II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009.



1. Ông Trần Đoàn Viên - Chủ tịch công đoàn Công ty.

Giới thiệu đại biểu, thông qua danh sách đoàn chủ tịch, thư ký đại hội
như sau:

- Đoàn chủ tịch:

+ Ông Nguyễn Thanh Chương - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.

+ Ông Nguyễn Như
Khuê - Thành viên
HĐQT - Giám đốc Công ty.

+ Bà Phan Thị
Nhường
- Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng.

- Thư ký Đại hội:

+ Ông Lê Văn Công.

+ Ông Mai Sỹ Lưu.



2. Ông: Nguyễn Thanh Chương - Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Thông qua danh sách ban kiểm phiếu của Đại hội, gồm:

+ Ông Nguyễn Trung Hòa - Trưởng ban.

+ Ông Lê Văn
Bằng
- Thành viên.

+ Ông Tăng Xuân Trường - Thành viên.



III. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ SAU:



1. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2008, phương án phân phối lợi
nhuận và chia cổ tức năm 2008:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008:

- Sản xuất
Clinker:
1.731.571
tấn.


- Tiêu thụ sản
phẩm:
2.636.340
tấn.


- Doanh
thu:
1.936,135 tỷ đồng.


- Lợi nhuận sau
thuế: 216,011 tỷ
đồng.


- Nộp ngân
sách:
84,319 tỷ
đồng.


- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 2.258 đồng /
CP.


1.2. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2008:

Tổng lợi nhuận sau
thuế:
216,011 tỷ đồng.

Trong
đó:


- Trả cổ tức( 10 %/năm
):
95,661 tỷ đồng.

- Lợi nhuận được miễn thuế BS vào quỹ ĐTPT: 60,483 tỷ
đồng.


- Lợi nhuận phân phối
quỹ:
59,747 tỷ
đồng.

Chia ra:

+ Trích quỹ dự phòng tài
chính: 5,975 tỷ
đồng.

+ Quỹ khen thưởng điều
hành: 0,5 tỷ
đồng.

+ Quỹ đầu tư phát
triển:
26,886 tỷ
đồng.

+ Quỹ khen thưởng, phúc
lợi: 26,386 tỷ
đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 74.172.692 cp / 74.172.692 cp bằng 100 %.

1.3. Đầu tư xây dựng:

Năm 2008, đã thực hiện được 85% KH ĐTXD năm 2008 của dây chuyền mới. Tính
thực hiện từ đầu dự án đến hết năm 2008 khối lượng ĐTXD thực hiện đạt 97,63% so
với tổng mức đầu tư và bằng 77,35% so với tổng mức đầu tư xin điều chỉnh.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 74.172.692 cp / 74.172.692 cp bằng 100 %.

2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá kết quả công tác quản lý
kinh doanh của Công ty năm 2008.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 74.172.692 cp / 74.172.692 cp bằng 100 %.



3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản
trị và Giám đốc công ty năm 2008.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 74.172.692 cp / 74.172.692 cp bằng 100 %.



4. Thông qua nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, như sau:

- Kinh doanh bán lẻ xăng, dầu, dầu nhờn, mỡ bôi trơn, ga.

Đại hội uỷ quyền cho HĐQT và Giám đốc điều hành lập hồ sơ, thủ tục bổ sung
ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 74.172.692cp / 74.172.692cp bằng 100 %.

5. Thông qua báo cáo nội dung bổ sung, sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của
Công ty tại các điều, khoản, mục sau:



- Sửa đổi Điều 2, khoản 6:

- Bổ sung khoản 7, 8 Điều 12:

- Bổ sung khoản 4, 5 Điều 16:

- Bổ sung Điều 18:

- Sửa đổi Điều 20, khoản 2.

- Sửa đổi, bổ sung Điều 26.

- Sửa đổi Điều 27, khoản 1.

- Sửa đổi Điều 27, khoản 3, điểm 3.2.

- Bổ sung Điều 30:

- Sửa đổi, bổ sung Điều 38, khoản 2, phần A.




6. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008. Phương
hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2009.



Trong đó:



6.1. Công tác cổ phần hóa:

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định về:

- Đầu tư trạm bán lẻ xăng, dầu tại Ninh Phúc tỉnh Ninh Bình.

6.2. Công tác đầu tư xây dựng:

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định về:

- Lập dự án đầu tư cải tạo hoặc thay thế cụm nghiền xi măng cũ bằng hệ thống
máy nghiền mới hiện đại.

- Kết thúc thi công, chạy thử, để bàn giao đưa toàn bộ dây chuyền mới vào
sản xuất trong năm 2009 ổn định, đạt hiệu quả cao nhất.

6.3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009:

- Sản xuất Clinhker: Phấn đấu 2.200.000
tấn.


- Tiêu thụ sản
phẩm:
3.000.000
tấn.

Trong đó li xăng và gia công là 400.000 tấn.

- Doanh
thu:
2.383,65 tỷ
đồng.


- Lợi
nhuận:
162,857 tỷ đồng.

Trong đó: + Dây chuyền cũ: 215,177 tỷ đồng.

+ Dây chuyền mới: - 52,32 tỷ
đồng.


- Tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu là: 10%/ năm



7. Ph¬ương án phát hành cổ phiếu:

Thông qua việc tiếp tục phát hành cổ phiếu chưa bán hết của năm 2008 để tăng
vốn điều lệ của Công ty lên 1.100 tỷ đồng.

Đại hội uỷ quyền cho HĐQT căn cứ vào diễn biến của thị trường tại thời điểm phát
hành để lựa chọn phương thức phát hành và triển khai chào bán nhằm đảm bảo sự
thành công của đợt phát hành với điều kiện giá chào bán tối thiểu bằng 60% so
với giá bình quân của 5 phiên giao dịch liên tiếp liền trước ngày giao dịch
không hưởng quyền nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách của Công ty tại thời
điểm 31/12/2008 là 12.244 đồng/ cổ phần.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2009.

8. Phương án tăng vốn điều lệ:

Căn cứ kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty lên
1.100 tỷ đồng. Đại hội uỷ quyền cho HĐQT lập hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ theo
quy định hiện hành.



9. Chỉ định cơ quan kiểm toán Công ty năm 2009:

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong bốn đơn vị là
đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2009.

10. Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Đại hội bầu ông: Doãn Nam Khánh - Giám đốc Công ty cổ phần bao bì Bỉm sơn