Trang 1/3


CÔNG TY CP DCH V TONG HP SÀI GÒN CONG HÒA XÃ HOI CH NGHĨA VIET NAM


ðI HOI ðÔNG CO ðÔNG c lap – T do – Hnh phúc


Sô : 02 /2007/NQ-ðHðCð


Tp.HCM, ngày 12 tháng 05 năm 2007


NGH QUYÊT


ðI HOI ðÔNG CO ðÔNG THƯ NG NIÊN NĂM 2007


- Căn c iu le Công ty co phn Dch v tong hp Sài gòn ( sau ây gi tat là “Công ty co


phn Savico”) ã ưc sa i ln 1 ngày 02/8/2006.


- Căn c Báo cáo ca To kiem tra tư cách co ông.


i hoi ng co ông ca Công ty co phn Savico ã tin hành phiên hp thư ng niên năm


2007 ti Khách sn Majestic, s・01 ng Kh"i, Quan I, Tp.HCM.


S・co ông và ngư i ưc y quyn d hp có mat ti i hoi là 179 ngư i, s" h$u


10.206.050 co phn, chim t% le 80,51% tong s・co phn có quyn bieu quyt. Phiên hp bat u


lúc 8 gi 35 phút ngày 12/5/2007 và kt thúc vào lúc 12 gi 30 phút cùng ngày.


i hoi ã bieu quyt nht trí toàn bo chương trình noi dung ca i hoi ng co ông thư ng


niên năm 2007 ca Công ty co phn Savico.


Sau khi nghe Hoi ng qu(n tr, Ban Kiem soát và Tong Giám c trình bày các văn kien i


hoi, i hoi ng co ông thư ng niên năm 2007 ã tin hành th(o luan và bieu quyt t)ng noi


dung ã ưc trình ra i hoi.


Căn c Báo cáo kt qu( bieu quyt các noi dung trình i hoi ca To kiem phiu.


ðI HOI ðÔNG CO ðÔNG THƯ NG NIÊN NĂM 2007


CÔNG TY CO PHÂN DCH V TONG HP SÀI GÒN QUYÊT NGH


1. Nhât trí thông qua Báo cáo hot ñong ca Hoi ñông qun tr năm 2006.


2. Nhât trí thông qua Báo cáo tình hình hot ñong năm 2006 và phương hưng kê hoch


kinh doanh năm 2007.


3. Nhât trí thông qua Báo cáo hot ñong ca Ban kiem soát năm 2006.


4. Nhât trí thông qua t trình vê viec phân phôi l i nhuan và co t#c năm 2006.


5. Nhât trí thông qua t trình s$a ñoi, bo sung ðiêu le Công ty theo ðiêu le mau áp


d&ng cho các công ty ñã niêm yêt trên Trung Tâm Giao Dch Ch#ng Khoán.


6. Nhât trí thông qua t trình vê viec ñiêu ch'nh mot sô noi dung trong phương án phát


hành co phân tăng vôn ñiêu le ti Ngh quyêt ði hoi ñông co ñông bât thưng thông


qua ngày 10/03/2007 như sau :


6.1. Hy viec tăng vn iu le  lap Co phiu thư"ng là 5.000.000.000 ng tương ng


500.000 co phn theo Ngh quyt ca HC・thư ng niên 2005 ngày 28/04/2006.


iu ch*nh vn iu le ã ưc HC・bt thư ng thông qua ngày 10/03/2007 t)


153.734.100.000 ng (ã ưc ăng ký kinh doanh theo giy chng nhan ăng ký


kinh doanh ngày 30/03/2007) xung còn 148.734.100.000 ng do hy viec phát


hành 500.000 co phn ca Co phiu thư"ng nói trên.


Như vay, ・t tăng vn iu le kỳ này là 101.265.900.000 ng  tăng vn iu le t)


148.734.100.000 ng lên 250.000.000.000 ng.


Trang 2/3


6.2. iu ch*nh mot s・noi dung ca phương án phát hành tăng vn iu le ti Ngh quyt


ca HC・bt thư ng năm 2007 ngày 10/03/2007 như sau:


i hoi ã bieu quyt nht trí thay i noi dung giá phát hành cho Co ñông hien


h)u t* 30.000 ñông/cô phân xuông còn 20.000 ñông /co phân, còn các noi dung


khác trong t tình van gi$ nguyên không thay i, v-i chi tit như sau:


i tưng phát hành


S・lưng co


phn phát hành


Giá phát hành


(ng/co phiu)


Co ông hien h$u 4.892.057 20.000


Ngư i Lao ng trong Công ty 600.000 30.000


Cán bo qun lý 250.000 30.000


Cán bo nhân viên 350.000 30.000


Co ông chin lưc và phát hành ra công chúng 4.634.533 y quyn cho HQT


Tong cong 10.126.590


Như vay, co ông hien h$u s" h$u 3 (ba) co phn ưc mua 1 (mot) co phn m-i


theo giá 20.000 ng/co phn (theo t* le 3:1).


a. ðiêu kien chuyen như ng :


- ðôi vi ñôi tư ng là ngưi lao ñong trong Công ty co phân Savico: ch* ưc


chuyen nhưng 50% sau mot năm, và chuyen nhưng 50% còn li sau hai năm


ke t) ngày phát hành.


y quyn cho Hoi ng qu(n tr ch* o Ban iu hành xây d ng quy ch・phát


hành chi tit trình Hoi ng qu(n tr thông qua trư-c khi phát hành, Công ty co


phn Savico se th c hien báo cáo kt qu( phát hành này cho các cơ quan chc


năng theo quy ・nh.


- ðôi vi viec phát hành 4.634.553 co phân cho ñôi tác chiên lư c và phát


hành ra công chúng: i hoi ng co ông y quyn cho Hoi ng qu(n tr lap


và th c hien phương án phát hành chi tit bao gm i tưng và s・lưng phát


hành, quyt ・nh giá phát hành, th i iem phát hành, iu kien chuyen nhưng


sao cho ・m b(o li ích ca Công ty ưc tt nht. Trư ng hp phát hành cho


các i tác chin lưc ph(i ・m b(o giá phát hành không thp hơn 70% giá bình


quân 5 (năm) phiên giao dch gn nht.


b. i hoi ng co ông nht trí y quyn cho Hoi ng qu(n tr l a chn trình t


phát hành, th i iem phát hành sao cho ・m b(o li ích ca Công ty ưc tt


nht.


c. i hoi ng co ông nht trí y quyn cho Hoi ng qu(n tr th c hien các th


tc v-i các cơ quan chc năng và các quy ・nh ca pháp luat  tin hành phương


án phát hành nói trên.


7. ði hoi ñông co ñông nhât trí y quyên cho Hoi ñông qun tr quyêt ñnh mot sô vân


ñê thuoc tham quyên quyêt ñnh ca ði hoi ñông co ñông :


7.1. Hoàn tt các th tc pháp lý và ăng ký kinh doanh liên quan n viec thành lap, gi(i


the, sáp nhap các chi nhánh, văn phòng i dien, công ty tr c thuoc ca Công ty;


7.2. ăng ký bo sung / thay i các ngành ngh・kinh doanh phù hp v-i chin lưc kinh


doanh 2007 – 2010, tm nhìn 2015 ca Công ty;


Trang 3/3


7.3. Quyt ・nh viec to chc cơ cu bo máy qu(n tr và iu hành; Quyt ・nh viec ban


hành Quy ch・qu(n tr Công ty và các quy ch・hot ng khác;


7.4. Quyt ・nh các chính sách i ngoi, phương án u tư và kinh doanh chng khoán


ngan hn;


7.5. Quyt ・nh l a chn công ty kiem toán  kiem toán báo cáo tài chính hàng năm ca


Công ty;


7.6. ăng ký và hoàn tt các th tc pháp lý có liên quan v-i các cơ quan chc năng v


sa i iu le ca Công ty theo iu le mau áp dng cho các công ty niêm yt trên


S" Giao Dch Chng Khoán/Trung tâm Giao Dch Chng Khoán;


7.7. Quyt ・nh iu ch*nh, bo sung các t trình ã thông qua i hoi ng co ông cho


phù hp v-i các quy ・nh ca pháp luat;


7.8. Quyt ・nh ngày ăng ký cui cùng  g"i Trung tâm Lưu ký chng khoán lap danh


sách Co ông ưc hư"ng quyn:


- Nhan co tc.


- Mua co phiu do Công ty phát hành thêm.


Viec y quyn có giá tr th c hien n phiên hp i hoi ng co ông thư ng niên


2008 k・tip.


8. To ch#c th,c hien: i hoi ng co ông giao Hoi ng qu(n tr chu trách nhiem to chc


ch* o, ôn c, theo dõi viec th c hien Ngh quyt này.


i hoi ng co ông ã bieu quyt 100% tán thành thông qua toàn văn Ngh quyt


HC・thư ng niên 2007.


TM. ðI HOI ðÔNG CO ðÔNG THƯ NG NIÊN 2007


CH- T.A


NGUYEN XUÂN LUÂN NGUYEN VĨNH TH. NGUYEN QUANG TIÊN