Thư xin ý kiến cổ đông của VINACONEX







[table]



TỔNG CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU [/b]


VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM[/b]


VINACONEX


------*------



|

CỘNG HOÀ XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM[/b]


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc[/b]


----*----[/b]


Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2007[/i]


[/table]
THƯ XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG[/b]


[/i][/b]


Kính gửi:[/i][/b] Quý Cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam[/i][/b]





Ngày
22/11/2007, Tổng Công ty Cổ phẩn Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam
(Vinaconex) đã tiến hành chốt danh sách cổ đông của Tổng công ty. Trên
cơ sở danh sách cổ đông này, Hội đồng quản trị Vinaconex đã gửi thư xin
ý kiến cổ đông về việc chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ. Tôn trọng và
tiếp thu ý kiến phản hồi từ các cổ đông, Hội đồng Quản trị Vinaconex đã
quyết định điều chỉnh phương án và xin lại ý kiến các cổ đông thông qua
phương án chào bán (đã được sửa đổi) với các nội dung chính sau:


Tổ chức chào bán[/b]: Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex)[/b]


· Trụ sở: Tòa nhà Vinaconex khu ĐTM Trung Hòa - Nhân Chính, Thanh Xuân Hà Nội;


Giấy ĐK KD số: 0103014768 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 01/12/2006;
Vốn điều lệ hiện tại: 1.500.000.000.000 đồng (một nghìn năm trăm tỷ đồng)[/i];[/list] Vốn thực góp: 1.499.851.500.000 đồng;


Số cổ phần đang lưu hành: 149.985.150 cổ phần.[/list]Kính đề nghị Quý cổ đông xem xét và cho ý kiến về các vấn đề sau:[/i][/b]

  1. Tăng vốn điều lệ lên 2.000.000.000.000 đồng.[/b]
· Số cổ phần chào bán: 50.014.850 cổ phần;


· Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;


· Tổng mệnh giá chào bán: 500.148.500.000 đồng;


· Vốn điều lệ sau khi chào bán: 2.000.000.000.000 đồng;


· Số cổ phần sau khi chào bán: 200.000.000 cổ phần.

  1. Phương án chào bán.[/b]
2.1 [/i][/b]Đối tượng chào bán.[/i][/b]


a) [/b]Chào bán 29.997.030 cổ phần[/b] cho cổ đông hiện hữu (tương đương 299.970.300.000 đồng giá trị mệnh giá) [/i]theo phương thức thực hiện quyền:[/i][/b]


Tỷ
lệ phân phối: 5:1. Căn cứ vào ngày chốt danh sách cổ đông để phân bổ
quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần thì được 01 quyền mua, cứ 05 quyền mua
thì được mua thêm 01 cổ phần mới. Số cổ phần mới cổ đông được mua sẽ
được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo số lượng cổ phần phát
hành không bị vượt quá quy định.


Ví dụ: [/i][/b]vào ngày chốt danh sách, cổ đông sở hữu 959 cổ phần sẽ được 959 quyền mua tương ứng với 959/5 = 191.8 cổ phần, làm tròn xuống còn 191 cổ phần.[/i]


Cổ
đông sở hữu quyền mua cổ phần có thể từ chối quyền mua hoặc chuyển
nhượng quyền mua của mình cho người khác, nhưng chỉ được phép chuyển
nhượng 01 lần cho 01 đối tượng.


b) [/b]Chào bán cho Cán bộ Công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động:


Tổng
công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (VINACONEX) được
hình thành từ việc cổ phần hóa thí điểm Tổng công ty Nhà nước - Tổng
công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam (VINACONEX) trực thuộc Bộ Xây
dựng. Để có sự phát triển của Tổng công ty như ngày hôm nay tập thể
CBCNV Tổng Công ty đã có nhiều đóng góp to lớn. Tuy nhiên, chính sách
ưu đãi mua cổ phần cho người lao động của Nhà nước có nhiều bất cập.
Tại thời điểm cổ phần hóa, người lao động của VINACONEX chỉ được mua ưu
đãi với số lượng cổ phần tương đương 0,67% vốn điều lệ của Tổng công
ty.


HĐQT Tổng Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án chào bán cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động nhằm:


· Ghi nhận sự đóng góp CBCNV vào sự phát triển của Tổng Công ty trong thời gian qua đồng thời khuyến khích sự nỗ lực cố gắng của CBCNV trong thời gian tới;


· Gắn quyền và lợi ích của CBCNV và cổ đông với nhau;


· Tuyển dụng và thu hút nhân tài;


· Phát huy tinh thần làm việc cũng như sự gắn bó lâu dài của CBCNV


Tổng khối lượng cổ phần chào bán[/b]: 4.499.500 cổ phần [/b](tương đương bốn mươi bốn tỷ chín trăm chín mươi lăm triệu đồng giá trị mệnh giá, chiếm 3% tổng số cổ phần đang lưu hành) [/i]cho 1.147[/b] CBCNV hiện đang công tác tại Văn phòng Tổng công ty và các Ban quản lý trực thuộc.[/i]


Nguyên tắc thực hiện đợt chào bán[/b]:


· Cổ
phần sẽ được chào bán trực tiếp cho cán bộ công nhân viên theo danh
sách và tỷ lệ được mua tương ứng do HĐQT quyết định theo những tiêu chí
sau:


ü Thâm niên công tác;


ü Chức trách đảm nhận


ü Mức độ đóng góp của từng CBCNV đối với Tổng công ty;


· Cổ phần mua theo chương trình lựa chọn sẽ không được chuyển nhượng trong vòng 01 (Một)[/i][/b] năm kể từ ngày hết hạn nộp tiền mua cổ phần.[/i][/b]


c) [/b]Chào bán ra công chúng dưới hình thức bán đấu giá tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 15.503.470 cổ phần [/b](tương đương 150.503.470.000 [/b]đồng giá trị mệnh giá).[/i] [/i][/b]


[/i][/b]


2.2 [/i][/b]Giá chào bán[/i][/b]





[table]



Đối tượng[/b]
|

Khối lượng [/b]


(cổ phần)[/i]
|

Giá chào bán[/b]


(đồng/cổ phần)[/i]
|

Số tiền dự kiến[/b]


(đồng)[/i]





Cổ đông hiện hữu
|

29.997.030
|

20.000
|

599.940.600.000





CBCNV
|

4.499.500
|

20.000
|

89.990.000.000





Bán đấu giá tại


TTGDCK Hà Nội
|

15.503.470
|

Thuê Cty tư vấn định giá khởi điểm
|




[/table]
2.3 [/i][/b]Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán[/i][/b]





[table]



STT[/b]
|

Diễn giải[/b]
|

Số tiền dự kiến[/b]


(triệu đồng)[/i]





1
|

Đầu tư vào dự án Xi Măng Cẩm Phả
|

400.000





2
|

Góp vốn vào các đơn vị thành viên
|

375.000





3
|

Bổ sung vốn lưu động cho Tổng công ty
|

Phần còn lại


[/table]
  1. Uỷ quyền[/b]
Để
tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo tiến độ của đợt chào bán, Đại hội
đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề liên
quan đến đợt chào bán, bao gồm:


· Lựa chọn thời điểm chào bán;


· Quyết định giá khởi điểm đấu giá trên cơ sở đề xuất của Công ty tư vấn;


· Xử lý các cổ phần lẻ và cổ phần còn dư sau khi chào bán cho cổ đông hiện hữu và CBCNV(nếu có) [/i]cho
những đối tượng khác với những điều kiện phù hợp nhưng với mức giá chào
bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu;


· Xây dựng tiêu chí và phê duyệt danh sách CBCNV được mua cổ phần.


· Các vấn đề phát sinh khác liên quan đến đợt chào bán cổ phần mới.





Thư xin ý kiến này thay thế cho Thư xin ý kiến đã gửi cho các cổ đông.


Kính đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến vào Phiếu biểu quyết đính kèm và gửi về Tổng Công ty không muộn hơn ngày 21/12/2007[/b] tới địa chỉ:



Phòng Tài chính – Kế hoạch[/b]


Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam[/b]


Tòa nhà Vinaconex Khu Đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính, Phường Nhân Chính,[/b]


Quận Thanh Xuân, Hà Nội[/b]


Điện thoại: 84-4-2249257 Fax: 84-4-2249208[/b]


Nếu
quá thời hạn trên mà Tổng Công ty không nhận được Phiếu biểu quyết thì
xem như Quý Cổ đông đã biểu quyết thông qua những vấn đề nêu trên.


Hội
đồng Quản trị sẽ tổng hợp ý kiến của các cổ đông và thông báo kết quả
biểu quyết theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Tổng Công
ty.


Tổng Công ty Vinaconex rất mong nhận được ý kiến biểu quyết của Quý cổ đông.


Trân trọng cảm ơn![/i][/b]


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX


CHỦ TỊCH











NGUYỄN VĂN TUÂN