[quote user="MTT"]NGHỊ QUYẾT [/b]



HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SIMCO SÔNG ĐÀ[/b]



Căn
cứ: [/i][/b]



- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc Hội
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.



- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần
SIMCO Sông Đà.



- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 4/9/2007 của Hội
đồng quản trị Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà phiên họp lần thứ 09.







[h1]QUYẾT
NGHỊ[/b][/h1]









Điều 1.[/b] Phê duyệt
kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2007, kế hoạch SXKD 6
tháng cuối năm 2007 với nội dung sau:







1. KẾT QUẢ SXKD 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2007.`



- Giá trị
SXKD thực hiện : 94,606
tỷ đồng



- Tổng doanh thu thực hiện : 27,018 tỷ đồng



- Thu tiền về tài khoản : 76,358 tỷ đồng



- Lợi nhuận trước thuế : 9,661 tỷ đồng



- Tỷ suất lợi nhuận



+ Lợi nhuận /doanh thu[/i] : 35,77%



+ Lợi nhuận/VCSH[/i] : 30,16%



- Nộp ngân sách :
10,322 tỷ đồng



- Thu nhập bq/người/tháng : 3,3 triệu đồng



- Giá trị đầu tư thực hiện : 64,3 tỷ đồng







2. KẾ
HOẠCH SXKD 6 THÁNG CUỐI NĂM 2007.[/b]



- Giá trị
SXKD :
191,783 tỷ đồng



- Tổng doanh thu : 86,837 tỷ đồng



- Thu tiền về tài khoản : 118,565 tỷ đồng



- Lợi nhuận trước thuế : 18,837 tỷ đồng



- Tỷ suất lợi nhuận



+ Lợi nhuận /doanh thu[/i] : 21,69%



+ Lợi nhuận/VCSH[/i] : 26,15%



- Nộp ngân sách :
10,322 tỷ đồng



- Thu nhập bq/người/tháng : 3,1 triệu đồng



- Giá trị đầu tư : 188,715 tỷ đồng



[/i]



3. MỤC TIÊU TIẾN ĐỘ VÀ
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM
2007.[/b]



3.1. Công tác Xuất khẩu lao động:[/b]



-
Đưa 1.483 lao
động xuất cảnh đến các thị trường.



-
Đào tạo đảm bảo
400-:-500 học viên xuất khẩu và 100-:-150 học viên hệ dài hạn.



3.2. Đầu tư:[/b]



-
Hoàn tất các thủ
tục tăng thêm vốn điều lệ (50 tỷ đồng) theo nghị quyết ĐHĐCĐ để tham gia đầu
tư, góp vốn các dự án của Công ty.



-
Tập trung các
nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án kinh doanh nhà và hạ tầng cụ
thể:



a, Dự án Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, thành phố
Hà Đông, tỉnh Hà Tây:[/i][/b]



-
Hoàn thành bàn
giao giai đoạn I “đất có hạ tầng” cho khách hàng thu tiền về tài khoản là 55 tỷ
đồng.



* Tiến độ thi
công xây lắp các hạng mục công trình:[/i]



1.
Thi công xây lắp
hạng mục văn phòng làm việc (trụ sở), hạ tầng kỹ thuật đô thị nghiệm thu giai
đoạn I từ tháng 8/2007 đến tháng 8/2008.



2.
Thi công xây lắp
phần hạ tầng kỹ thuật: Từ tháng 8/2007 -:- tháng 12/2007



Thi công xây lắp
nhà ở liền kề (113 nhà): Từ tháng 10/2007 -:- tháng 9/2008.



Thi công xây lắp
nhà biệt thự (53 nhà): Từ tháng 10/2007 -:- tháng 5/2008.



5.
Nghiệm thu đưa
công trình vào sử dụng: dự kiến tháng 12/2008.



b, Dự án Đường bao phía Tây, thành phố Hà Tĩnh,
tỉnh Hà Tĩnh:[/i][/b]



-
Đã hoàn thành việc đền bù giải phóng mặt bằng được
22 ha của giai đoạn I trong tháng 8/2007.



-
Tiếp tục thực hiện đền bù (1,5 ha đất vườn) phần còn
lại của giai đoạn I trước ngày 15/10/2007.



-
Nghiệm thu bàn giao đất có hạ tầng 4,8 ha cho tỉnh
Hà Tĩnh (tháng 11/2007).



-
Ký xong 404 hợp đồng
góp vốn để được giao đất có hạ tầng kỹ thuật theo hình thức trả góp với khách
hàng trước ngày 15/9/2007.



-
Thu tiền khách
hàng về tài khoản khoảng 40 tỷ VNĐ[/i][/b].



* Tiến độ thi công xây lắp các hạng mục công
trình:[/i]



1.
Hạng mục đường
bao:



- Gói thầu: ĐB-03,
ĐB-07: Thực hiện từ tháng 7/2007 -:- 31/12/2007.



2.
Hạng mục hạ tầng
kỹ thuật đô thị:



-
Gói thầu HT-01,
HT- 02, HT-08, HT-09, HT10: Thực hiện từ tháng 7/2007-:- tháng 12/2007.



-
Gói thầu: HT-11:
Thực hiện từ tháng 10/2007 -:- tháng 3/2008.



3.
Hạng mục đường
dây trung áp: Thực hiện từ tháng 10/2007 -:- tháng 12/2007



4.
Hạng mục điện chiếu
sáng sinh hoạt: Thực hiện từ tháng 10/2007 -:- tháng 3/2008.



5.
Hạng mục cấp nước
sạch: Thực hiện từ tháng 10/2007 -:- tháng 12/2007



c, Dự án đầu tư XD Khu công nghiệp Phụng Hiệp, Thường
Tín,Hà Tây:[/i][/b]



-
Hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế quy hoạch chi tiết 1/2000
trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong tháng 9/2007.



-
Làm việc với UBND
tỉnh Hà Tây đề nghị có văn bản giao Công ty làm chủ đầu tư dự án Khu công
nghiệp Phụng Hiệp trước 15/9/2007. Tổng diện tích dự án 399,78 ha, tổng mức đầu
tư dự kiến khoảng 1.359 tỷ VNĐ[/b], thực
hiện giai đoạn I là 173,6 ha dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 590 tỷ VNĐ[/b], (dự kiến sẽ liên doanh với
đối tác Nhật Bản).



-
Tổ chức quảng
cáo, makettinh giới thiệu dự án Khu công nghiệp Phụng Hiệp, Thường Tín, Hà Tây.



-
Tổ chức thiết kế quy hoạch chi tiết 1/500, lập dự án đầu tư, đồng thời có
kế hoạch tổ chức công tác đền bù giải phòng mặt bằng của dự án trong quý 4/2007



-
Lập kế hoạch các
công việc cần thiết để triển khai dự án.



d, Các dự án
khác:[/i][/b]



-
Góp vốn theo tiến
độ đã thoả thuận.



-
Hoàn chỉnh thủ
tục để Cổ đông Tổng công ty Sông Đà chấp thuận tham gia và thành lập Công ty cổ phần Rượu Việt Nam - Thuỵ Điển[/b]
với vốn điều lệ thành lập là 30 tỷ VNĐ trong
đó[/i]: Công ty SIMCO chiếm 30% VĐL; Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn chiếm 30%
VĐL; Phía nước ngoài (Công ty Gastrovinia Scandinaia Akmmebolag -Thụy Điển) chiếm 20% VĐL; Các thể nhân trong nước và nước ngoài
chiếm 20% VĐL.



-
Hoàn chỉnh thủ
tục mua lại 55% VĐL của Tổng công ty Sông Đà tại Công ty cổ phần CNTT Sông Đà,
đồng thời triển khai thủ tục mua thêm 4 tỷ VNĐ[/i][/b] (trong đó phân cho CB CNV
Công ty mua 02 tỷ VNĐ) của Công ty cổ phần CNTT Sông Đà phát hành nâng vốn điều
lệ.



-
Kết hợp cùng với
Công ty Tư Vấn Sông Đà và các cổ đông thẩm định thiết kế và Tổng mức đầu tư của
dự án: Thuỷ điện ĐakĐoa tỉnh Gia Lai cùng các công tác chuẩn bị của Công
ty cổ phần Thuỷ điện ĐakĐoa để dự kiến tháng 11/2007 khởi công[/i][/b]. Dự án
này công ty SIMCO tham gia góp vốn 20 tỷ VNĐ/70 tỷ VNĐ vốn điều lệ Công ty
chiếm 28,57 %.



-
Kết hợp cùng với
các cổ đông sáng lập đề nghị Bộ Công Thương sớm có văn bản bổ sung quy hoạch
của dự án thuỷ điện Vĩnh Sơn 5 công suất 18 MW, dự án thuỷ điện Nước Lương công suất 22 MW [/i][/b]trong
tháng 9/2007, (hiện nay hệ thống 03 dự án thuỷ điện Vĩnh Sơn 4 công suất 19 MW[/i][/b],
Vĩnh Sơn 5, và Nước Lương đã có Công văn
của UBND tỉnh Bình Định đồng ý chấp thuận chủ trương cho phép Công ty cổ phần
Đầu tư Vĩnh Sơn làm chủ đầu tư 03 dự án trên, trong đó SIMCO là cổ đông sáng
lập với tỷ lệ vốn góp 10% VĐL tương đương với 25,6 tỷ VNĐ).



-
Đồng ý tham
gia góp vốn đầu tư vào các dự án của Tổng công ty Sông Đà với số vốn góp cụ thể
như sau:[/i][/b] Công ty cổ phần Tài
chính Sông Đà 05 tỷ VNĐ[/i][/b], Quỹ Đầu tư Việt Nam 05 tỷ VNĐ, [/i][/b]Quỹ Công
nghiệp và Năng Lượng Việt Nam 20 tỷ VNĐ,[/i][/b] Công ty cổ phần Đầu tư
phát triển Khu kinh tế Hải Hà 10 tỷ VNĐ[/i][/b], Công ty cổ phần Sắt Thạch
Khê 06
tỷ VNĐ[/i][/b], Công ty Cao su Phú Riềng-Kratie Campuchia 7,5 tỷ VNĐ[/i][/b]. (thời gian
góp vốn theo tiến độ của từng dự án).



-
Tiếp tục triển
khai nghiên cứu một số các dự án sản xuất liên doanh với các đối tác nước
ngoài;



3.3. Công tác
kinh doanh Thương mại và dịch vụ:[/i][/b]



-
Đảm bảo đúng các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đảm bảo
đạt doanh thu 6 tháng cuối năm là 16,2 tỷ VNĐ.



3.4., Công tác
quản lý kinh tế, tài chính:[/i][/b]



-
Thực hiện đúng các chỉ tiêu Tài chính đề ra, đảm bảo
kế hoạch lợi nhuận 6 tháng cuối năm đạt 18, 837 tỷ VNĐ.



3.5. Công tác
sắp xếp đổi mới doanh nghiệp:[/i][/b]



-
Rà soát, kiện
toàn lại tổ chức, định biên nhân sự các phòng ban từ cơ quan Công ty xuống các đơn
vị trực thuộc, có kế hoạch tuyển dụng nhân viên mới đảm bảo chất lượng đáp ứng
yêu cầu phát triển SXKD của đơn vị;



-
Tiếp tục hoàn
thiện một số quy chế quản lý nội bộ của Công ty đã được ban hành như: Quy chế
nhận xét, đánh giá cán bộ nhân viên Công ty SIMCO..., xây dựng bổ sung thêm các
quy định, quy chế như: Quy chế trả lương đối với CB CNV Trường Trung cấp nghề
SIMCO Sông Đà ..., nhằm tăng cường công tác quản lý trên cơ sở thông thoáng và
phù hợp với luật pháp của Nhà nước, của TCT và đặc điểm SXKD của đơn vị;



-
Áp dụng CNTT vào
quản lý điều hành, từng bước xây dựng doanh nghiệp điện tử (hệ chương trình
quản lý công văn tổng thể, giải pháp Voicebox-GĐ 2);



-
Xây
dựng Văn hóa doanh nghiệp, quan tâm đến hoạt động của các tổ chức đoàn thể,
chăm lo đến đời sống văn hoá tinh thần CB CNV, xây dựng “gia đình SIMCO” đoàn
kết vì mục tiêu chung phát triển doanh nghiệp một cách bền vững.



Điều 2.[/b] Hội đồng quản trị giao cho Ông Tổng giám đốc
Công ty thực hiện những công việc trên theo đúng quy định pháp luật Nhà nước và
Điều lệ Công ty.



Điều 3. Các Ông, bà: Tổng giám đốc,
các Phó Tổng giám đốc Công ty, Trưởng các phòng ban, các Trung tâm, đơn vị trực
thuộc Công ty liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.






Tình hình là rất tình hình [:cuoibo][:cuoibo][:cuoibo]

Kiểu này chưa chắc lợi nhuận Vạn Phúc và Hà Tĩnh đã được ghi vào lợi nhuận năm 2007 [:tucqua] Nếu hoàn thành 100% KHSXKD 6 tháng cuối năm thì tổng Lợi nhuận trước thuế cả năm 2007 của SDA chỉ vào khoảng 28 tỷ còn không thì...[:taydua] Các bác nên xác định đầu tư lâu dài đi, có lẽ phải đến cuối 2008 mới hái được quả ngọt [ip] [^] [G]
[/quote]

Tình hình rất khả quan đấy chứ. Kế hoạch 6 tháng cuối năm chắc chắn sẽ hoàn thành, ở VN bao giờ ban lãnh đạo chẳng đề ra kế hoạch thấp để còn hoàn thành vượt mức. Khả quan là SDA có các dự án lớn đảm bảo cho sự phát triển trước mắt và lâu dài. Lĩnh vực xuất khẩu lao động vẫn ổn định và cho lợi nhuận đều đặn. Dự án Vạn Phúc và dự án Hà Tĩnh sẽ đảm bảo lợi nhuận trong 2-3 năm tới. Dự án Phụng Hiệp và các dự án thuỷ điện sẽ đảm bảo lợi nhuận trong dài hạn. Việc các thành viên HĐQT bán cp chẳng có gi to tát cả, chỉ là chuyển lại cho người thân đứng tên thôi.