Tæng c«ng ty s«ng ®µ

C«ng ty cæ phÇn s«ng ®µ 11

[IMG]file:///C:/Users/MRMANH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG]
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc


Hµ §«ng, ngµy th¸ng 04 n¨m 2010



B¸o c¸o cña héi ®ång qu¶n trÞ vµ ban ®iÒu hµnh , qu¶n lý

c«ng ty cp s«ng ®µ 11

[IMG]file:///C:/Users/MRMANH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG]VÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng SXKD n¨m 2009
vµ ch¬ng tr×nh c«ng t¸c träng t©m n¨m 2010

Thùc hiÖn nghÞ quyÕt cña ®¹i héi ®ång cæ ®«ng n¨m 2009, H§QT vµ ban ®iÒu hµnh C«ng ty ®· kiÓm ®iÓm vai trß tr¸ch nhiÖm trong c«ng t¸c qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2009 ®ång thêi x©y dùng nhiÖm vô träng t©m vµ kÕ ho¹ch ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2010 nh sau:
a- T
I. KÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty n¨m 2010:
1. Tæng gi¸ trÞ SXKD : 310.000.000.000 ®ång
2. Doanh sè b¸n hµng : 320.000.000.000 ®ång
3. Nép Nhµ níc : 29.184.000.000 ®ång
4. Lîi nhuËn : 20.500.000.000 ®ång
5. Thu nhËp b×nh qu©n CBCNV lµ : 3.909.000 ®ång/ngêi/th¸ng
6. Gi¸ trÞ ®Çu t : 111.964.000.000 ®ång
Bao gåm ®Çu t c¸c dù ¸n sau :
6.1 §Çu t c¸c dù ¸n s¶n xuÊt c«ng nghiÖp : 8,14 tû ®ång.
6.2 §Çu t thiÕt bÞ, ®æi míi c«ng nghÖ thi c«ng : 12,8 tû ®ång.
6.3 §Çu t XD chñ së ®iÒu hµnh SX :24,624 tû ®ång.
6.4 §Çu t c¸c khu ®« thÞ : 52,99 tû ®ång.
6.5 Gãp vèn ®Çu t tài chÝnh : 13,4 tû ®ång.
(Cã b¸o c¸o chi tiÕt kÌm theo)
II. N
D . Thï lao héi ®ång qu¶n trÞ vµ ban kiÓm so¸t
1. Chi phÝ ®· chi tr¶ thï lao H§QT vµ Ban kiÓm so¸t n¨m 2009.
Tæng sè tiÒn l¬ng ®· chi tr¶ thï lao: 348.000.000,®
Trong ®ã:
-Héi ®ång qu¶n trÞ : 252.000.000,®
-Ban KiÓm so¸t : 96.000.000,®
(§· chi tr¶ theo ®óng néi dung nghÞ quyÕt §¹i héi ®ång cæ ®«ng n¨m 2009)
2. Ph¬ng ¸n chi tr¶ thï lao H§QT vµ Ban kiÓm so¸t n¨m 2010.
§VT: ®ång
TT
Néi dung
Sè ngêi
Sè tiÒn thï lao
01 ngêi/01 th¸ng
1
Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ
01
10.000.000
2
Thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ
04
8.000.000
3
Trëng Ban kiÓm so¸t
01
8.000.000
4
Thµnh viªn Ban kiÓm so¸t
02
5.000.000
Trªn ®©y lµ thï lao cña Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Ban kiÓm so¸t, tiÒn l¬ng cña Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Ban kiÓm so¸t, giao cho Héi ®ång qu¶n trÞ x©y dùng quy chÕ tr¶ l¬ng phï hîp víi quy ®Þnh vµ ®iÒu lÖ cña C«ng ty.

E. Ph¬ng ¸n t¨ng vèn ®iÒu lÖ n¨m 2010
Theo kÕ ho¹ch SXKD n¨m 2010, C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 11 ®· tÝnh to¸n vµ c©n ®èi nguån vèn hiÖn cã ®Ó ®Çu t c¸c dù ¸n n¨m 2010, thÊy cha ®ñ vèn ®Ó thùc hiÖn kÕ ho¹ch, C«ng ty ®· x©y dùng ph¬ng ¸n t¨ng vèn tõ 50 tû ®ång lªn 80 tû ®ång ( Cã ph¬ng ¸n chi tiÕt kÌm theo). §Ò nghÞ ®¹i héi ®ång cæ ®«ng th«ng qua vµ giao cho H§QT c«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 11 x¸c ®Þnh thêi gian hîp lý thùc hiÖn cã hiÖu qu¶.

F. Chän c«ng ty kiÓm to¸n
§Ó thùc hiÖn theo ®óng quy ®Þnh cña luËt doanh nghiÖp vµ luËt chøng kho¸n còng nh quy ®Þnh cña Uû ban chøng kho¸n Nhµ níc, C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 11 tr×nh §¹i héi ®ång cæ ®«ng th«ng qua vµ uû quyÒn cho H§QT vµ Ban kiÓm so¸t c«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 11 chän c«ng ty kiÓm to¸n ®éc lËp cã chÊt lîng ®Ó kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m 2010.
G. Tham gia gãp vèn thµnh lËp c«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng :
§Ó më réng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ®a d¹ng ho¸ ngµnh nghÒ, t¹o sù t¨ng trëng bÒn v÷ng vµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn cho c¸c cæ ®«ng. C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 11 cïng víi c¸c cæ ®«ng kh¸c tho¶ thuËn thµnh lËp c«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng víi sè vèn ®iÒu lÖ 20 tû ®ång. Trong ®ã: C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 11 gãp 51% vèn ®iÒu lÖ, c¸c cæ ®«ng kh¸c gãp 49% vèn. Môc ®Ých thµnh lËp lµ trªn c¬ së nhËn chuyÓn giao nhiÖm vô cña XÝ nghiÖp s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng tõ c«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 11 ®Ó ®Çu t më réng dù ¸n s¶n xuÊt ®¸ x©y dùng t¹i L¬ng S¬n – Hoµ B×nh vµ s¶n xuÊt c¸c lo¹i vËt liÖu x©y dùng cao cÊp c«ng nghÖ cao.
§Ò nghÞ §H§C§ th«ng qua chñ tr¬ng vµ giao cho H§QT c«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 11 x¸c ®Þnh thêi ®iÓm vµ tÝnh to¸n hiÖu qu¶ cña viÖc gãp vèn trªn

H.
10.000.000
2
T