[quote user="toshiba"]nghÞ quyÕt[/b] [/b]cña Héi ®ång qu¶n trÞ[/b]



C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 909[/b]







C¨n cø:



QuyÕt ®Þnh 995 Q§/BXD ngµy 25 th¸ng 7 n¨m
2003 cña Bé tr­ëng Bé X©y dùng vÒ viÖc chuyÓn XÝ nghiÖp S«ng §µ 903 thuéc C«ng
ty S«ng §µ 9 thµnh C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 909;



§iÒu lÖ Tæ chøc, ho¹t ®éng cña C«ng ty cæ phÇn S«ng
§µ 909 ®­îc söa ®æi, bæ sung vµ th«ng qua t¹i §¹i héi ®ång cæ ®«ng ngµy 21
th¸ng 3 n¨m 2007;



Biªn b¶n häp
Héi ®ång qu¶n trÞ ngµy 12 th¸ng 7 n¨m 2007,







quyÕt nghÞ:



§iÒu 1: NhÊt trÝ th«ng
qua c¸c chØ tiªu kinh tÕ vµ néi dung chñ
yÕu d­íi ®©y:



1. KÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm
vô s¶n xuÊt kinh doanh quý II, 6 th¸ng ®Çu n¨m 2007:



[table]



1.1-


|

Gi¸ trÞ s¶n l­îng:


- Quý II:
15,271 tû ®ång, ®¹t 80% KH quý


- 6 th¸ng ®Çu n¨m: 50,567 tû ®ång ®¹t
67% KH n¨m


|





1.2-


|

Doanh sè:


- Quý II: 28,622 tû ®ång,


- 6 th¸ng ®Çu n¨m: 51,487 tû ®ång, ®¹t
78% KH n¨m


|





1.3-


|

Gi¸ trÞ dë dang ®Õn 30/6/2007: 22,149 tû ®ång


|





1.4-


|

Lîi nhuËn (tr­íc thuÕ):


- Quý II: 6,282 tû ®ång ®¹t 523% KH quý


- 6 th¸ng ®Çu n¨m: 12,203 tû ®ång, ®¹t
269%KH n¨m


|





1.5-


|

TiÒn vÒ tµi kho¶n:


- Quý II:
13,569 tû ®ång, ®¹t 90% KH quý


- 6 th¸ng ®Çu n¨m: 37,322 tû ®ång, ®¹t
61% KH n¨m.


|





1.6-


|

Nép ng©n s¸ch nhµ n­íc:


- Quý II:
1,727 tû ®ång


- 6 th¸ng ®Çu n¨m: 2,468 tû ®ång


|





1.7-


|

Thu nhËp b×nh qu©n:


- Quý II: 3.558.684 ®ång/ng­êi/th¸ng
®¹t 119% KH quý


- 6 th¸ng ®Çu n¨m: 3.313.715
®ång/ng­êi/th¸ng, ®¹t 131% KH n¨m.


|





1.8-


|

C«ng nî ph¶i thu:
23,119 tû ®ång


|





1.9-


|

C«ng nî ph¶i tr¶:
23,976 tû ®ång


|


[/table]

2. ChØ tiªu kÕ ho¹ch quý III vµ 6
th¸ng cuèi n¨m 2007



[table]



2.1-


|

Gi¸ trÞ s¶n l­îng:


- Quý III:
17,525 tû ®ång


- 6 th¸ng cuèi n¨m: 37,250 tû
®ång


|





2.2-


|

Doanh sè:


- Quý III:
19,79 tû ®ång


- 6 th¸ng cuèi n¨m: 40,597 tû
®ång


|





2.3-


|

Lîi nhuËn:



- Quý III: 3,912 tû ®ång


- 6 th¸ng cuèi n¨m: 5,030 tû
®ång


|





2.4-


|

TiÒn vÒ tµi kho¶n:


- Quý III
15 tû ®ång


- 6 th¸ng cuèi n¨m: 35 tû ®ång


|





2.5-


|

Nép ng©n s¸ch nhµ n­íc:


- Quý III;
1,128 tû ®ång


- 6 th¸ng cuèi n¨m:
3,218 tû ®ång


|





2.6-


|

Thu nhËp b×nh qu©n:


- Quý III:
3.568.000 ®ång/ng­êi/th¸ng


- 6 th¸ng cuèi n¨m:
3.568.000 ®ång/ng­êi/th¸ng


|


[/table]

3- NhÊt trÝ
giao Gi¸m ®èc c«ng ty x©y dùng ®Ò ¸n vÒ viÖc t¹o quü ®Êt x©y nhµ t¹m c­ hoÆc
thuª cña c¸c ®¬n vÞ ®· cã s½n cho c¸c hé
d©n n»m trong dù ¸n khu ®« thÞ Ngäc Kh¸nh;



4- §èi víi c¸c dù ¸n ®Çu
t­: CÇn ph¶i cã kÕ ho¹ch cho tõng c«ng
viÖc, thêi gian cô thÓ, trong ®ã l­u ý t×nh h×nh thùc tÕ cña mçi dù ¸n ®Ó cã
thÓ triÓn khai sím, ®­a v¸o vËn hµnh sím khi ®¬n vÞ tù thùc hiÖn, ®ång thêi
n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ trong thùc hiÖn dù ¸n:



4.1/ Dù ¸n ®Çu t­ x©y
dùng nhµ m¸y thñy ®iÖn Ph×nh Hå t¹i tØnh Yªn B¸i, khëi c«ng trong th¸ng 9/2007
;



4.2/ Dù ¸n c¶i t¹o c¸c nhµ
A2, B1, B2, B3 khu tËp thÓ Ngäc Kh¸nh, khëi c«ng th¸ng 01/2008;



4.3/ C¸c dù ¸n ®Çu
t­ thuû ®iÖn Ph×nh Hå vµ khu ®« thÞ Ngäc
Kh¸nh cÇn khÈn tr­¬ng lËp dù ¸n ®Ó ng­êi ®¹i diÖn phÇn vèn gãp cña Tæng c«ng ty
b¸o c¸o H§QT Tæng c«ng ty;



4.4/ Dù ¸n khu ®Êt T©n
V¹n cÇn cã ph­¬ng ¸n gi¶i quyÕt cô thÓ hoÆc tiÕp tôc ®Çu t­ x©y dùng nhµ ®Ó b¸n
hoÆc chuyÓn nh­îng toµn bé døt ®iÓm trong 6 th¸ng cuèi n¨m. Giao Gi¸m ®èc c«ng
ty tr×nh H§QT th«ng qua møc gi¸ sµn ®Ó thùc hiÖn;



4.5/ TiÕp tôc tham gia
®Êu thÇu mét sè dù ¸n t¹i Hµ Néi, Lai Ch©u, Qu¶ng Nam, Hµ TÜnh;



5- Th«ng qua
b¸o c¸o tµi chÝnh 6 th¸ng ®Çu n¨m vµ kÕ ho¹ch tµi chÝnh 6 th¸ng cuèi n¨m 2007;
TËp trung thu vèn, thu håi c«ng nî, ®èi víi nh÷ng kho¶n nî khã ®ßi cÇn ph¶i lËp
dù phßng trong b¸o c¸o tµi chÝnh;



6- TriÓn khai
c¸c thñ tôc vµ thùc hiÖn t¨ng vèn ®iÒu lÖ lªn 15 tû ®ång xong trong th¸ng 8 n¨m
2007;



7- ViÖc gãp
vèn vµo c¸c ph¸p nh©n kh¸c theo quyÕt ®Þnh ph©n bæ cña Tæng c«ng ty lµ cÇn
thiÕt vµ ®ång ý vÒ nguyªn t¾c, tuy nhiªn cÇn nghiªn cøu, xem xÐt ®èi víi tõng
ph¸p nh©n vµ cã ph­¬ng ¸n gãp vèn cô thÓ
®Ó H§QT tr×nh §¹i héi ®ång cæ ®«ng quyÕt ®Þnh;



8- §èi víi 1
sè xe m¸y, thiÕt bÞ thi c«ng, nÕu kh«ng cßn kh¶ n¨ng phôc håi hoÆc phôc håi
nh­ng hiÖu qu¶ sö dông kh«ng cao th× Gi¸m ®èc c«ng ty lµm thñ tôc tr×nh H§QT cho
thanh lý nguyªn chiÕc hoÆc thanh lý sau khi gi÷ l¹i nh÷ng VTPT, côm tæng thµnh
cßn kh¶ n¨ng sö dông. §èi víi m¸y xóc CAT ®· tr×nh H§QT, ®ång ý cho thanh lý
nh­ néi dung ®· tr×nh;



9- C¸c quy
chÕ qu¶n lý ®· ban hµnh hoÆc ch­a ban hµnh, yªu cÇu Gi¸m ®èc c«ng ty giao c¸c
phßng chuyªn m«n rµ so¸t söa ®æi, bæ sung, x©y dùng dù th¶o, tr×nh H§QT phª
duyÖt ban hµnh;



10- Trong
c«ng t¸c ®Êu thÇu c¸c dù ¸n cÇn ph¶i coi träng th­¬ng hiÖu, *** ý tham dù ®Êu
thÇu c¸c dù ¸n cã ®ñ ®iÒu kiÖn, mang l¹i lîi nhuËn cao;



11- Th«ng qua
chi tiªu kÕ ho¹ch xuÊt khÈu lao ®éng cho 60 ng­êi trong 6 th¸ng cuèi n¨m 2007;



12- Quan t©m
c«ng t¸c ®µo t¹o, x©y dùng ®éi ngò c¸n bé kÕ cËn trong ®éi ngò c¸n bé hiÖn cã.
§ång thêi, x©y dùng c¬ chÕ, chÝnh s¸ch tuyÓn dông, thu hót nguån lao ®éng chuyªn
m«n, kü thuËt cao tõ bªn ngoµi ®Ó ®¸p øng yªu cÇu nh©n lùc trong viÖc më réng
s¶n xuÊt;



§iÒu 2: Giao cho Gi¸m ®èc c«ng ty x©y
dùng c¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn c¸c néi dung trªn theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt
vµ §iÒu lÖ tæ chøc ho¹t ®éng cña c«ng ty.



§iÒu 3: C¸c «ng, bµ Gi¸m ®èc, Phã gi¸m
®èc, Tr­ëng c¸c phßng, ban chuyªn m«n vµ ®¬n vÞ trùc thuéc c¨n cø NghÞ quyÕt
thùc hiÖn.



[table]



N¬i nhËn:[/b]


- C¸c UV H§QT[/i]


- TV BKS[/i]


- G§, PG§ Cty (t/hiÖn)[/i]


- TTGDCK (®Ó biÕt)[/i]


- C¸c phßng, ban (t/hiÖn)[/i]


- L­u H§QT[/i]


[/b]


|

tm. Héi ®ång qu¶n trÞ[/b]


chñ tÞch


[/b]


[/b]


[/b]


[/b]


[/b]


[h4]NguyÔn
§¨ng Lanh[/h4]
|


[/table][/quote]
bác tóhiba lại có mặt ở S99 rồi à?
SJS của bác còn ko?
chỗ nào ngon lành nhất cũng thấy mặt bác, bác giỏi thật đấy