S96 - Cổ phiếu tốt nhất họ Sông Đà

[quach_bien]

tæng c«ng ty s«ng ®µ
c«ng ty cæ phÇn s«ng ®µ 9.06

Sè: NQ/CT- H§QT céng hoµ x• héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Hµ Néi, ngµy th¸ng 02 n¨m 2010

nghÞ quyÕt cña Héi ®ång qu¶n trÞ
C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 9.06
Quý I n¨m 2010
C¨n cø:
QuyÕt ®Þnh 1749Q§/BXD ngµy 26 th¸ng 12 n¨m 2003 cña Bé trëng Bé X©y dùng vÒ viÖc thµnh lËp C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 9.06;
§iÒu lÖ Tæ chøc, ho¹t ®éng cña C«ng ty ®îc söa ®æi, bæ sung vµ th«ng qua t¹i §¹i héi ®ång cæ ®«ng ngµy 29 th¸ng 4 n¨m 2009;
B¸o c¸o kÕt qu¶ SXKD n¨m 2009 vµ kÕ ho¹ch nhiÖm vô SXKD n¨m 2010;
Biªn b¶n häp Héi ®ång qu¶n trÞ ngµy th¸ng 02 n¨m 2010,
Héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty cæ phÇn s«ng ®µ 9.06
quyÕt nghÞ:
§iÒu 1. Th«ng qua kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2009 :
1. Sản lượng thực hiện : 57,029 tỷ đồng/56,87 tỷ đồng đạt 101% KH năm.
2.Thu vốn XL đạt : 40,955 tỷ đồng/73,05 tỷ đồng đạt 56,7% KH năm.
3. Lợi nhuận ước đạt : 6,937 tỷ đồng/5,0 tỷ đồng đạt 138% KH năm.
4. Tỷ suất lợi nhuật :
+ Lợi nhuận/doanh thu : 16,9%
+ Lợi nhuận/vốn điều lệ : 27,7%
5. Thu tiền về tài khoản : 48,5 tỷ đồng/45,0 tỷ đồng đạt 107% KH năm.
6. Các khoản nộp nhà nước : 4,1 tỷ đồng/1,969 tỷ đồng đạt 208,2% KH năm.
7. Thu nhập bình quân : 3.300.000 đồng/người/tháng.
8. Tỷ lệ cổ tức : 15%
§iÒu 2. Phª duyÖt chØ tiªu kinh tÕ chñ yÕu n¨m 2010:
STT Chỉ tiêu ĐVT KH năm 2010 Ghi chú
1 Giá trị SX KD 109đ 600
1.1 - Xây lắp 109đ 100
1.2 - Đầu tư 109đ 500
+ DA SôngĐàBình Tân 109đ 350
+ DA Hồng Thái 109đ 50
+ DA đô thị, CN khác 109đ 100
2 Doanh thu 109đ 570
3 Tiền về tài khoản 109đ 500
4 Nộp ngân sách 109đ 40
5 Thu nhập bình quân đ/người/tháng 5.000.000
6 Lợi nhuận 109đ 60
7 Cổ tức % 15-:-20
§iÒu 3. C¸c môc tiªu, gi¶i ph¸p chñ yÕu n¨m 2010:
1. Đưa Công ty cổ phần Sông Đà Đông Đô (do Công ty cổ phần Sông Đà 9.06 nắm giữ 51% vốn điều lệ) vào hoạt động ổn định. Điều chuyển toàn bộ chức năng, nhiệm vụ của 2 Chi nhánh hiện có thuộc Công ty vào Công ty cổ phần Sông Đà Đông Đô.
2.- Thành lập các BQLDA theo từng dự án khi có quyết định giao chủ đầu tư. Trước mắt ổn định hoạt động của BQLDA thuỷ điện Nậm Xây Nọi 2, chuẩn bị nhân lực cho BQLDA Sông Đà Bình Tân và dự án khác.
- Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ môi giới bất động sản, định giá bất động sản, quản lý và điều hành sàn giao dịch bất động sản theo quy định tại Nghị định số 153/2007/NĐ-CP của Chính phủ và quyết định số 29/2007/QĐ-BXD; Thành lập phòng Kinh doanh và sàn giao dịch bất động sản vào thời điểm thích hợp;
- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên trong tháng 4 năm 2010;
3- Xong toàn bộ thủ tục pháp lý của dự án thuỷ điện Nậm Xây Nọi 2; xong đền bù giải phóng mặt bằng; thi công xong đường vận hành NV2; thi công xong các hạng mục phụ trợ; thi công xong hạng mục đập dâng, đập tràn; mở các cửa hầm và bắt đầu đào hầm; đấu thầu xong thiết bị nhà máy.
4- Xong các thủ tục pháp lý như phê duyệt QH 1/500, cấp giấy CNĐT, đền bù GPMB và thi công xong tối thiểu 60% cơ sở hạ tầng dự án khu đô thị Sông Đà Bình Tân. Giá trị khoảng 600 tỷ đồng.
5- Các dự án khu đô thị khác: Hoàn tất các thủ tục pháp lý và triển khai theo tiến độ đã đề ra;
[COLOR="rgb(65, 105, 225)"]6- Xây dựng phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp khoảng 300 tỷ đồng; Vốn vay tín dụng khoảng 200 tỷ đồng; Tăng vốn điều lệ vào thời điểm thích hợp để đảm bảo đủ vốn đầu tư các dự án;
- Điều chỉnh danh sách CBCNV được mua cổ phiếu do một số người lao động đã nghỉ việc hoặc chuyển công tác. Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu và CBCNV không mua hết hoặc số cổ phiếu lẻ do làm tròn (nếu có) sẽ được chuyển thành cổ phiếu quỹ.
- Trong quý I, hoàn thành các vấn đề liên quan đến tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng. [/COLOR]

7. Tập trung thi công xong gói thầu N17 và N18 của thuỷ điện Nậm Cắt và cơ bản xong phần thô công trình giảng đường + ký túc xá khu B trường Đại học Mỏ;
- Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý kỹ thuật của Công ty, tiến tới quản lý toàn bộ hoạt động bằng công nghệ thông tin.
- Thực hiện ký hợp đồng các công trình xây lắp mà Công ty đang đã ký với Chủ đầu tư cho B phụ là Công ty cổ phần Sông Đà Đông Đô. Đồng thời giao cho Công ty cổ phần Sông Đà Đông Đô thi công các hạng mục xây lắp thuộc các dự án đầu tư của Công ty;
- Xây dựng phương án kinh doanh của dự án khu đô thị Sông Đà Bình Tân và các dự án khu đô thị, công nghiệp khác;
§iÒu 4. Tæng gi¸m ®èc c«ng ty cã tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o x©y dùng kÕ ho¹ch triÓn khai thùc hiÖn c¸c néi dung trªn theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ §iÒu lÖ tæ chøc ho¹t ®éng, c¸c quy chÕ ph©n cÊp qu¶n lý cña c«ng ty.

C¸c ñy viªn h®qt

§inh Ngäc ¸nh ................................................

§µo ViÕt Thä .................................................. ....

Lª Quèc Huy .................................................. .....

NguyÔn V¨n Phóc ........................................ Chñ tÞch H§QT






NguyÔn §¨ng Lanh

N¬i nhËn:
- Nh ®iÒu 3 (t/hiÖn).
- UV H§QT (t/dâi);
-BKS,CB,C§,§TN (®Ó biÕt);
-Së GDCK H.Néi (t/b¸o);
- Lu H§QT.

Thảo luận kỷ khoản 6 điều 3 rồi xã hàng vẫn chưa muộnpp

Nghị quyết của em nó đây.............
http://.vn/S96-33192/s96-nqhdqt-thon...d-nam-2010.chn

Không cần nói...... cũng có thể hiểu về em nó....