TSố:........../2010/NQ-ĐHCĐ Hà nội, ngày 04 tháng 02 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ DẦU KHÍ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ DẦU KHÍ
QUYẾT ĐỊNH

1. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo (2010 – 2014)
D

2. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009, phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch kinh doanh năm 2010.
a. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 và phân phối lợi nhuận năm 2009
Kết quả kinh doanh năm 2009
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT
Danh mục
Thực hiện năm 2009
1
Tổng doanh thu
666.396
2
Lợi nhuận trước thuế
22.667

Phân phối lợi nhuận năm 2009
Đơn vị tính: Triệu đồng
1.
Lợi nhuận trước thuế
22.667
2
Thuế TNDN phải nộp
3.068
3
Lợi nhuận sau thuế
19.598
4
Quỹ dự phòng tài chính
979
5
Quỹ Đầu tư phát triển
4.000
6
Chia cổ tức năm 2009: 25%
10.250
7
Quỹ khen thưởng phúc lợi
3.739
8
Quỹ thưởng ban quản lý điều hành cty
630

b Kế hoạch hoạt động năm 2010

Đơn vị tính: Tỷ đồng
1.
Giá trị sản lượng
1.065
2
Tổng doanh thu
850
3
Kế hoạch lợi nhuận trước thuế
35
4
Dự kiến chia cổ tức
15%

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm tiếp theo (2010 -2014)
Đơn vị tính: Tỷ đồng
TT
Các chỉ tiêu
2010
2011
2012
2013
2014
I
Tổng giá trị SXKD
1,065
1,100
1,250
1,350
1,500
II
Tổng doanh thu
850
948
1,107
1,165
1,315
1
Xây lắp
840
800
810
720
680
2
KD Bất động sản
5
130
270
400
590
3
KD khác
5
18
27
45
45
IV
LN trước thuế
35
65
90
140
210
V
Dự kiến chia cổ tức
15%
20%
20-25%
25%
25-30%

4. Thông qua việc triển khai đầu tư các dự án và tăng vốn điều lệ Công ty lên 200 tỷ đồng
a. Phương án tăng vốn:
Đợt 1: Chào bán chứng khoán ra công chúng, số lượng 5.250.000 cổ phần, bao gồm:
- Phát hành cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phần cũ được mua thêm 1 cổ phần mới), số lượng cổ phần phát hành 5.000.000 cổ phần, giá phát hành dự kiến là 12.000 đồng/1cp
- Phát hành cho người lao động trong Công ty, thành viên HĐQT, BKS, số lượng 250.000 cổ phần, giá phát hành dự kiến 12.000 đồng/1cp.
Đợt 2: Số lượng cổ phần phát hành là 9.750.000 cổ phần.
- Phát hành cho người lao động trong Công ty, thành viên HĐQT, BKS, số lượng 500.000 cổ phần, giá phát hành dự kiến 12.000 đồng/1cp.
- Phát hành thông qua đấu giá tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), số lượng đấu giá 9.250.000 cổ phần.
b. Phương án sử dụng vốn
Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 250 tỷ đồng.
Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cụ thể như sau:
STT
Nội dung công việc
Mức đầu tư dự kiến
1
Dự án toà nhà văn phòng 407 Nguyễn An Ninh, phường 9, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
40 tỷ
2
Tiếp tục góp vốn vào Công ty CP Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu Khí để đạt đủ số vốn điều lệ đăng ký góp.
70 tỷ
3
Dự án Tòa nhà văn phòng K3B Thành Công, Ba Đình, Hà Nội
40 tỷ
4
Đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết
40 tỷ
6
Bổ sung vốn lưu động
60 tỷ
Tổng cộng
250 tỷ đồng

5. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề sau liên quan đến đợt phát hành:
- Lựa chọn thời điểm phát hành sao cho có lợi cho Công ty. Hội đồng quản trị có thể phát hành số cổ phần trên thành nhiều đợt căn cứ vào nhu cầu sử dụng vốn của Công ty và tình hình thực tế của thị trường chứng khoán.
- Quyết định giá khởi điểm để chào bán 9.250.000 cổ phiếu ra công chúng thông qua đấu giá tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và quyết định việc sử dụng dịch vụ bảo lãnh phát hành của các công ty chứng khoán nếu thấy cần thiết


6. Thông qua việc niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm trong các đợt phát hành tăng vốn:


7. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định một số vấn đề sau:
- Quyết định các khoản đầu tư và tăng vốn vào các công ty con và các công ty khác có tiềm năng kể cả việc đầu tư ra nước ngoài, nhằm mang lại hiệu quả cho công ty.
- Quyết định đầu tư vào một số dự án kinh doanh bất động sản mang lại lợi nhuận cho công ty.
- Quyết định phát hành trái phiếu để thực hiện các dự án trong trường hợp cần thiết.
- Cho phép thực hiện dự án nhà ở cho cán bộ chiến sĩ cục công tác chính trị Bộ Công an tại Đại Mỗ theo hợp đồng hợp tác đầu tư số: 168/HĐHTĐT ngày 27/09/2009
- Cho phép thực hiện dự án khai thác mỏ tại CHDCND Lào, cùng với Công ty cổ phần kinh doanh Tổng hợp Việt Lào
Các quyết định đầu tư của HĐQT phải đảm bảo lợi ích của Công ty và báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm tới.

8. Thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010
- Thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 70 triệu đồng/tháng
- Mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty:
+ Đạt các chỉ tiêu KHSX đề ra được thưởng: 700 triệu
+ Vượt chỉ tiêu KHSX đề ra: được thưởng 5% giá trị lợi nhuận vượt

9. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2010


10. HĐQT báo cáo kết quả thông qua của ĐHCĐ bất thường năm 2009


11. Điều khoản thi hành
- Nghị quyết này được lập theo Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Hồng Hà Dầu Khí đã được thông qua hồi 11h30 ngày 03/02/2010;


CHỦ TỊCH ĐOÀN
Lê Hoàng Anh
THƯ KÝ ĐẠI HỘI
Trần Văn Long