓu quyÕt ®¹t 100%, t­¬ng øng 1.861.500 cæ phÇn víi c¸c néi dung sau:


+ Lùa chän c«ng ty kiÓm to¸n ®éc lËp phï hîp víi yªu cÇu cña UBCKNN, TTGDCK vµ phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt.


+ NÕu hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2008 trÝch th­ëng cho bé m¸y ®iÒu hµnh 1% lîi nhuËn sau thuÕ. NÕu ®¹t kÕ ho¹ch phÊn ®Êu sÏ trÝch th­ëng bé m¸y ®iÒu hµnh 1,5% lîi nhuËn sau thuÕ vµ chi cæ tøc 36% vèn ®iÒu lÖ.


+ Thùc hiÖn chuyÓn ®æi chøc danh gi¸m ®èc vµ tr­ëng phßng b»ng chøc danh Tæng gi¸m ®èc vµ c¸c chøc danh kh¸c phï hîp víi m« h×nh tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty.


§¹i héi ®ång cæ ®«ng thèng nhÊt giao nhiÖm vô cho Héi ®ång qu¶n trÞ chØ ®¹o Gi¸m ®èc c«ng ty triÓn khai thùc hiÖn nghiªm tóc tinh thÇn cña b¶n nghÞ quyÕt nµy trong thêi gian sím nhÊt. NÕu cã nh÷ng ph¸t sinh, thay ®æi lín Héi ®ång qu¶n trÞ sÏ tr×nh §¹i héi ®ång cæ ®«ng xem xÐt, th«ng qua.


NghÞ quyÕt §¹i héi ®ång cæ ®«ng th­êng niªn n¨m 2008 C«ng ty Cæ phÇn Xi m¨ng Sµi S¬n ®· ®­îc th«ng qua víi tû lÖ biÓu quyÕt 1.861.500/1.861.500 cæ phÇn ®¹t 100% phiÕu biÓu quyÕt t¸n thµnh vµo håi 11 giê 50 phót, ngµy 20 th¸ng 4 n¨m 2008.

th­ ký ®¹i héi chñ tr× ®¹i héi[/B] Chñ tÞch H§QT kiªm Gi¸m ®èc c«ng ty[/B][/B]
D­¬ng Hïng ViÖt NguyÔn V¨n Bæng


NguyÔn ThÞ Thu H