[table]



Nghị quyết Đại hội Cổ đông
2007
[/table]




Nghị
quyết Đại hội Cổ đông 2007 CTCP Nhựa Xây dựng Đồng Nai:





[table]



Nghị
quyết ĐHCĐ


[/table]



Ngày
16/04/2007, CTCP Nhựa Xây dựng Đồng Nai đã họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2007 với:


- Số
lượng cổ đông hiện diện: 80 Cổ đông (Bao gồm Cổ đông chính thức và ủy
quyền)


- Số
lượng cổ phần tương ứng: 1.312.900 CP chiếm tỷ lệ tương đương 65,64% số CP của
công ty.



Đại hội thông qua những nội dung như sau:


Điều
1: Thông qua Báo
cáo SX-KD 2006.





1-
Doanh thu bán
hàng và cung cấp dịch vụ :
84.854.028.941 đồng.


2-
Doanh thu thuần
về bán hàng và cung cấp dịch vụ :
84.597.465.341 đồng.


3-
Lợi nhuận gộp
về bán hàng và cung cấp dịch vụ :
15.895.082.036 đồng.


4-
Lợi nhuận thuần
từ hoạt động kinh doanh :
9.102.090.627 đồng.


5-
Tổng lợi nhuận
kế toán trước thuế :
9.076.607.119 đồng.


6-
Lợi nhuận sau
thuế TNDN
: 9.076.607.119 đồng.


7-
Lãi cơ bản trên
cổ phiếu
:7.055 đồng.


(
Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua 100% ).





Điều
2: Thông qua thực
hiện Phân phối lợi nhuận năm 2006.





1-
Quỹ phát triển
SX-KD : 1.847.102.711
đồng.


2-
Quỹ dự trữ tài
chính : 453.423.812
đồng.


3-
Quỹ khen
thưởng : 906.847.623
đồng.


4-
Cổ tức
2006 : 5.496.732.979
đồng.


(
Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua 100% ).





Điều
3: Thông qua Kế
hoạch SX-KD 2007 và Định hướng phát triển Công ty.





1-
Hoàn thành kế
hoạch SX-KD năm 2007. (Các chỉ tiêu đã nêu trong báo cáo tổng
kết).


I-
Doanh thu :
135.000.000.000 đồng.


II-
Sản phẩm chủ yếu


1.
Ống nhựa các loại : 4.200
tấn.


2.
Phụ kiện gang : 200 tấn.


3.
Quần áo thể thao ( g/c ) : 220.000
bộ.


4.
Diêm xuất khẩu : 100
tấn.


5.
Diêm 45 que/ hộp : 10 triệu
hộp.


6.
Xây lắp cấp thoát nước :
30.000.000.000 đồng ( giá trị xây lắp )


7.
Bao bì nhựa : 1.000
tấn


8.
Doanh số KD-TM :
2.000.000.000 đồng.


III-
Thu nhập b/q : 2.100.000
đồng.


IV-
Lợi nhuận :
10.000.000.000 đồng.


Trong
đó:


1.
Quỹ phát triển SXKD : 430.000.000
đồng.


2.
Quỹ dự trữ tài chính : 430.000.000
đồng.


3.
Quỹ khen thưởng : 860.000.000
đồng.


4.
Cổ tức :
3.000.000.000 đồng.





2-
Thực hiện đầu
tư chiều sâu: Hoàn chỉnh cơ cấu ống nhựa HDPE đến cỡ đường kính Þ 630 mm, có kế
hoạch sản xuất và nhập khẩu phụ tùng đồng bộ cho các dây chuyền SX ống nhựa PVC
nhằm nâng công suất đến 5000 tấn/năm, hoàn chỉnh công nghệ SX bao bì nhựa và
màng mỏng cố gắng đạt sản lương 1.000 tấn/năm làm cơ sở để công ty phát triển
bền vững trong tương lai.


3-
Thực hiện tốt
công tác đấu thầu, mở rộng thầu các công trình cấp thoát nước tại TP.HCM và các
Tỉnh, tiến tới hoàn chỉnh cơ cấu ngành xây dưng bao gồm cả xử lý nước và môi
trường.


4-
Tăng cường công
tác thương mại điện tử, đặc biệt cho sản phẩm bao bì nhựa và kinh doanh thương
mại của văn phòng đại diện.


5-
Tăng cường công
tác tiếp thị bán hàng, bám sát các mục tiêu của Chương trình nước sạch quốc gia
đến 2020, trước mắt cho các chương trình đã triển khai 2007 - 2010. Củng cố ổn
định các khách hàng cũ, phát triển khách hàng mới nhưng phải kiểm soát không để
phát sinh nợ xấu.


6-
Quản lý tốt
nguồn vốn và công nợ. Căn cứ tình hình SX-KD và các kế hoạch đầu tư thực tế mà
phát hành thêm Cổ phiếu tạo đà phát triển.


7-
Hoàn thiện bộ
máy SX-KD phù hợp hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩ ISO 9001-2000 mà
Công ty đã được cấp Chứng nhận mới 2007.


8-
Làm tốt công
tác tuyển dụng và đào tạo nâng cao tay nghề công nhân sản xuất . Thiết lập hệ
thống quản lý, điều hành điện tử trong công tác văn phòng và các xí
nghiệp.


9-
Nghiên cứu mặt
hàng mới , quản lý chặt chẽ tình trạng chất lượng của nguyên liệu và các sản
phẩm được sản xuất bởi công ty. Biên soạn tài liệu công nghệ phục vụ công tác
quản lý và đào tạo.


10-
Qui hoạch tổng thể và định hướng sử dụng tốt
các mặt bằng của công ty nhằm phục vụ mục tiêu phát triển các ngành hàng của
công ty trong tương lai.


11-
Thực hành tiết kiệm trong mọi chi phí, đặc
biệt triệt để tiết kiệm nguồn năng lượng điện, nước.


(
Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua 100% ).





Điều
4: Thông qua
phương án phát hành thêm cổ phiếu để huy động vốn :


Hội
Đồng Quản trị quyết định tăng vốn điều lệ thêm 20 tỷ đồng, bằng cách phát hành
2.000.000 CP, mệnh giá phát hành là 10.000 đồng/CP. Phương án phát hành như
sau:


1-
Phát hành ưu tiên cho Cổ đông hiện hữu :1.000.000 cổ phiếu.Thực hiện quyền mua
với tỷ lệ 2:1 (hai CP đang sở hữu được mua một (01) CP phát hành) với giá 17.000
đồng/CP.


2-
Cổ đông chiến lược :12,80% khối lượng tương đương 128.000 cổ phiếu, với giá
40.000 đồng/CP.


3-
CBCNV Công ty để thu hút nhân tài, gắn bó với công ty: 72.000 cổ phiếu, với giá
20.000 đồng/CP.


4-
Cổ đông hiện hữu: 800.000 cổ phiếu. Thực hiện quyền mua với tỷ lệ 5:2 (năm CP
đang sở hữu được mua 02 CP phát hành) với giá bằng 50% thị giá tại thời điểm
trước ngày giao dịch không hưởng quyền,





*
Thời điểm phát hành: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết
định thời điểm phát hành đảm bảo lợi ích của Công ty cũng như của các cổ
đông.


(
Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua 100% ).





Điều
5: Thông qua Mức
thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2007.





Đại
hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2007:
3% lợi nhuận sau thuế.


(
Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua 100% ).





Điều
6: Thông qua
phương án và mức chi trả cổ tức năm 2007.





Đại
hội đồng cổ đông nhất trí thông qua mức cổ tức năm 2007 là 15 % và phương thức
chi trả do Hội đồng quản trị quyết định.


(
Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua 100% ).




Chac la sau khi chot co tuc la den phat hanh phai khong cac bac nhi ?