TRÍCH NỘI DUNG PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
(NGÀY 22 THÁNG 02 NĂM 2011)
- Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2011.
- Thống nhất một số nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2011 thông qua:
+ Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2010, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2011.
+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2010.
+ Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2010.
+ Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ với tỷ lệ 2:1, nguồn trích từ quỹ đầu tư phát triển.
+ Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2011.