[table]



CÔNG
TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN


|

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


|





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG[/b]


|

Độc
lập – Tự do – Hạnh phúc


|








|




|





Số : 02 /2007/NQ-ĐHĐCĐ[/i]


|




|








|

Tp.HCM, ngày 12 tháng 05
năm 2007[/i]


|


[/table]







NGHỊ QUYẾT



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG
NIÊN NĂM 2007







-
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài
gòn ( sau đây gọi tắt là “Công ty cổ phần Savico”) đã được sửa đổi lần 1 ngày
02/8/2006.



-
Căn cứ Báo cáo của Tổ kiểm tra tư cách cổ đông.



Đại
hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Savico đã tiến hành phiên họp thường niên năm
2007 tại Khách sạn Majestic,
số 01 Đồng Khởi, Quận I, Tp.HCM.



Số cổ đông và người được ủy
quyền dự họp có mặt tại Đại hội là 179 người, sở hữu 10.206.050 cổ phần, chiếm
tỷ lệ 80,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Phiên họp bắt đầu lúc 8 giờ 35
phút ngày 12/5/2007 và kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày.



Đại
hội đã biểu quyết nhất trí toàn bộ chương trình nội dung của Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2007 của Công ty cổ phần Savico.



Sau
khi nghe Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám Đốc trình bày các văn
kiện Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 đã tiến hành thảo luận
và biểu quyết từng nội dung đã được trình ra Đại hội.



Căn
cứ Báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội của Tổ kiểm phiếu.







ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2007



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN QUYẾT
NGHỊ







1.
[/b]Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của
Hội đồng quản trị năm 2006.[/b]



2.
[/b]Nhất trí thông qua Báo cáo tình hình hoạt
động năm 2006 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2007.[/b]



3.
[/b]Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của
Ban kiểm soát năm 2006.[/b]



4.
[/b]Nhất trí thông qua tờ trình về việc phân
phối lợi nhuận và cổ tức năm 2006.[/b]



5.
[/b]Nhất trí thông qua tờ trình sửa đổi, bổ
sung Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty đã niêm yết trên
Trung Tâm Giao Dịch Chứng Khoán.[/b]



6.
[/b]Nhất trí thông qua tờ trình về việc điều
chỉnh một số nội dung trong phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ tại
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 10/03/2007 như sau : [/b]



6.1.
Hủy
việc tăng vốn điều lệ để lập Cổ phiếu thưởng là 5.000.000.000 đồng tương ứng
500.000 cổ phần theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2005 ngày 28/04/2006.



Điều chỉnh vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ bất thường thông
qua ngày 10/03/2007 từ 153.734.100.000 đồng (đã được đăng ký kinh doanh theo
giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 30/03/2007) xuống còn 148.734.100.000 đồng
do hủy việc phát hành 500.000 cổ phần của Cổ phiếu thưởng nói trên.



Như vậy, đợt tăng vốn điều lệ kỳ này là 101.265.900.000
đồng để tăng vốn điều lệ từ 148.734.100.000 đồng lên 250.000.000.000 đồng.



6.2.
Điều
chỉnh một số nội dung của phương án phát hành tăng vốn điều lệ tại Nghị quyết
của ĐHĐCĐ bất thường năm 2007 ngày 10/03/2007 như sau:



Đại
hội đã biểu quyết nhất trí thay đổi nội dung giá phát hành cho Cổ đông hiện hữu từ 30.000 đồng/cồ phần xuống còn
20.000 đồng /cổ phần[/b], còn các nội dung khác trong tờ tình vẫn giữ nguyên
không thay đổi, với chi tiết như sau:



[/b]



[table]



Đối tượng phát hành


|

Số lượng cổ phần phát hành


|

Giá phát hành


(đồng/cổ phiếu)


|


[/table]

[table]



Cổ đông hiện hữu


|

4.892.057


|

20.000


|





Người Lao động trong Công ty


|

600.000


|

30.000


|





Cán bộ quản lý[/i]


|

250.000[/i]


|

30.000[/i]


|





Cán bộ nhân viên[/i]


|

350.000[/i]


|

30.000[/i]


|





Cổ đông chiến lược và phát hành ra công
chúng


|

4.634.533


|

Ủy quyền cho HĐQT


|





Tổng
cộng [/b]


|

10.126.590[/b]


|

[/b]


|


[/table]

Như
vậy, cổ đông hiện hữu sở hữu 3 (ba) cổ phần được mua 1 (một) cổ phần mới theo
giá 20.000 đồng/cổ phần (theo tỉ lệ 3:1).



a.
Điều kiện chuyển nhượng : [/b]



- Đối với đối tượng là người
lao động trong Công ty cổ phần Savico[/b]: chỉ được chuyển nhượng 50% sau một năm, và chuyển
nhượng 50% còn lại sau hai năm kể từ ngày phát hành.



Ủy
quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành xây dựng quy chế phát hành
chi tiết trình Hội đồng quản trị thông qua trước khi phát hành, Công ty cổ phần
Savico sẽ thực hiện báo cáo kết quả phát hành này cho các cơ quan chức năng
theo quy định.



- Đối với việc phát hành
4.634.553 cổ phần cho đối tác chiến lược và phát hành ra công chúng[/b]: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội
đồng quản trị lập và thực hiện phương án phát hành chi tiết bao gồm đối tượng
và số lượng phát hành, quyết định giá phát hành, thời điểm phát hành, điều kiện
chuyển nhượng sao cho đảm bảo lợi ích của Công ty được tốt nhất. Trường hợp
phát hành cho các đối tác chiến lược phải đảm bảo giá phát hành không thấp hơn
70% giá bình quân 5 (năm) phiên giao dịch gần nhất.



b.
Đại
hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn trình tự phát
hành, thời điểm phát hành sao cho đảm bảo lợi ích của Công ty được tốt nhất.



c.
Đại
hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục
với các cơ quan chức năng và các quy định của pháp luật để tiến hành phương án
phát hành nói trên.



7.
[/b]Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho
Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại
hội đồng cổ đông :[/b]



7.1.
Hoàn
tất các thủ tục pháp lý và đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thành lập,
giải thể, sáp nhập các chi nhánh, văn phòng đại diện, công ty trực thuộc của
Công ty;



7.2.
Đăng
ký bổ sung / thay đổi các ngành nghề kinh doanh phù hợp với chiến lược kinh
doanh 2007 – 2010, tầm nhìn 2015 của Công ty;



7.3.
Quyết
định việc tổ chức cơ cấu bộ máy quản trị và điều hành; Quyết định việc ban hành
Quy chế quản trị Công ty và các quy chế hoạt động khác;



7.4.
Quyết
định các chính sách đối ngoại, phương án đầu tư và kinh doanh chứng khoán ngắn
hạn;



7.5.
Quyết
định lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của
Công ty;



7.6.
Đăng
ký và hoàn tất các thủ tục pháp lý có liên quan với các cơ quan chức năng về
sửa đổi Điều lệ của Công ty theo Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết
trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán/Trung tâm Giao Dịch Chứng Khoán;



7.7.
Quyết
định điều chỉnh, bổ sung các tờ trình đã thông qua Đại hội đồng cổ đông cho phù
hợp với các quy định của pháp luật;



7.8.
Quyết
định ngày đăng ký cuối cùng để gởi Trung tâm Lưu ký chứng khoán lập danh sách
Cổ đông được hưởng quyền:



-
Nhận
cổ tức.



-
Mua cổ
phiếu do Công ty phát hành thêm.



Việc ủy quyền có giá trị thực hiện đến phiên họp Đại
hội đồng cổ đông thường niên 2008 kế tiếp.



Tổ
chức thực hiện[/b]: Đại hội
đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, đôn đốc,
theo dõi việc thực hiện Nghị quyết này.



Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán
thành thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2007.







TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2007



CHỦ TỌA































[table]



NGUYỄN XUÂN LUÂN


|

NGUYỄN VĨNH THỌ


|

NGUYỄN QUANG TIÊN


|


[/table]