NBC:TB Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2008


Ngày 03/4/2008, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
nhận được Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 4/NQ-ĐHCĐ của CTCP Than
Núi Béo-TKV (Mã CK: NBC). Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin
thông báo nội dung Nghị quyết như sau:


1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2007:


Đại hội đánh giá cao sự năng động sáng tạo của bộ máy
điều hành, tinh thần thi đua lao động sản xuất của tập thể công nhân
lao động góp phần vào việc hoàn thành xuất sắc kế hoạch SXKD năm 2007.


- Các chỉ tiêu: Bốc xúc đất đá, khai thác và tiêu thụ
than, Doanh thu và lợi nhuận kinh doanh, Giá trị GDP, Thu nhập tiền
lương và đời sống người lao động, Nghĩa vụ thuế đối với nhà nước đều
vượt mức so với kế hoạch và những năm trước đây.


- Mức chi trả cổ tức cho cổ đông đảm bảo theo đúng
nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007. Hoạt động tài
chính lành mạnh, vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển. Trong sản
xuất Công ty luôn đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, an ninh trật
tự được giữ vững, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao
phát huy có hiệu quả cao.


Kết quả thực hiện SXKD năm 2007 của Công ty ngày càng
khẳng định sự phát triển lớn mạnh của Công ty trên nhiều lĩnh vực-
khẳng định vị thế và thương hiệu của Công ty trong Tập đoàn TKV và
trong cả nước.


Tỉ lệ biểu quyết:Đồng ý100% ;Không đồng ý 0% ;Không có ý kiến 0%


2. Thông qua PA SXKD năm 2008 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:


- Bốc xúc đất đá: 16,7 triệu m3, với hệ số bóc 4,16m3/Tấn than.


- Khai thác than NK: 4,3 triệu tấn.


- Doanh thu tổng số: 1.304 tỉ đồng.


- Lợi nhuận trước thuế 49,437 tỷ đồng.


* Trong điều kiện cho phép, Công ty tiến hành tăng sản
lượng, doanh thu, chi phí và lợi nhuận theo kế hoạch điều hành phối hợp
kinh doanh của Tập đoàn Công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam.


- Thu nhập bình quân: 4,7 triệu đồng/người/tháng.


- Cổ tức chi trả cho cổ đông 15%/năm.


- Việc trích lập và sử dụng các quỹ ưu tiên cho quỹ
phát triển sản xuất để có vốn chuẩn bị cho đầu tư dài hạn và quỹ phúc
lợi để thi công Nhà sinh hoạt văn hoá thể thao công nhân Công ty cổ
phần than Núi Béo – TKV.


Tỉ lệ biểu quyết: Đồng ý100% ;Không đồng ý: 0% ;Không có ý kiến 0%


3. Thông qua phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2007 và năm 2008 như sau:


3.1. Tỉ lệ chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2007.


* Lợi nhuận năm 2007: 56.782 Triệu đồng.


* Tỉ lệ phân phối lợi nhuận:


- Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 28% (được miễn giảm bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển): 15.895 Triệu đồng.


Tỉ lệ biểu quyết:Đồng ý100% ;Không đồng ý: 0% ;Không có ý kiến 0%


- Trích quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ: 5% (lợi nhuận sau thuế): 2.044 Triệu đồng.


Tỉ lệ biểu quyết :Đồng ý100% ;Không đồng ý:0%;Không có ý kiến: 0%


- Chi trả cổ tức cho các cổ đông: 12% vốn điều lệ: 7.200 triệu đồng.


Tỉ lệ biểu quyết :Đồng ý100% ;Không đồng ý : 0% ;Không có ý kiến 0%


- Lợi nhuận còn lại được trích bổ sung các quỹ:


+ Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất (30%): 9.493 Triệu đồng.


Tỉ lệ biểu quyết :Đồng ý73,4% ;Không đồng ý26,6% ;Không có ý kiến 0%


+ Trích quỹ thưởng ban điều hành sản xuất: 300 Triệu đồng.


Tỉ lệ biểu quyết:Đồng ý100% ;Không đồng ý 0% ;Không có ý kiến 0%


+ Số còn lại trích quỹ khen thưởng (15%), quỹ phúc lợi (85%): 21.850 Triệu đồng.


Tỉ lệ biểu quyết:Đồng ý73,4% ;Không đồng ý26,6% ;Không có ý kiến 0%


3.2. Tỉ lệ chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2008 theo ý kiến đề xuất của các cổ đông.


- Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 28% (được miễn giảm bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển).


Tỉ lệ biểu quyết:Đồng ý99,3% ;Không đồng ý 0,7% ;Không có ý kiến 0%


- Trích quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ: 5% (lợi nhuận sau thuế).


Tỉ lệ biểu quyết :Đồng ý99,3% ;Không đồng ý 0,7% ;Không có ý kiến 0%


- Chi trả cổ tức cho các cổ đông: 15% vốn điều lệ.


Tỉ lệ biểu quyết :Đồng ý100% ;Không đồng ý0% ;Không có ý kiến 0%


- Lợi nhuận còn lại được trích bổ sung các quỹ:


+ Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất (30%).


Tỉ lệ biểu quyết :Đồng ý74,1% ;Không đồng ý25,9% ;Không có ý kiến 0%


+ Trích quỹ thưởng ban điều hành SX: Tối đa 300 Triệu đồng.


Tỉ lệ biểu quyết :Đồng ý100% ;Không đồng ý 0% ;Không có ý kiến 0%


+ Số còn lại trích quỹ khen thưởng (30%), quỹ phúc lợi (70%).


Tỉ lệ biểu quyết :Đồng ý 73,4% ;Không đồng ý0,7% ;Không có ý kiến 25,9%


4. Thông qua phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty cổ phần than Núi Béo-TKV.


* Theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thành lập ngày
18 tháng 3 năm 2006, mức thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm
soát Công ty cổ phần than Núi Béo-TKV tính theo công thức:


- Mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị hàng tháng bằng :


(Mức phụ cấp 0,3 ) X (Lmin Nhà nước) X (Hệ số điều chỉnh tăng thêm 3 lần)


- Mức thù lao cho các thành viên Ban Kiểm soát hàng tháng bằng :


(Mức phụ cấp 0,2 ) X (Lmin Nhà nước) X (Hệ số điều chỉnh tăng thêm 3 lần)


* Trong năm 2007, Công ty đã thực hiện chi trả:


- Thành viên HĐQT Công ty (5 thành viên) X 405.000đ/người/tháng X 12 tháng = 24.300.000đ (Hai bốn triệu ba trăm ngàn).


- Thành viên BKS Công ty (3 thành viên) X
270.000đ/người/tháng X 12 tháng = 9.720.000đ (Chín triệu, bảy trăm hai
mươi ngàn đồng chẵn).


- Tổng số tiền thù lao chi trả cho HĐQT, BKS là: 34.020.000đ (Ba tư triệu, không trăm hai mươi ngàn).


* Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2008:





[table]



STT
|

Chức danh
|

Hệ số lương bậc 2/2 chuyên trách
|

Mức phục cấp trách nhiệm hàng tháng của các thành viên HĐQT, BKS





1
|

Chủ tịch HĐQT
|

7,3
|

7,3 x 540.000đ x 30% = 1.182.600đ





2
|

Uỷ viên HĐQT
|

6,31
|

6,31 x 540.000đ x 30% = 1.022.220đ





3
|

Trưởng ban KS
|

6,31
|

6,31 x 540.000đ x 30% = 1.022.220đ





4
|

Uỷ viên BKS
|

5,98
|

5,98 x 540.000đ x 30% = 986.760đ


[/table]
Tỉ lệ biểu quyết:Đồng ý100% ;Không đồng ý: 0% ;Không có ý kiến 0%


5. Đại hội nhất trí thông qua chủ trương tiếp tục tham gia góp vốn đầu tư cùng với cổ đông khác vào các dự án :


- Dự án kinh doanh khách sạn và dịch vụ du lịch tại Trà cổ-Móng Cái .


- Dự án kinh doanh khai thác CRom tại Công ty cổ phần CRomit Cổ định tại Thanh Hoá.


- Dự án khai thác Boxit tại Công ty cổ phần ALumin Nhân c-TKV.


- Cùng với các công ty cổ phần Tùng Bách, Tập đoàn
Công ty xây dựng SAYLATTANA Lào thành lập Công ty liên doanh hợp tác
Quốc tế để thăm dò tiến tới khai thác khoáng sản tại tỉnh Khăm muộn
nước CHDCND Lào.


-Góp vốn thành lập Công ty cổ phần Chế tạo thiết bị và Xây lắp công trình - TKV.


- Góp vốn thành lập Công ty cổ phần Cơ khí Hòn Gai
trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp than - Khoáng sn Việt Nam trên cơ sở
Chi nhánh nhà máy CKHG của Công ty và các cổ đông sáng lập khác.


Đại hội khẳng định việc đầu tư mở rộng hoạt động kinh
doanh sang nhiều lĩnh vực là cần thiết. Đại hội đề nghị ban Giám đốc
điều hành xem xét các dự án đầu tư trên sao cho có hiệu quả, phù hợp
với chiến lược phát triển dài hạn của Công ty trong nhiều năm tới.


Đại hội giao cho HĐQT Công ty chỉ đạo thực hiện các
thủ tục đầu tư các dự án ngoài than trong và ngoài nước theo đúng trình
tự quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty đảm bảo hiệu quả kinh
tế xã hội.


Tỉ lệ biểu quyết:Đồng ý100% ;Không đồng ý 0% ;Không có ý kiến 0%


6. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT
Công ty và đánh giá cao hoạt động của HĐQT đã quản lý điều hành Công ty
đúng kỷ cương, quy định của Nhà nước và của Tập đoàn TKV, các văn bản
pháp lý từ Nghị quyết, quyết định, quy chế quản lý Công ty ban hành
đúng quy phạm pháp luật, tạo điều kiện cho bộ máy điều hành hoạt động
có hiệu quả cao. Mỗi thành viên HĐQT thực hiện tốt chức trách được phân
công.


Tỉ lệ biểu quyết :Đồng ý100% ;Không đồng ý 0% ;Không có ý kiến 0%


7. Thông qua cáo hoạt động của Ban kiểm soát và
đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2007 có nhiều kết quả tốt,
thực hiện đúng chức trách kiểm soát hoạt động SXKD, kiểm soát hoạt động
của HĐQT, cán bộ qủan lý Công ty theo quy định của Pháp luật và Điều lệ
Công ty. Tuy nhiên hoạt động của Ban kiểm soát cần thực hiện thường
niên và chuyên sâu trong từng lĩnh vực quản lý kinh tế kỹ thuật để phát
hiện và điều chỉnh những sai sót có thể xy ra .


Tỉ lệ biểu quyết:Đồng ý100% ;Không đồng ý0% ;Không có ý kiến 0%


8. Thông qua báo cáo thẩm định kết quả kiểm toán
hoạt động SXKD năm 2007 và đánh giá nội dung kiểm toán đã được thẩm
định là đúng. Những tồn tại sau khi kiểm toán của Công ty phải được
chỉnh sửa cho phù hợp.


Tỉ lệ biểu quyết:Đồng ý100% ;Không đồng ý0% ;Không có ý kiến0%


9. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ UV HĐQT đối
với ông Hồ Đức Bình, chức vụ TB kiểm soát đối ông Nguyễn Hoàng Trung
đồng thời công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm
soát Công ty cổ phần than Núi Béo -TKV nhiệm kỳ (4/2006-4/2011) gồm các
ông có tên sau:


- Thành viên HĐQT : Ông Lê Ngọc Tuấn,


- Thành viên Ban Kiểm soát: Ông Hoàng Việt Thanh.


Tỉ lệ biểu quyết:Đồng ý100% ;Không đồng ý0% ;Không có ý kiến 0%


10. Đại hội nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ
sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần than Núi Béo-TKV
theo mẫu Điều lệ được ban hành kèm theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC
của Bộ Tài Chính ban hành ngày 19/3/2007.


Tỉ lệ biểu quyết:Đồng ý100% ;Không đồng ý 0% ;Không có ý kiến 0%


Đại hội tin tưởng vào sự quản lý và điều hành SXKD có
hiệu quả của HĐQT, Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty để làm cho Công ty
ngày càng ổn định và phát triển.


Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn trước Đại
hội và được 100% cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty tham dự Đại
hội biểu quyết tán thành .


Nghị quyết này sẽ được ghi toàn văn vào Sổ nghị quyết của Công ty cổ phần than Núi Béo –TKV.