[h1]THÔNG
BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC ĐỢT II/2006 [/b][/h1]
[h1]VÀ
CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG [/b][/h1]
(Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số
104/UBCK-ĐKCB do Chủ tịch Uỷ ban Chứng
khoán Nhà nước cấp ngày 31/05/2007)
[/i]


[/i]


1- Tên tổ chức phát hành: TỔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH


2- Địa chỉ trụ sở chính: 26
Tôn Thất Đạm, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh


3- Số điện thoại: (84.8) 829
4180 Số Fax: (84.8) 829
4185


4- Ngày đăng ký cuối cùng là
ngày 19/06/2007[/b] cho chứng khoán:



- Tên chứng khoán: Cổ phiếu
Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh


- Mã chứng khoán: BMI


- Loại chứng khoán: phổ
thông


- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ
phiếu


5- Chi trả cổ tức đợt
II/2006:



Thời gian thực hiện : 10/07/2007


Tỷ
lệ phân bổ quyền : Loại
CK (1) : 1CP - 1 quyền


Loại
CK (2) : 1CP - 1 quyền


Tỷ
lệ thực hiện : 5 %/cổ phần (1 CP được nhận 500 đồng)



6- Phát hành thêm cổ
phiếu:


Số lượng đăng ký chào bán:[/b] 32.100.000 cổ phiếu.


Mục đích huy động vốn:[/b] Bổ sung vốn kinh doanh, mở rộng quy mô hoạt động
và nâng cao lợi thế cạnh tranh của Bảo Minh.


Phương thức phát hành:


§ Đối với cổ đông hiện
hữu:


- Phát hành 17.360.000 cổ phiếu với giá 15.000
đồng/cổ phiếu theo tỷ lệ: 10:4; số CP không được cổ đông đặt mua hết và số CP lẻ
phát sinh (nếu có), sẽ được HĐQT phân phối cho những đối tượng khác theo những
điều kiện phù hợp với gía không thuận lợi hơn với giá phát hành cho cổ đông hiện
hữu.


- Thời hạn chuyển nhượng quyền mua: Từ 02/07/2007
đến 25/07/2007


- Thời hạn nhận đăng ký mua: Từ 02/07/2007 đến
27/07/2007


§ Đối với cán bộ công
nhân viên Bảo Minh:


- Phát hành 2.170.000 cổ phiếu cho cán bộ công nhân
viên (bao gồm cả thành viên HĐQT và BKS) với giá 15.000 đồng/cổ phiếu theo danh
sách cán bộ và có hợp đồng lao động thời hạn từ một năm trở lên với Bảo Minh tại
thời điểm ngày 31/03/2007 theo phương án đã được duyệt;


- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ 14/06/2007
đến 04/07/2007


- Thời gian đăng ký mua: Từ 14/06/2007 đến
06/07/2007


- Các đơn vị tổng kết,
chuyển danh sách và tiền về Tổng công ty trước ngày 10/07/2007.


§ Đối với nhà đầu tư
chiến lược nước ngoài:
Phát hành 12.570.000 cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài. Do HĐQT
quyết định việc thuê tư vấn nước ngoài xác định giá bán theo tình hình thị
trường tại thời điểm chào bán, giá dự kiến tối đa 130.000 đồng/cổ phiếu.



Thời gian phát hành:[/b] Dự kiến không quá 180 ngày kể từ ngày được Ủy Ban
Chứng khoán Nhà nước cấp phép chào bán.


Thời gian
giao dịch dự kiến: 01/10/2007



Địa điểm nhận
đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch:


- Đối với chứng khoán đã lưu
ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức, thực hiện quyền chuyển nhượng, đăng ký
mua cổ phiếu và nộp tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu
ký;


- Đối với chứng khoán chưa lưu
ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức và thực hiện quyền chuyển nhượng, đăng
ký và nộp tiền mua cổ phiếu tại:


Công ty
Chứng khoán Ngân hàng Đông Á


Địa chỉ: 56-68
Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh


Điện
thoại: (08) 9144 134 Fax: (08) 9144 136


Ngân hàng mở
tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:


- Tài khoản số :
119.10.00.009859.5


- Tại ngân hàng : Đầu tư và
Phát triển VN – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa


- Địa chỉ: 12-14 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận I , Tp Hồ
Chí Minh.





[table]





|

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm
2007 [/i]


[h2]TỔNG
GIÁM ĐỐC [/h2]
(Đã ký)



Ts. Trần Vĩnh Đức
[/b]




|


[/table]