[table]



tæng c«ng ty s«ng ®µ


c«ng ty cæ phÇn s«ng ®µ 909[/B]





Sè: /S99-H§QT-NQ
|

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam[/B]


§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc


[h1][/I][/h1]
[h1]Hµ §«ng, ngµy th¸ng 7 n¨m 2007[/I][/I][/h1]
[/table]
[/B]


nghÞ quyÕt[/B] [/B]cña Héi ®ång qu¶n trÞ[/B]


C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 909[/B]





C¨n cø:


QuyÕt ®Þnh 995 Q§/BXD ngµy 25 th¸ng 7 n¨m 2003 cña Bé tr­ëng Bé X©y dùng vÒ viÖc chuyÓn XÝ nghiÖp S«ng §µ 903 thuéc C«ng ty S«ng §µ 9 thµnh C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 909;


§iÒu lÖ Tæ chøc, ho¹t ®éng cña C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 909 ®­îc söa ®æi, bæ sung vµ th«ng qua t¹i §¹i héi ®ång cæ ®«ng ngµy 21 th¸ng 3 n¨m 2007;


Biªn b¶n häp Héi ®ång qu¶n trÞ ngµy 12 th¸ng 7 n¨m 2007,





quyÕt nghÞ:


§iÒu 1: NhÊt trÝ th«ng qua c¸c chØ tiªu kinh tÕ vµ néi dung chñ yÕu d­íi ®©y:


1. KÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh quý II, 6 th¸ng ®Çu n¨m 2007:


[table]



1.1-
|

Gi¸ trÞ s¶n l­îng:


- Quý II: 15,271 tû ®ång, ®¹t 80% KH quý


- 6 th¸ng ®Çu n¨m: 50,567 tû ®ång ®¹t 67% KH n¨m





1.2-
|

Doanh sè:


- Quý II: 28,622 tû ®ång,


- 6 th¸ng ®Çu n¨m: 51,487 tû ®ång, ®¹t 78% KH n¨m





1.3-
|

Gi¸ trÞ dë dang ®Õn 30/6/2007: 22,149 tû ®ång





1.4-
|

Lîi nhuËn (tr­íc thuÕ):


- Quý II: 6,282 tû ®ång ®¹t 523% KH quý


- 6 th¸ng ®Çu n¨m: 12,203 tû ®ång, ®¹t 269%KH n¨m





1.5-
|

TiÒn vÒ tµi kho¶n:


- Quý II: 13,569 tû ®ång, ®¹t 90% KH quý


- 6 th¸ng ®Çu n¨m: 37,322 tû ®ång, ®¹t 61% KH n¨m.





1.6-
|

Nép ng©n s¸ch nhµ n­íc:


- Quý II: 1,727 tû ®ång


- 6 th¸ng ®Çu n¨m: 2,468 tû ®ång





1.7-
|

Thu nhËp b×nh qu©n:


- Quý II: 3.558.684 ®ång/ng­êi/th¸ng ®¹t 119% KH quý


- 6 th¸ng ®Çu n¨m: 3.313.715 ®ång/ng­êi/th¸ng, ®¹t 131% KH n¨m.





1.8-
|

C«ng nî ph¶i thu: 23,119 tû ®ång





1.9-
|

C«ng nî ph¶i tr¶: 23,976 tû ®ång


[/table]
2. ChØ tiªu kÕ ho¹ch quý III vµ 6 th¸ng cuèi n¨m 2007


[table]



2.1-
|

Gi¸ trÞ s¶n l­îng:


- Quý III: 17,525 tû ®ång


- 6 th¸ng cuèi n¨m: 37,250 tû ®ång





2.2-
|

Doanh sè:


- Quý III: 19,79 tû ®ång


- 6 th¸ng cuèi n¨m: 40,597 tû ®ång





2.3-
|

Lîi nhuËn:


- Quý III: 3,912 tû ®ång


- 6 th¸ng cuèi n¨m: 5,030 tû ®ång





2.4-
|

TiÒn vÒ tµi kho¶n:


- Quý III 15 tû ®ång


- 6 th¸ng cuèi n¨m: 35 tû ®ång





2.5-
|

Nép ng©n s¸ch nhµ n­íc:


- Quý III; 1,128 tû ®ång


- 6 th¸ng cuèi n¨m: 3,218 tû ®ång





2.6-
|

Thu nhËp b×nh qu©n:


- Quý III: 3.568.000 ®ång/ng­êi/th¸ng


- 6 th¸ng cuèi n¨m: 3.568.000 ®ång/ng­êi/th¸ng


[/table]
3- NhÊt trÝ giao Gi¸m ®èc c«ng ty x©y dùng ®Ò ¸n vÒ viÖc t¹o quü ®Êt x©y nhµ t¹m c­ hoÆc thuª cña c¸c ®¬n vÞ ®· cã s½n cho c¸c hé d©n n»m trong dù ¸n khu ®« thÞ Ngäc Kh¸nh;


4- §èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t­: CÇn ph¶i cã kÕ ho¹ch cho tõng c«ng viÖc, thêi gian cô thÓ, trong ®ã l­u ý t×nh h×nh thùc tÕ cña mçi dù ¸n ®Ó cã thÓ triÓn khai sím, ®­a v¸o vËn hµnh sím khi ®¬n vÞ tù thùc hiÖn, ®ång thêi n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ trong thùc hiÖn dù ¸n:


4.1/ Dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y thñy ®iÖn Ph×nh Hå t¹i tØnh Yªn B¸i, khëi c«ng trong th¸ng 9/2007 ;


4.2/ Dù ¸n c¶i t¹o c¸c nhµ A2, B1, B2, B3 khu tËp thÓ Ngäc Kh¸nh, khëi c«ng th¸ng 01/2008;


4.3/ C¸c dù ¸n ®Çu t­ thuû ®iÖn Ph×nh Hå vµ khu ®« thÞ Ngäc Kh¸nh cÇn khÈn tr­¬ng lËp dù ¸n ®Ó ng­êi ®¹i diÖn phÇn vèn gãp cña Tæng c«ng ty b¸o c¸o H§QT Tæng c«ng ty;


4.4/ Dù ¸n khu ®Êt T©n V¹n cÇn cã ph­¬ng ¸n gi¶i quyÕt cô thÓ hoÆc tiÕp tôc ®Çu t­ x©y dùng nhµ ®Ó b¸n hoÆc chuyÓn nh­îng toµn bé døt ®iÓm trong 6 th¸ng cuèi n¨m. Giao Gi¸m ®èc c«ng ty tr×nh H§QT th«ng qua møc gi¸ sµn ®Ó thùc hiÖn;


4.5/ TiÕp tôc tham gia ®Êu thÇu mét sè dù ¸n t¹i Hµ Néi, Lai Ch©u, Qu¶ng Nam, Hµ TÜnh;


5- Th«ng qua b¸o c¸o tµi chÝnh 6 th¸ng ®Çu n¨m vµ kÕ ho¹ch tµi chÝnh 6 th¸ng cuèi n¨m 2007; TËp trung thu vèn, thu håi c«ng nî, ®èi víi nh÷ng kho¶n nî khã ®ßi cÇn ph¶i lËp dù phßng trong b¸o c¸o tµi chÝnh;


6- TriÓn khai c¸c thñ tôc vµ thùc hiÖn t¨ng vèn ®iÒu lÖ lªn 15 tû ®ång xong trong th¸ng 8 n¨m 2007;


7- ViÖc gãp vèn vµo c¸c ph¸p nh©n kh¸c theo quyÕt ®Þnh ph©n bæ cña Tæng c«ng ty lµ cÇn thiÕt vµ ®ång ý vÒ nguyªn t¾c, tuy nhiªn cÇn nghiªn cøu, xem xÐt ®èi víi tõng ph¸p nh©n vµ cã ph­¬ng ¸n gãp vèn cô thÓ ®Ó H§QT tr×nh §¹i héi ®ång cæ ®«ng quyÕt ®Þnh;


8- §èi víi 1 sè xe m¸y, thiÕt bÞ thi c«ng, nÕu kh«ng cßn kh¶ n¨ng phôc håi hoÆc phôc håi nh­ng hiÖu qu¶ sö dông kh«ng cao th× Gi¸m ®èc c«ng ty lµm thñ tôc tr×nh H§QT cho thanh lý nguyªn chiÕc hoÆc thanh lý sau khi gi÷ l¹i nh÷ng VTPT, côm tæng thµnh cßn kh¶ n¨ng sö dông. §èi víi m¸y xóc CAT ®· tr×nh H§QT, ®ång ý cho thanh lý nh­ néi dung ®· tr×nh;


9- C¸c quy chÕ qu¶n lý ®· ban hµnh hoÆc ch­a ban hµnh, yªu cÇu Gi¸m ®èc c«ng ty giao c¸c phßng chuyªn m«n rµ so¸t söa ®æi, bæ sung, x©y dùng dù th¶o, tr×nh H§QT phª duyÖt ban hµnh;


10- Trong c«ng t¸c ®Êu thÇu c¸c dù ¸n cÇn ph¶i coi träng th­¬ng hiÖu, *** ý tham dù ®Êu thÇu c¸c dù ¸n cã ®ñ ®iÒu kiÖn, mang l¹i lîi nhuËn cao;


11- Th«ng qua chi tiªu kÕ ho¹ch xuÊt khÈu lao ®éng cho 60 ng­êi trong 6 th¸ng cuèi n¨m 2007;


12- Quan t©m c«ng t¸c ®µo t¹o, x©y dùng ®éi ngò c¸n bé kÕ cËn trong ®éi ngò c¸n bé hiÖn cã. §ång thêi, x©y dùng c¬ chÕ, chÝnh s¸ch tuyÓn dông, thu hót nguån lao ®éng chuyªn m«n, kü thuËt cao tõ bªn ngoµi ®Ó ®¸p øng yªu cÇu nh©n lùc trong viÖc më réng s¶n xuÊt;


§iÒu 2: Giao cho Gi¸m ®èc c«ng ty x©y dùng c¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn c¸c néi dung trªn theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ §iÒu lÖ tæ chøc ho¹t ®éng cña c«ng ty.


§iÒu 3: C¸c «ng, bµ Gi¸m ®èc, Phã gi¸m ®èc, Tr­ëng c¸c phßng, ban chuyªn m«n vµ ®¬n vÞ trùc thuéc c¨n cø NghÞ quyÕt thùc hiÖn.


[table]



N¬i nhËn:[/B]


- C¸c UV H§QT[/I]


- TV BKS[/I]


- G§, PG§ Cty (t/hiÖn)[/I]


- TTGDCK (®Ó biÕt)[/I]


- C¸c phßng, ban (t/hiÖn)[/I]


- L­u H§QT[/I]


[/B]
|

tm. Héi ®ång qu¶n trÞ[/B]


chñ tÞch


[/B]


[/B]


[/B]


[/B]


[/B]


[h4]NguyÔn §¨ng Lanh[/h4]
[/table]