TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ
PETROLIMEX HẢI PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------- o0o ------

Số: /NQ- ĐHĐCĐ
Hải Phòng, ngày 31 tháng 03 năm 2009

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 8
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG


-Căn cứ Luậtt Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
-Căn cứ vào Điều lệ và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 8 năm 2009 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ PETROLIMEX Hải Phòng.
Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 8 năm 2009 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ PETROLIMEX Hải Phòng được tổ chức vào hồi 8h00 ngày 31 tháng 03 năm 2009 tại Khách sạn Sao Biển - Số 1/3A Lê Hồng Phong, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng theo hình thức toàn thể.
Tổng số cổ đông được triệu tập: 1036 cổ đông (tương ứng 100% vốn Điều lệ)
Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 178 cổ đông (tương ứng 71,4% vốn Điều lệ)
Đại hội được tiến hành theo đúng thể thức và thủ tục quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đại hội đã biểu quyết và nhất trí:
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, công tác quản lý điều hành và tình hình tài chính năm 2008 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:
- Doanh thu: 199.014.943.837 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 12.848.642.143 đồng
- Tổng tài sản: 105.220.884.113 đồng
Trong đó: + Tài sản ngắn hạn: 58.552.639.085 đồng
+ Tài sản dài hạn: 46.698.245.028 đồng
- Tổng nguồn vốn: 105.220.884.113 đồng
Trong đó: + Nợ phải trả: 39.285.690.338 đồng
+ Vốn chủ sở hữu: 65.935.193.497 đồng
- Thu nhập bình quân: 4.913.945 đồng/người/tháng
Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư và một số định hướng năm 2009:
a. Về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009:
- Doanh thu : 182.398.801.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 10.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức : 17%/năm/vốn điều lệ
- Thu nhập bình quân : 5.000.000 đồng/người/tháng
b. Về kế hoạch đầu tư:
·Vận tải: Đầu tư 02 tàu chuyên dụng chở xăng dầu đường sông trọng tải 650 tấn. Đầu tư 01 phương tiện vận chuyển ven biển mớn nông có thể ra vào ở những cảng như: Thanh hoá, Huế, Quảng Bình, Nghệ An... với tổng trọng tải từ 1.200 tấn đến 1.500 tấn. Đầu tư nâng cấp đội tàu hiện có.
·Lĩnh vực cơ khí: Tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng thành phố xin đất xây dựng nhà máy sửa chữa và đóng tàu có tải trọng đến 5.000 tấn. Dự kiến Công ty sẽ hoàn thành xong việc xin đất trong năm 2009.
·Các lĩnh vực khác: Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dự án khu đô thị mới phường Đông Hải, quận Hải An. Hoàn thiện dự án xây dựng tòa nhà văn phòng Công ty tại số 61 Đường Ngô Quyền.
·Đầu tư tài chính: Xúc tiến việc góp vốn thành lập trường đào tạo dạy nghề và dịch vụ vận tải Hải Phòng.
c. Về tài chính: Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn tự có và triển khai vay vốn ngân hàng khi cần thiết vì vậy trong năm 2009, Hội đồng quản trị không đề nghị Đại hội đồng cổ đông phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ.
d. Về tổ chức:
·Tăng cường công tác điều hành sản xuất, cơ cấu lại bộ máy quản lý Công ty theo hướng phân cấp, tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001 - 2000.
·Xây dựng và hoàn thiện các quy chế quản lý. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp đảm bảo hài hòa lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân vì mục tiêu chung là phát triển Công ty một cách bền vững.
·Tuyển dụng, đào tạo và đào tạo lại cán bộ quản lý và công nhân có trình độ tay nghề đáp ứng yêu cầu phát triển của công ty hiện tại và trong tương lai.
Điều 3: Chấp thuận Báo cáo tài chính năm 2008 do Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Việt Nam (VAAC) thực hiện kiểm toán.
Điều 4: Chấp thuận Báo cáo về việc trả thù lao cho HĐQT, BKS và thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2008. Cụ thể như sau:
a. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: Chủ tịch Hội đồng quản trị hệ số 1,0. Thành viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát Công ty hệ số 0,8. Thành viên BKS hệ số 0,5 (được tính trên mức thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên Công ty).
b. Thưởng hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh: Tổng mức thưởng năm 2008 là: 207.344.785 đồng. Trong đó: Hoàn thành kế hoạch thưởng 1% lợi nhuận sau thuế tương ứng với số tiền: 120.727.741 đồng. Hoàn thành vượt mức kế hoạch thưởng 10% tổng số lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch tương ứng số tiền là 86.617.045 đồng. Giao cho HĐQT Công ty quyết định mức phân phối cho mỗi thành viên.
Điều 5: Phê chuẩn phương án chia cổ tức và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2008. Cụ thể:
DIỄN GIẢI
SỐ TIỀN
(Đơn vị: đồng)
1
TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ NĂM 2008
13.031.825.842
2
THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP NỘP NĂM 2008
1.215.037.346
3
THUẾ THU NHẬP HOÃN LẠI NĂM 2008
-255.985.573
4
LỢI NHUẬN SAU THUẾ
12.072.774.069
5
Dự kiến chia:
5.1
TRẢ CỔ TỨC (17%/cổ phần)
5.916.000.000
+ Đã trả cổ tức (15%/cổ phần)
5.220.000.000
+ Dự kiến trả cổ tức thêm (2%/cổ phần)
696.000.000
5.2
DỰ PHÒNG TÀI CHÍNH (5% Lợi nhuận sau thuế)
603.638.703
5.3
QUỸ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN (30% Lợi nhuận sau thuế)
3.534.874.470
5.4
QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI (15% Lợi nhuận sau thuế)
1.810.916.110
6
THƯỞNG HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH
207.344.785
+ Hoàn thành kế hoạch (1% lợi nhuận sau thuế)
120.727.741
+ Hoàn thành vượt mức kế hoạch (10% tổng số lợi nhuận vượt)
86.617.045
Điều 6: Phê chuẩn phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS và thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2009. Cụ thể:
a. Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: Chủ tịch HĐQT hệ số 1,0. Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát Công ty hệ số 0,8. Thành viên Ban kiểm soát hệ số 0,5 (được tính trên mức thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên Công ty).
b. Thưởng hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh: được áp dụng cho thành viên HĐQT và BKS Công ty khi hoàn thành hoặc hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông giao. Cụ thể:
- Hoàn thành kế hoạch thưởng: 1% Lợi nhuận sau thuế.
- Hoàn thành vượt mức kế hoạch thưởng: 10% Tổng số lợi nhuận vượt kế hoạch.
Giao cho Hội đồng quản trị quyết định mức phân phối cụ thể cho mỗi thành viên nhưng tổng số tiền thưởng không vượt quá 700.000.000 đồng.
Điều 7: Phê chuẩn việc lựa chọn Công ty hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2009 của Công ty.
Điều 8: Phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc Công ty.
Điều 9: Điều khoản thi hành:
Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 8 năm 2009 biểu quyết thông qua 100% và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/03/2009.
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.
Nơi nhận:
-Cổ đông Công ty;
-HĐQT, BKS, Giám đốc Công ty;
-Lưu VPHĐQT.
T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa Đại hội
NGUYỄN VĂN HÙNG