[quote user="ChonLoc"]



[table]


Phương án tăng vốn điều lệ đợt I từ 35 lên 65 tỷ đồng





Đăng ngày 26/07/2007 - Vũ Lan Anh
Cập nhật ngày 31/07/2007 - Xuân Mạnh






Theo nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên ngày 14/04/2007 đã thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ đợt 1 từ 35 lên 65 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong quý II/2007. Ngay sau kỳ họp Đại hội cổ đông, Công ty đã cùng với đơn vị tư vấn tiến hành lập hồ sơ phát hành tăng vốn để trình UBCK xét duyệt cấp phép. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện có một số vướng mắc làm chậm tiến độ phát hành do những nguyên nhân sau:

- Luật chứng khoán có hiệu lực từ 1/1/2007 nhưng nhiều tháng sau mới có các thông tư, văn bản hướng dẫn cụ thể thực hiện luật, chính vì vậy các tài liệu trong hồ sơ phát hành tăng vốn lại phải chỉnh sửa theo mẫu mới.
- Công ty đã mời Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam -VAE là 1 trong 11 đơn vị kiểm toán được UBCK Nhà nước chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2006 bổ xung vào hồ sơ phát hành tăng vốn – Báo cáo kiểm toán này đã hoàn thành cuối tháng 6 năm 2007 .

Lý do là trước đó theo công văn số 53/TTGDCKHN-ĐKGD ngày 18/01/2007 của TT GDCK Hà Nội đã có thông báo chấp thuận cho các công ty niêm yết đã ký hợp đồng kiểm toán trong năm 2006 được sử dụng báo cáo kiểm toán năm 2006 để công bố thông tin định kỳ – không kể đó là đơn vị được kiểm toán nằm trong hay ngoài danh sách các Công ty kiểm toán được UBCK chấp thuận. Nhưng đến ngày 28/05/2007 Trung tâm GDCK Hà Nội lại có văn bản thông báo là trong hồ sơ phát hành tăng vốn thì Báo cáo tài chính năm 2006 được kiểm toán bởi các Công ty kiểm toán được UBCK nhà nước chấp thuận ).
- Do lập hồ sơ phát hành tăng vốn trong quý II năm 2007 nên theo quy định chung ngoài BCTC đã được kiểm toán năm 2005-2006, Công ty phải lập Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2007, đến ngày 20/07/2007 Công ty đã hoàn thành BCTC 6 tháng đầu năm 2007 để bổ xung vào hồ sơ phát hành tăng vốn.

Hiện nay hồ sơ phát hành tăng vốn đã được trình lên UBCK Nhà nước để chờ xét duyệt cấp giấy phép, ban lãnh đạo công ty cùng với đơn vị tư vấn phát hành đang tích cực bám sát việc xéthồ sơ tại UBCK Nhà nước. Ngay sau khi có giấy phép chấp thuận Công ty sẽ có thông báo tới Quý cổ đông đồng thời làm các thủ tục liên quan để phân bổ quyền mua tới các cổ đông.
Xin trân trọng thông báo.


[H]


[/table]


[/quote]
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


CÔNG TY CP CƠ GIỚI, LẮP MÁY & XD Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


------------------- --------------------------------


Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2007








[h4]NGHỊ QUYẾT[/h4]
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2007


CÔNG TY CP CƠ GIỚI, LẮP MÁY VÀ XÂY DỰNG


-----------------








- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khoá XI nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;


- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cơ giới, Lắp máy & Xây dựng ban hành ngày 09/10/2006.





[h2]QUYẾT NGHỊ :[/h2]






1- Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2006 và kế hoạch SXKD năm 2007








[table]



STT
|

Các chỉ tiêu
|

Thực hiện năm 2006
|

Kế hoạch năm 2007





1
|

Giá trị tổng sản lượng
|

558.068.000.000 đ
|

668.600.000.000 đ





2
|

Doanh thu
|

485.915.855.178 đ
|

510.000.000.000 đ





3
|

Lợi nhuận trước thuế
|

12.418.811.994 đ
|

23.000.000.000 đ





4
|

Cổ tức
|

15%
|

15%


[/table]
2- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2006 :


Tổng lợi nhuận thực hiện : 12.418.811.994 đồng


Bao gồm:


1- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 3.477.267.342 đồng


Trong đó : Thuế thu nhập DN


được để lại bổ sung quỹ ĐTPT (14%) : 1.738.633.671 đồng


2- Chia cổ tức cho các cổ đông : 4.489.890.410 đồng


3- Trích lập các quỹ : 4.451.654.242 đồng


- Quỹ đầu tư phát triển : 2.279.066.999 đồng


- Quỹ dự phòng tài chính : 434.992.500 đồng


- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 1.737.594.743 đồng


3- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty từ 35 tỷ đồng lên 130 tỷ đồng theo hai đợt :


* Đợt 1: Phát hành 3.000.000 cổ phần


-Giá phát hành đợt 1 : 20.000đ/CP


- Thời gian thực hiện trong quý II/2007, bao gồm:


3.1- Phân phối cho Cổ đông hiện hữu:


- Đối tượng: Toàn bộ cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để được hưởng quyền.


- Khối lượng phát hành : 2.590.000 CP


- Tỷ lệ phân phối : 2.590.000CP/3.500.000 CP = 0,74


3.2- Chào bán cho Ban lãnh đạo, cán bộ chủ chốt, CBCNV có thời gian làm việc thực tế lớn hơn 12 tháng trong giai đoạn năm 2005-2006 có đóng góp lớn vào hoạt động SXKD của Công ty. Đối tượng và phương thức phân phối do HĐQT Công ty quyết định.


- Khối lượng phát hành : 175.000 CP ( tương đương 5% vốn điều lệ hiện tại là 35.000.000.000đ)


- Thời gian hạn chế chuyển nhượng : 01 năm.


3.3- Chào bán cho cổ đông chiến lược (trong đợt 1, cổ đông chiến lược là Tổng Công ty CP VINACONEX).


- Khối lượng phát hành : 235.000 CP


- Xử lý số CP không được mua hết: Trường hợp cổ đông hiện hữu đã được phân bổ quyền mua theo danh sách cổ đông chốt tại Trung tâm lưu ký chứng khoán không nộp tiền theo đúng quy định thì không còn quyền mua cổ phần. HĐQT sẽ thực hiện phân phối quyền mua số CP này và các cổ phần lẻ do làm tròn số dồn lại theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước .


* Đợt 2 : Đấu giá và/hoặc chào bán cho các đối tác chiến lược (ưu tiên quyền mua tới 51% vốn điều lệ cho Tổng Công ty cổ phần VINACONEX với tư cách là đối tác chiến lược )


– Thời gian thực hiện : dự kiến quý III, IV năm 2007.


- Khối lượng phát hành : 6.500.000 CP.


- Giá bán : Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế của thị trường và lợi ích cao nhất cho Công ty xác định:


- Giá bán khởi điểm khi đấu giá.


- Đối tượng, số lượng, giá bán cho cổ đông chiến lược. Tuy nhiên, giá bán không thấp hơn 80% giá đấu giá bình quân.


- Thời điểm phát hành: Đại hội cổ đông uỷ quyền cho HĐQT dựa trên nhu cầu vốn, tình hình thị trường, tiến độ triển khai các dự án đã được ĐHĐCĐ thông qua.


- Thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với các cổ đông chiến lược là 03 năm.


4- Thông qua chủ trương đầu tư vào các Dự án và góp vốn vào các Công ty cổ phần:


- Đầu tư xây dựng Trường trung học dạy nghề và giới thiệu việc làm của VIMECO tại phường Trung Hoà.


- Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Cao Xanh – Hà Khánh (TP Hạ Long – Quảng Ninh).


- Đầu tư khai thác chế biến đá VLXD tại Phú Mãn (Quốc Oai – Hà Tây).


- Đầu tư mở rộng quy mô khai thác đá VLXD tại mỏ đá Liên Sơn (Kim Bảng – Hà Nam).


- Đầu tư nâng cao năng lực máy móc thiết bị.


- Góp vốn vào Công ty CP Nhân lực & Thương mại VINACONEX


- Góp vốn bổ xung vào Công ty cổ phần bao bì VINACONEX -VIPACO.





5- Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT, là các ông :


1- Nguyễn Thái Hà Phó giám đốc công ty Vimeco


2- Lê Thế Hùng. Trưởng phòng Đầu Tư công ty Vimeco


Bầu bổ sung 02 thành viên BKS, là các ông :


1- Dương Văn Trường Trưởng phòng giám sát tài chính T.C.T Vinaconex


2- Hà Đình Tuấn. Phó Giám Đốc trung tâm XNK & XD Vimeco


Đại hội nhất trí uỷ quyền cho HĐQT chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.








T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




















TRẦN VIỆT THẮNG


[]