INACONTROL CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

GPKD số:
0103008113 Độc
lập – Tự do – Hạnh phúc



Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 01/6/2005 --------------*------------



Số:22/NQ-ĐHĐCĐ



Hà
Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2007











NGHỊ
QUYẾT



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2007



CÔNG
TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VINACONTROL







-
Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước
CHXHCN Việt Nam
thông qua ngày 29/11/2005;



-
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
cổ phần giám định Vinacontrol được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/10/2006;



-
Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường
niên của Công ty ngày 17/3/2007,



Đại
hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giám định Vinacontrol







QUYẾT
NGHỊ







Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2006 của Công
ty cổ phần giám định Vinacontrol do đại diện Hội đồng quản trị Công ty trình
bày, trên cơ sở Báo cáo kiểm toán được thực hiện bởi tổ chức kiểm toán độc lập
và Báo cáo thẩm tra do Ban kiểm soát thực hiện. Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản đã đạt
được trong năm 2006 là:



-
Doanh thu:74,224 tỷ



-
Lợi nhuận: 12,732 tỷ



-
Đơn giá tiền lương
thực hiện: 65%/(Tổng doanh thu trừ đi Tổng chi phí chưa lương)







Điều 2: Thông qua phương thức phân bổ lợi
nhuận năm 2006 (theo các nguyên tắc đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2006 quyết nghị). Cụ thể:



-
Tổng lợi nhuận:12,732 tỷ



-
Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt: 13,5%/năm/Vốn điều
lệ.



-
Phần lợi nhuận vượt kế hoạch: 2,409 tỷ.



-
Cách thức phân phối lợi nhuận vượt kế hoạch:
theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2006.



-
Phần lợi nhuận chưa phân phối:3,645 tỷ (bao gồm
cả phần miễn thuế thu nhập doanh nghiệp) được đưa vào Quỹ đầu tư phát triển của
Công ty, một phần được sử dụng vào việc phát triển thương hiệu Công ty.







Điều 3: Thông qua phương hướng phát triển kinh doanh năm 2007
do Ban lãnh đạo Công ty đề xuất và giao kế hoạch kinh doanh năm 2007 cho Công
ty như sau:



3.1 Các chỉ tiêu kinh doanh:



-
Doanh thu: phấn đấu đạt 80 tỷ.



-
Tỷ lệ trả cổ tức: đảm bảo tối thiểu ở mức 12%/năm/vốn
điều lệ.



-
Đơn giá tiền lương: tối đa 65%/(Tổng doanh thu
trừ đi Tổng chi phí chưa lương).



3.2 Phương thức phân bổ lợi nhuận và trích lập các quỹ:



1.
Trích thuế thu nhập doanh nghiệp 28% (bổ sung quỹ đầu tư
phát triển).



2.
Phân bổ lợi nhuận sau thuế:



a.
Nộp các khoản tiền phạt (nếu có) và các khoản không được
hạch toán vào chi phí.



b.
Trích 5% quỹ dự phòng tài chính.



c.
Trả cổ tức theo kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông
thông qua.



3. Phân
bổ lợi nhuận vượt kế hoạch:



a.
Trích 10% quỹ phúc lợi khen thưởng của Công ty.



b.
Phần lợi nhuận còn lại được phân bổ như sau:




i.
Trích 60% bổ sung cho đơn vị thực hiện lợi nhuận cao hơn
kế hoạch.




ii.
Trích 40% bổ sung trả cổ tức cho các cổ đông.



3.3 Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:



1.
Thù lao của thành viên HĐQT và Tổ chuyên
viên của HĐQT:



a. Các uỷ viên HĐQT: 0,3 x Lương bình quân toàn Công ty.



b. Tổ chuyên viên (cả tổ): 0,3 x Lương bình quân toàn Công ty.



2.
Thù
lao của Ban kiểm soát:



a. Trưởng Ban kiểm soát: 0,3 x Lương
bình quân toàn Công ty.



b. Thành viên BKS: 0,2
x Lương bình quân toàn Công ty.







Điều 4: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
Căn cứ kết quả bầu cử, nhất trí để ông Lê Quang Viêng giữ chức thành viên HĐQT
kể từ ngày 17/3/2007.







Điều 5: Nhất trí lựa chọn Công ty Dịch vụ tư vấn tài chính kế
toán và kiểm toán (AASC) là tổ chức kiểm toán độc lập năm 2007 của Công ty cổ
phần giám định Vinacontrol.







Điều 6: Nhất trí phương
án tăng vốn điều lệ của Công ty theo đệ trình của Hội đồng quản trị. Cụ thể:



6.1
Mục
đích:



-
Đầu
tư xây dựng mới trụ sở và nâng cấp thiết bị cho 02 Trung tâm phân tích và thử
nghiệm (tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh). Hoạt động phân tích và thử nghiệm phục vụ
cho công tác giám định và triển khai dịch vụ kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm,
kiểm tra chất lượng hàng hóa.



-
Đầu
tư trang bị và xây mới, mở rộng trụ sở hoạt động cho các đơn vị tại Đà Nẵng,
Dung Quất, Quảng Ninh,…..



-
Đầu
tư tài chính và mở rộng kinh doanh một số lĩnh vực khác.



6.2
Nguyên tắc huy động: cổ đông sở hữu 1 cổ phần của Công ty tương
ứng với 1 quyền mua, cổ đông có 2quyền mua được mua thêm 01 cổ phần mới. Giá
phát hành tăng vốn là 20.000đồng/cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần). Cổ đông
có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông
do Hội đồng quản trị Công ty công bố được quyền mua cổ phần phát hành mới. Số cổ
phần không được đăng ký mua hết sẽ được Hội đồng quản
trị phân phối cho các đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp với
giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu. Trường hợp cổ đông Nhà nước
từ chối quyền mua, Hội đồng quản trị lấy ý kiến cổ đông bằng hình thức thích hợp
về phương án phân phối số cổ phần này. (Khakhakha - Em khoái nhất đoạn này các bác ahj)[img]../emoticons/emotion-4.gif" alt="Stick out tongue[/img]



6.3
Bổ
sung vốn từ phần lợi nhuận chưa phân phối năm 2006 là 1,25 tỷ vào vốn điều lệ của
Công ty (tương ứng với 125000 CP), Phần vốn này được đưa vào cổ phiếu quỹ của
Công ty.



6.4
Tổng
vốn huy động được qua phát hành thêm là:







2.625.000 CP x 20000 đồng = 52,5 tỷ đồng







6.5
Thời
gian phát hành: Quý II năm 2007.



6.6
Bổ
sung 26,25 tỷ và cổ phiếu quỹ vào vốn điều lệ, tổng vốn điều lệ mới là:



52,5 tỷ + 26,25 tỷ +
1,25 tỷ = 80 tỷ



6.7
Thặng
dư vốn sau phát hành: 26,25 tỷ, được đưa vào Quỹ đầu tư phát triển và sử dụng
vào việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.



6.8
Giao
cho Hội đồng quản trị nghiên cứu khả thi các dự án để sử dụng nguồn vốn mới hiệu
quả, đảm bảo quyền lợi của cổ đông hiện hữu, hoàn tất các thủ tục báo cáo Uy
ban chứng khoán nhà nước và các cơ quan hữu quan để tăng vốn, xử lý phần vốn
phát hành mới mà cổ đông không đăng ký mua hết và chấp hành phương thức tăng vốn
do Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.



Điều 7: Giao nhiệm vụ cho HĐQT Công ty triển khai thực hiện nội
dung nghị quyết, hoàn tất các thủ tục pháp lý với cơ quan nhà nước để thực hiện
các kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua.







T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG







T/M Đoàn chủ
tịch T/M
Ban thư ký



TS Bùi Duy Chinh (đã ký) Nguyễn
Thị Nhàn (đã ký)







Nơi gửi:



-
Các cổ đông trong Công ty (thông báo trên website của Công ty).



-
Công bố thông tin (theo quy định của pháp luật).



-
Hội đồng quản trị Công ty.



-
Ban kiểm soát.



-
Lưu VT/Tổ chuyên viên HĐQT.