[table]


Nghị quyết đại hội đồng cổ đông Công ty Vinavico




NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2007
CÔNG TY CỔ PHẦN XDCT NGẦM VINAVICO


- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X thông qua ngày 12 tháng 6 năm 1999
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP xây dựng công trình ngầm.
- Căn cứ vào BBH ĐHĐCĐ thường niên năm 2007được tổ chức ngày 13/2/2007.

QUYẾT NGHỊ

1. Các chỉ tiêu kết quả SXKD năm 2006 đã qua kiểm toán:
+ Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100%
+ Giá trị Tổng sản lượng : 273,69 tỷ đồng
+ Doanh thu : 251,65 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế : 8,9 tỷ đồng
+ Cổ tức : 15%

2. Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2007
+ Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100%
+ Giá trị Tổng sản lượng : 456,40 tỷ đồng
+ Doanh thu : 364,61 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế : 12,45 tỷ đồng
+ Cổ tức : 17%
+ Tiếp tục triển khai thi công và đầu tư vào các Dự án thủy điện:
- Buôn Kuốp (ĐăkLăk) : 530 tỷ đồng;
- Srêpok 3 (ĐăkLăk) : 210 tỷ đồng;
- Bản Chát (Lai Châu) : 364 tỷ đồng;
- Cửa Đạt (Thanh Hóa) : 93 tỷ đồng;
- Buôn Tua Srah (ĐăkLăk) : 312 tỷ đồng;
- Dự kiến Thủy điện Ngòi Phát (Lào cai) : 500 tỷ đồng
- Dự kiến Thủy điện A Lưới (Huế) : 500 tỷ đồng

3. Chủ trương định hướng trong năm 2007 và Thông qua Đại hội đồng cổ đông về Nghị quyết của HĐQT:
+ Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 93,3%
+ Y kiến khác : 6,66%
+ Tăng vốn điều lệ trong năm 2007: thực hiện trong thời gian sớm nhất, phù hợp với lộ trình đầu tư các Dự án của Công ty.
+ Đầu tư trụ sở văn phòng Công ty;
+ Phê duyệt định hướng phát triển Công ty:
- Đầu tư vào Công ty con: Vinavico Infortech, Vinavico New Materials (chuyên sản xuất vật liệu cao cấp trong đó có gạch ốp lát thủy tinh kết tinh với chiều sâu không gian ba chiều lần đầu tiên có mặt tại VN), Vinavico Construction (dự kiến lên sàn GDCK vào quý 4/2007).
- Tham gia góp vốn vào Công ty thuỷ điện miền bắc 2 - NEDI2 và Công ty CP Thuỷ điện Cửa Đạt.
-Là chủ đầu tư một số thuỷ điện nhỏ khi thuận lợi.
- Mở rộng đa dạng hóa nghành nghề kinh doanh; Hợp nhất sáp nhập, liên doanh liên kết góp vốn cổ phần với Công ty SAS Coat Việt Nam Co.., Ltd của Thụy Sỹ về XDCT ngầm trong thành phố, xây dựng thương hiệu Vinavico với Châu Âu......
- Xin chủ trương niêm yết cổ phiếu của Công ty Vinavico tại Thị trường chứng khoán (Dự kiến là Singapore hoặc Mỹ).
+ Hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định những vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, lựa chọn thời điểm và lập kế hoạch chi tiết về tăng vốn điều lệ, hoàn tất các thủ tụcliên quan để thực hiện các chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

4. Thay đổi nhân sự của Ban kiểm soát Công ty: Đại hội nhất trí Ông Nguyễn Đình Thiết thôi giữ chức Trưởng ban kiểm soát Công ty . ĐHĐCĐ bỏ phiếu biểu quyết thông qua và bầu bổ sung Ông Vũ Văn Mạnh giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 13/02/2007.
+ Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100%
Cuộc họp kết thúc vào hồi 16h30 cùng ngày./.



T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT
Đã ký
Nguyễn Thành Phương
[/table]