Các quyết định về thay đổi nhân sự HĐQT, ban điều hành công ty

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO-TKV ----------------------------

Số 48/ NQ- HĐQT Hạ Long, ngày 28 tháng 9 năm 2009



NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Thay đổi nhân sự.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO - TKV



Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua vào ngày 25 tháng 3 năm 2008;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 48/BB-HĐQT ngày 28 tháng 9 năm 2009,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thay đổi giữa nhiệm kỳ nhân sự trong Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần than Núi Béo – TKV như sau:

1. Ông: Phạm Minh Thảo thôi tham gia HĐQT, thôi nhiệm vụ Giám đốc điều hành Công ty để hoàn tất thủ tục nghỉ hưu theo chế độ.

2. Bầu ông: Vũ Anh Tuấn vào HĐQT và bổ nhiệm giữ chức vụ: Giám đốc điều hành Công ty.

Nội dung thay đổi nhân sự trong HĐQT được thực hiện từ ngày 01 tháng 10 năm 2009 đến khi HĐQT Công ty kết thúc nhiệm kỳ khoá I vào năm 2011 và được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 để được chấp thuận theo Luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc, Bộ máy điều hành và các cổ đông của Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện./.



Hội đồng quản trị công ty cổ phần than Núi Béo-TKV



Uỷ viên HĐQT Chủ tịch HĐQT



1. Ông Phạm Minh Thảo

2. Ông Vũ Anh Tuấn (đã ký)

3. Ông Lê Ngọc Tuấn

4. Ông Bùi Như Tùng

5. Ông Lại Văn Sơn



Lê Đình Trưởng





TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO-TKV ----------------------------

Số 416 8/ QĐ - HĐQT Hạ Long, ngày 28 tháng 9 năm 2009



QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Bổ nhiệm Giám đốc điều hành.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO - TKV

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua vào ngày 25 tháng 3 năm 2008;

Căn cứ Quyết định số 2122/QĐ-HĐQT ngày 23 tháng 9 năm 2009 của Tập đoàn TKV về việc cử người đại diện Tập đoàn TKV tham gia Ban quản lý, điều hành Công ty cổ phần than Núi Béo - TKV;

Căn cứ Nghị quyết số: 43/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty ngày 28 tháng 9 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông: Vũ Anh Tuấn, Kỹ sư khai thác mỏ, UV HĐQT, Phó giám đốc Công ty giữ chức vụ: Giám đốc điều hành Công ty.



Thời gian giữ chức vụ của ông Vũ Anh Tuấn là: 5 năm, kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2009.



Điều 2. Lương xếp bậc 1/2 (Giám đốc Công ty hạng I), hệ số lương 6,64.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trợ lý giám đốc và các đơn vị, phòng ban Công ty căn cứ Quyết định thi hành./.



Nơi nhận:

- Tập đoàn TKV, Sở GDCK Hà Nội, UBCKNN, Đuỷ (b/c), T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- CĐ, TN (để biết) Chủ tịch

- HĐQT, BKS

- Như điều 3. (đã ký)

- Lưu hồ sơ (P. TC-ĐT)

- Lưu trữ Lê Đình Trưởng



















TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO-TKV ----------------------------

Số 4165/ QĐ - HĐQT Hạ Long, ngày 28 tháng 9 năm 2009



QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Thôi tham gia Ban quản lý, điều hành Công ty.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO - TKV



Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua vào ngày 25 tháng 3 năm 2008;

Căn cứ Quyết định số 2122/QĐ-HĐQT ngày 23 tháng 9 năm 2009 của Tập đoàn TKV về việc cử người đại diện Tập đoàn TKV tham gia Ban quản lý, điều hành Công ty cổ phần than Núi Béo - TKV;

Căn cứ Nghị quyết số: 43/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty ngày 28 tháng 9 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý để ông: Phạm Minh Thảo, Tiến sỹ khoa học, thôi tham gia HĐQT, thôi nhiệm vụ Giám đốc điều hành Công ty từ ngày 01 tháng 10 năm 2009 để hoàn tất thủ tục nghỉ hưu theo chế độ.



Điều 2. Giao nhiệm vụ cho ông: Vũ Anh Tuấn - Giám đốc điều hành Công ty từ ngày 01 tháng 10 năm 2009, chỉ đạo các phòng ban chức năng giải quyết chế độ hưu cho ông Phạm Minh Thảo theo Luật định.

Điều 3. Các ông (bà): Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trợ lý giám đốc và các đơn vị, phòng ban Công ty căn cứ Quyết định thi hành./.



Nơi nhận:

- Tập đoàn TKV, Sở GDCK Hà Nội, UBCKNN, Đuỷ (b/c), T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- CĐ, TN (để biết) Chủ tịch

- HĐQT, BKS

- Như điều 3. (đã ký)

- Lưu hồ sơ (P. TC-ĐT)

- Lưu trữ Lê Đình Trưởng