Những ý kiến đóng góp khác nhau của các thành viên dự họp, Chủ tịch HĐQT kết luận:

1. Tình hình SX-KD quý 1 và 6 tháng đầu năm 2010.

2. Tập trung quyết toán tài chính quý 2 thông qua Ban kiểm soát và kiểm toán độc lập kiểm tra, thực hiện công bố thông tin theo qui định của UBCK nhà nước, đồng thời chốt danh sách cổ đông để tạm chia 80% quỹ cổ tức 6 tháng đầu năm 2010.

3. HĐQT thống nhất đăng ký mua 5% cổ phiếu đang lưu hành để làm cổ phiếu quỹ nhằm bình ổn giá cổ phiếu trên thị trường.

4. Nghiên cứu đầu tư mua máy phát điện cho trạm bơm đồng thời đầu tư balan để đưa máy bơm khi nước hầm dâng cao khu vực 3.

5. Phối hợp với công ty M&C để nghiên cứu đầu tư trồng cây cao su tại tỉnh Bình Phước và Bình Dương.

6. Bám sở giao thông xin làm dự án trường dạy lái xe đạt chuẩn sát hạch bằng lái các loại xe khu 2,7 ha đất Hoà Phát đang thuê.

7. Tiếp tục kiến nghị Bộ tài chính để xem xét miễn giảm thuế TNDN.

8. Khẩn trương hoàn tất các thủ tục liên quan giấy phép mở rộng mỏ đá núi nhỏ.

9. Làm đường điện trung thế nối khu vực 2 và khu vực 3, thực hiện hạ thế điện để phục vụ máy khoan.

10. Nghiên cứu phương án hạ nền để làm đường (đường vành đai) cho dân đi.

11. Tiếp tục nghiên cứu dự án cầu đồng nai 2 để chuyển nhượng 5% từ Tổng công ty Dầu khí tài chính CN BR-VT.

12. Xem xét điều chỉnh đơn giá ở khâu vận chuyển cho phù hợp do khai thác xuống tầng sâu và cự ly xa so với định mức trước đây.

13. Nghiên cứu mua đất của công ty Thái Bình trả trước 80% để Núi nhỏ nhận đất, 20% còn lại khi nào xong thủ tục sẽ thanh toán dứt điểm.

14. Xúc tiến thi công một trạm cân mới đá đầu ra khu vực 3, đồng thời nghiên cứu tính khả thi việc quản lý đá đầu lên qua cân.

15. Liên hệ mua đất dân trong khu khai thác tại CN Bình Phước và mỏ đá Núi Nhỏ như bà Ngà và công ty Areco.

16. Tiếp tục nghiên cứu điều tra thị trường về sản xuất cát nhân tạo tại chi nhánh Bình Phước, xác định vị trí lắp đặt để đầu tư 1 máy xay cát dự kiến vào cuối quý 3/2010.

17. Cân đối lại toàn bộ nhu cầu thiết bị trong dây chuyền sản xuất, khâu nào thiếu đề xuất đầu tư mới hoặc thuê mướn thiết bị chuẩn bị mọi nguồn lực để tăng công suất khai thác trong năm 2011.
18. Xây nhà ở công nhân cho chi nhánh Bình Phước, trước mắt quy hoạch thiết kế 10 căn và xây dựng trước 5 căn.

19. HĐQT thống nhất các công việc khác như xây dựng kho hồ sơ công ty, phối hợp với tư vấn triển khai giám sát môi trường mỏ đá Mũi Tàu, tham gia hội chợ triển lãm Vietbuild tại TPHCM, sắp xếp lại nhân sự tại bộ phận kế toán, bán đất đầu theo giá thị trường tại thời điểm.

Trên đây là Nghị quyết của HĐQT, đã được 5/5 thành viên HĐQT đồng thuận thông qua. Đề nghị các thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và các đối tượng liên quan khẩn trương nghiêm túc thực hiện Nghị quyết này.