[quote user="stocks_securities"]

Có bác nào down được cái nghị quyết ĐH cổ đông trên hastc không nhỉ, em down mãi vẫn lỗi [/quote]
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN

NẬM MU

................... –&—.....................

Số: 01 NQ/ĐHĐCĐ/07


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

................› µ š................

Hà Nội , ngày 03 tháng 04 năm 2007




NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM MU



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM MU



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH/2005, Quốc hội XI kỳ họp thứ 8 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thuỷ điện Nậm Mu ký ngày 01/10/2006.

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty CPTĐ Nậm Mu ngày số 01BB/ĐHĐCĐ ngày 03/04/2007.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ công thông qua các vấn đề nội dung cụ thể như sau:



1. Thông qua kết quả SXKD năm 2006 và kế hoạch SXKD năm 2007:

+ Thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2006:

- Tổng giá trị SXKD: 42.039 triệu đồng.

- Doanh thu: 38.516 triệu đồng.

- Lợi nhuận: 6.404 triệu đồng.

- Tỷ lệ cổ tức: 9%.

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2007:

- Tổng giá trị SXKD: 39.687 triệu đồng.

- Doanh thu: 36.164 triệu đồng.

- Lợi nhuận: 6.348 triệu đồng.

- Tỷ lệ cổ tức: 9%.



+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 43 phiếu, tương ứng 5.164.850 cổ phần đạt 99,84 % số vốn tham dự.

2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2006:

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 45phiếu, tương ứng 5.167.400 cổ phần đạt 99,89% số vốn tham dự.

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2006:

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 46 phiếu, tương ứng 5.172.900 cổ phần đạt 100% số vốn tham dự.

4. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2006 và kế hoạch năm 2007:

+Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2006:

a. Thù lao của Hội đồng quản trị: 66.000.000 đồng

- Thù lao của Ban kiểm soát: 28.000.000 đồng

Tổng cộng :94.000.000 đồng

+ Kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2007:

b. Thù lao của Hội đồng quản trị: 66.000.000 đồng

c. Thù lao của Ban kiểm soát: 28.000.000 đồng

Tổng cộng :94.000.000 đồng



+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 45 phiếu, tương ứng 5.167.400 cổ phần đạt 99,89% số vốn tham dự.

5. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2006.

1. Lợi nhuận thực hiện năm 2006 : 6.404.791.254 đồng.

2. Phân phối lợi nhuận:

a. Quỹ dự phòng Tài chính (5%) : 320.239.563, đồng.

b. Quỹ đầu tư phát triển (5%) : 320.239.563, đồng.

c. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3%) : 192.143.738, đồng.

d. Mức cổ tức (9% năm) : 5.400.000.000 đồng.

e. Lãi chưa phân phối : 172.168.390 đồng.

Để đầu tư dự án thuỷ điện Nậm Ngần ĐHĐCĐ thống nhất:

- Dùng cổ tức năm 2006 tương đương 5,4 tỷ đồng để đầu tư dự án thuỷ điện Nậm Ngần.

- Năm 2009 sẽ tăng vốn điều lệ Công ty tương ứng với giá trị cổ tức năm 2006 các cổ đông được hưởng và các cổ đông sẽ được tăng cổ phần tương đương với giá trị cổ tức được hưởng năm 2006, giá bán theo tỷ lệ 1 -1. Không tính lãi giá trị cổ tức trên trong thời gian đầu tư dự án.

- Ngày lấy chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức năm 2006 theo Luật chứng khoán của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam có hiệu lực từ 01/01/2007.



+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 42 phiếu, tương ứng 5.137.400 cổ phần đạt 99,3% số vốn tham dự.

6.Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.

Đại hội thống nhất việc thay thế bản Điều lệ Công ty được thông qua ngày 8/4/2003 bằng bản Điều lệ mới có hiệu lực từ ngày 01/10/2006.



+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 45 phiếu, tương ứng 5.167.400 cổ phần đạt 99,89% số vốn tham dự.

7. Báo cáo tài chính năm 2006 và kế hoạch năm 2007.

Đại hội thống nhất phê duyệt báo cáo tài chính năm 2006 theo Báo cáo tài chính của Công ty lập đã được kiểm toán và kế hoạch tài chính năm 2007.

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 45 phiếu, tương ứng 5.165.400 cổ phần đạt 99,7 % số vốn tham dự.

8. Thông qua các vấn đề về dự án TĐ Nậm Ngần.

1. Thông qua hợp đồng tổng thầu xây lắp dự án thuỷ điện Nậm Ngần với Công ty CPSĐ 9 với nội dung cơ bản:

- Giá trị hợp đồng tạm tính : 144 tỷ đồng, là loại hợp đồng có điều chỉnh giá.

- Nội dung hợp đồng: Công ty CP Sông Đà 9 làm tổng thầu xây dựng dự án thuỷ điện Nậm Ngần .

- Tiến độ: Theo tổng tiến độ dự án đã được phê duyệt: Phát điện tổ máy 01 vào Quý III/2008.

2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị phê duyệt thiết kế kỹ thuật và Tổng dự toán dự án theo quy định của Nhà nước.

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 45 phiếu, tương ứng 5.167.400 cổ phần đạt 99,89% số vốn tham dự.



Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị ban hành các Văn bản, Nghị quyết và Quyết định giao và chỉ đạo Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các vấn đề tại Điều I theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật Nhà nước.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Các cán bộ quản lý, các cổ đông Công ty CP-TĐ Nậm Mu căn cứ Nghị quyết nghị thực hiện.



THƯ KÝ CHỦ TOẠ





NGUYỄN VIẾT KỲ NGUYỄN ĐĂNG LANH