các cụ đọc qua nghị quyết HDQT của PVI (tháng 10/2007)


3. Báo cáo
về chương trình lựa chọn Cổ đông chiến lược :



HĐQT
nghe ông Bùi Ngọc Thắng, PTGĐ báo cáo về tình hình triển khai việc lựa chọn cổ
đông chiến lược: Trên cơ sở đề nghị của gần 20 Tập đoàn, tổ chức Tài chính, Bảo
hiểm lớn trong nước và quốc tế trở thành
cổ đông chiến lược của PVI, Tổng công ty đã lựa chọn ra 9 tổ chức có tiềm năng
nhất để gửi thư mời và lựa chọn ra từ 1 – 3 tổ chức thỏa mãn các yêu cầu để đàm
phán trực tiếp. Trên cơ sở đó PVI dự kiến sẽ chọn ra 1 – 2 cổ đông chiến lược.
Hiện tại đã có ba đơn vị nghiên cứu xong tài liệu. Dự kiến đến hết tháng
11/2007, các Công ty sẽ nghiên cứu xong và chuyển sang giai đoạn đàm phán."có rất nhiều cá Mập nước ngoài"



HĐQT thống nhất (5/5) về vấn đề này như sau:



HĐQT giao PTGĐ Thắng đề nghị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia
Việt Nam phê duyệt bổ sung Công ty Chứng khoán Sài Gòn - SSI vào danh sách đàm
phán lựa chọn cổ đông chiến lược của PVI. "chuyện này đã OK, SSI chắc chắn 99%



HĐQT giao PTGĐ Thắng chỉ đạo các ban đẩy nhanh tốc độ
triển khai các công việc tiếp theo. Đảm bảo đầu tháng 11/2007 kết thúc việc
nghiên cứu tài liệu của các tổ chức, 15/11 kết thúc việc chào giá đối với những
tổ chức đã được lựa chọn và ký hợp đồng với Cổ đông chiến lược trước khi kết
thúc năm 2007.







4. Vấn đề
trả cổ tức bằng cổ phiếu :



Liên
quan đến chương trình trả cổ tức bằng cổ phiếu, HĐQT nghe ông Trịnh Văn Lượng,
giám đốc Ban ĐTư thừa ủy quyền Chủ tịch HĐQT đọc báo cáo đề xuất phương án trả
cổ tức bằng cổ phiếu năm 2007 - 2009. Được sự đồng ý hỗ trợ của Tập đoàn Dầu
khí Việt Nam, cụ thể là việc cho phép PVI sử dụng 1.900 tỷ đồng thặng dư từ đợt
IPO, trong các năm 2008, 2009, PVI sẽ có điều kiện vượt mức kế hoạch kinh doanh
2007-2010 và đủ khả năng trả cổ tức cho cổ đông không thấp hơn 15% VĐL bằng cổ phiếu và dành phần lợi nhuận sau thuế
tương đương 1% VĐL trả thưởng cho CBNV có nhiều đóng góp cho PVI và thu hút
người tài về làm việc tại Tổng công ty bằng cổ phiếu (nằm trong chương trình
tăng vốn của PVI)










5. Lộ trình
tăng Vốn điều lệ đạt 3.000 tỷ đồng vào năm 2010:



Theo
chiến lược phát triển đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2025 PVI sẽ tập trung phát
triển toàn diện thành một Tổng công ty Tài chính Bảo hiểm hàng đầu thông qua
việc chiếm lĩnh thị trường trong nước, phát triển ra thị trường quốc tế đối với mảng
kinh doanh bảo hiểm và triển khai mạnh các hoạt động đầu tư Tài chính.



Nhằm tăng cường khả năng giữ lại và tập trung nguồn
vốn để đầu tư, phù hợp với chiến lược phát triển kinh doanh đã báo cáo Tập đoàn,
HĐQT thống nhất 5/5 với lộ trình tăng Vốn
điều lệ của PVI đạt 3.000 tỷ đồng vào năm 2010 và tăng lên 1.600 tỷ năm 2008.
Trong đó chương trình tăng vốn năm 2008 chủ yếu dành cho cổ đông hiện hữu. HĐQT
giao Ban ĐT phối hợp với các ban liên quan xây dựng phương án trình Đại hội cổ
đông thông qua.