[table]



TMC: Nghị quyết Hội đồng Quản trị


|
|

[/table]




Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức tại phiên họp ngày 27/02/2008 đã đi đến thống nhất với số phiếu biểu quyết 4/5 về vấn đề tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 như sau: Lịch tổ chức Đại hội :Thời gian tổ chức đại hội : 08giờ00, Thứ Bảy, ngày 29/03/2008Địa điểm tổ chức : Phòng Hội nghị Khách sạn Continental – số 132 – 134 Đồng Khởi, Quận 1, TPHCMĐiều kiện dự đại hội : các cổ đông có tên trong danh sách chốt tại thời điểm ngày 15/02/2008.Các nội dung Đại hội :Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2007.Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2007 (chia cổ tức và trích lập các quỹ). Mức chi trả cổ tức năm 2007 dự kiến : 17%/năm, trong đó :- Đã tạm ứng trong năm : 5%- Chi trả bằng cổ phiếu : 10%- Chi trả bằng tiền mặt : 2%Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soátBáo cáo của Ban Kiểm soát về việc thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2007Cho ý kiến về vấn đề : - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc- Lựa chọn công ty kiểm toánSửa đổi Điều lệ theo điều lệ mẫu mới áp dụng đối với Công ty niêm yết theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/03/2007 của Bộ Tài chánh.Thông qua Phương án Phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ công ty từ 50 tỷ lên 100 tỷ đồng như sau :Tổng số cổ phiếu phát hành thêm : 5.000.000 cổ phầnLoại cổ phiếu : cổ phiếu phổ thôngMệnh giá : 10.000đ/cổ phầnĐối tượng và phương thức phát hành :Chi trả cổ tức : 500.000 cổ phiếu (mức chi trả 10%). Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách được trả cổ tức bằng 01 cổ phiếu.Phát hành thêm 4.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền mua 5:4 (cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu sẽ được quyền mua 04 cổ phiếu phát hành thêm) với giá không quá 20.000đ/cổ phiếu.Phát hành thêm 200.000 cổ phiếu cho CBNV chủ chốt và/hoặc có sự đóng góp tích cực đối với sự phát triển của Công ty với giá không quá 20.000đ/cổ phiếu. Danh sách cụ thể giao cho Hội đồng quản trị phối hợp với Ban Giám đốc Công ty quyết định.Phát hành thêm 300.000 cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược với giá bằng 80% giá trung bình 10 ngày gần nhất sau ngày giao dịch không hưởng quyền của đợt phát hành. Danh sách nhà đầu tư chiến lược giao cho Hội đồng quản trị quyết định.Thời gian thực hiện : sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua :Thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong tháng 4/2008Thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.