[table]



TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ


CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 909


-----------


Số: 11 NQ/HĐQT
|

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


-----------------


Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2007


[/table]



NGHỊ QUYẾTCỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 909





Căn cứ:


Quyết định 995 QĐ/BXD ngày 25 tháng 7 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc chuyển Xí nghiệp Sông Đà 903 thuộc Công ty Sông Đà 9 thành Công ty cổ phần Sông Đà 909;


Điều lệ Tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 909 được sửa đổi, bổ sung và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 30 tháng 10 năm 2006;


Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05 tháng 3 năm 2007;





QUYẾT NGHỊ:





Điều 1: Thông qua các nội dung sau đây:


1- Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2006


[table]



1
|

Giá trị sản lượng: 61.345.000.000 đồng, đạt 97,2% KH năm





2
|

Nghiệm thu lên phiếu giá: 67.207.000.000 đồng, đạt 91,7% KH năm





3
|

Giá trị dở dang: 22.185.000.000 đồng





4
|

Lợi nhuận: 4.495.984.298 đồng, đạt 238%KH năm





5
|

Tiền về tài khoản: 65.768.000.000 đồng





6
|

Nộp ngân sách nhà nước: 3.777.000.000 đồng





7
|

Thu nhập bình quân: 2.460.760 đông/người/tháng.





8
|

Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến 50%/năm/vốn thực góp





9
|

Công nợ phải thu: 9.461.000.000 đồng





10
|

Công nợ phải trả: 28.696.000.000 đồng





11
|

Giá trị sửa chữa lớn: 1.572.000.000 đồng


[/table]



2/ Chỉ tiêu kế hoạch năm 2007


[table]



1
|

Giá trị sản lượng: 75.652.000.000 đồng





2
|

Nghiệm thu lên phiếu giá: 59.127.000.000 đồng





3
|

Lợi nhuận: 4.542.000.000 đồng





4
|

Tiền về tài khoản: 61.488.000.000 đồng





5
|

Nộp ngân sách nhà nước: 4.357.000.000 đồng





6
|

Thu nhập bình quân: 2.522.989 đồng/người/tháng





7
|

Lợi tức (dự kiến): 15 -:- 18%/năm/vốn thực góp





8
|

Công tác sửa chữa lớn: 2.460.000.000 đồng


[/table]



Giao Chủ tịch HĐQT ký phụ lục hợp đồng với Giám đốc công ty theo các chỉ tiêu kế hoạch năm 2007.


3- Nhất trí phương án trả cổ tức năm 2006 bằng cổ phiếu để trình Đại hội đồng cổ đông;


4- Phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện các dự án:


4.1/ Dự án đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện Phình Hồ tại tỉnh Yên Bái, khởi công trong tháng 7/2007 và phát điện tổ máy 1 vào tháng 7/2009;


4.2/ Dự án cải tạo các nhà A2, B1, B2, B3 khu tập thể Ngọc Khánh, khởi công tháng 11/2007;


4.3/ Làm thủ tục chuyển trụ sở chính của Công ty về Hà Tây để xúc tiến triển khai hoạt động XKLĐ theo uỷ quyền của Tổng công ty Sông Đà, đồng thời thành lập Chi nhánh Công ty tại Hà Nội;


5- Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2006 và kế hoạch tài chính năm 2007;


6- Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ theo lộ trình đến năm 2010 vốn điều lệ của công ty là 100 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 1 trong năm 2007 là 15 tỷ đồng.


7- Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc thành lập các đơn vị trực thuộc để thực hiện các dự án đầu tư; Thành lập Trung tâm XKLĐ hạch toán độc lập trực thuộc công ty.


8- Trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc uỷ quyền cho HĐQT phê duyệt các hợp đồng kinh tế trong năm 2007 để thực hiện các dự án thuỷ điện Phình Hồ, tỉnh Yên Bái và cải tạo nhà A1, B1, B2, B3 khu tập thể Ngọc Khánh;


9- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc điều hành năm 2007;


10- Thông qua các hợp đồng kinh tế Giám đốc công ty ký trong năm 2006 (có danh mục kèm theo)


11- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2007 vào ngày 21/3/2007, tại Hội trường tầng 9, toà nhà Sông Đà, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.


Điều 2: Giao cho Giám đốc công ty thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty. Các ông, bà Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng các phòng chức năng có liên quan và các đơn vị trực thuộc căn cứ Nghị quyết thực hiện.





CÁC THÀNH VIÊN HĐQT TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH


Phan Văn Hùng .................


Tạ Tuấn Thành ..................


Nguyễn Văn Tuấn ............


Võ Thị Hà Giang ...............


Nguyễn Đăng Lanh





Nơi nhận:


- Các UV HĐQT


- TV BKS


- GĐ, PGĐ Cty (t/hiện)


- TTGDCK (để biết)


- Các phòng, ban


- Lưu TCHC