CTY CP XNK KHÁNH HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

----oOo---- Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số :05/2009/NQ.HĐQT.KHM. --------------------------------------

TPHCM, ngày 21 tháng 7 năm 2009



NGHỊ QUYẾT

của Hội đồng quản trị Công ty phiên họp ngày 20/7/2009

**********

Vào
lúc 14 giờ 00 ngày 20/7/2009, Hội đồng quản trị Công ty và Ban kiểm
soát Công ty họp Văn phòng Công ty để đánh giá tình hình sản xuất kinh
doanh 6 tháng đầu năm và thông qua chương trình công tác 6 tháng cuối
năm 2009. Tham dự có đầy đủ 7/7 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty và 3/3 Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Hội Nghị đã quyết nghị các vấn đề sau :

I/
Trong 6 tháng đầu năm, tình hình còn nhiều khó khăn, Ban Tổng Giám đốc
đã điều hành đạt kết quả khá tốt. Về doanh thu được 110 tỷ đồng đạt 47%
kế hoạch năm và lợi nhuận kế toán trước thuế được 29 tỷ đồng đạt 48% kế
hoạch năm.

Đã
khởi công hai dự án cao ốc văn phòng 56 Bến Vân Đồn (hợp tác với Công
ty cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn) và Chung cư Khánh Hội 3 số 360G
(hợp tác với Công ty dịch vụ công ích Quận 4) theo đúng kế hoạch và dự
án Trung tâm thương mại kết hợp Cao ốc văn phòng tại 360 Bến Vân Đồn
đang hoàn chỉnh thủ tục theo kế hoạch đề ra.

Do
ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế thế giới, hoạt động Xí nghiệp CBLS Khánh
Hội gặp nhiều khó khăn, đã thu hẹp sản xuất từ 3 phân xưởng còn 1 phân
xưởng nhưng cũng không đủ đơn hàng sản xuất thấp, 2/3 công nhân nghỉ
chờ việc hưởng 70% lương nên 6 tháng đầu năm chỉ thực hiện doanh thu
được 9 tỷ đạt 30% kế hoạch năm và lỗ trên 1 tỷ đồng. Từ tháng 7/2009 đã
có đơn hàng trở lại để Xí nghiệp hoạt động bình thường và phấn đấu thực
hiện mức kế hoạch là doanh thu cả năm là 30 tỷ, lợi nhuận là 500 triệu
đồng.

II/ Về công tác 6 tháng cuối năm tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau :

1/- Phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2009 mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 đã thông qua.

2/- Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2009 là 8% / mệnh giá 10%.

3/- Đăng ký bán hết 10% cổ phiếu quỹ từ nay đến 31/12/2009 để tập trung vốn thực hiện dự án Cao ốc văn phòng 56 Bến Vân Đồn.

4/-
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào khoảng tháng 9/2009 hoặc
tháng 10/2009 để thông qua phương án phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu
chuyển đổi tăng vốn Điều lệ lên gấp đôi nhằm thực hiện dự án Cao ốc
Trung tâm thương mại kết hợp với Văn phòng cho thuê tại 360 Bến Vân Đồn.

Hội đồng quản trị Công ty giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty điều hành thực hiện thắng lợi Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY

CHỦ TỊCH

(Đã ký)





Nguyễn Thi