NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2007[/B]


CTCP BÔNG BẠCH TUYẾT [/B]





Ngày 23 tháng 06 năm 2007 Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết đã tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2007 tại Khách sạn Đệ Nhất, số 01 Hoàng Việt, Q. Tân Bình, TP.HCM với 92 cổ đông tham dự đại diện cho 5.533.420 cổ phần (chiếm tỷ lệ 80,9% tổng số cổ phần phát hành của Công ty). Đại hội đã thông qua các nghị quyết với nội dung như sau:


1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Đai hội đồng Cổ đông ngày 28/04/2006.


2. Thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2007 của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết như sau:


ĐVT: đồng


[table]



CHỈ TIÊU
|

Năm 2007





1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
|

73,000,000,000





2. Các khoản giảm trừ doanh thu
|

1,000,000,000





3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
|

72,000,000,000





4. Giá vốn hàng bán
|

48,384,000,000





5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
|

23,616,000,000





6. Doanh thu hoạt động tài chính
|

2,000,000,000





7. Chi phí tài chính
|

2,100,000,000





8. Chi phí bán hàng
|

13,680,000,000





9. Chi phí quản lý doanh nghiệp
|

4,745,000,000





10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
|

5,091,000,000





11. Lợi nhuận khác
|

1,000,000,000





12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
|

6,091,000,000


[/table]



3. Thống nhất thông qua Tờ trình số: 01/Ttr/ĐHCĐ/2007 V/v phê duyệt lại một số nội dung trong Phương án phát hành thêm 2,16 triệu cổ phần tăng vốn điều lệ lên 90 tỷ VNĐ


[table]



STT
|

Đối tượng chào bán
|

Số lượng CP
|

Giá chào bán





1
|

Cổ đông hiện hữu, tỷ lệ chào bán 6:1
|

798.000 CP
|

10.000 đ/CP





2
|

Đối tác chiến lược
|

1.019.200 CP
|

13.000 đ/CP





3
|

Chào bán ưu đãi cho thành viên HĐQT, BKS, ban điều hành (nhiệm kỳ 2005-2007 và CBNV chủ chốt
|

137.600 CP
|

10.000 đ/CP





4
|

Trả cố tức bằng cổ phiếu (3%)
|

205.200 CP
|







Tổng cộng
|

2.160.000 CP
|




[/table]



4. Thống nhất thông qua Tờ trình số: 02/Ttr/ĐHCĐ/2007 sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật DN 2005 và Quy định về Điều Lệ mẫu.


5. Thống nhất Tờ trình số: 03/Ttr/ĐHCĐ/2007 về Chủ trương thực hiện Dự án bệnh viện khai thác các lô đất.


- Bệnh viện sẽ là Công ty con của Bông Bạch Tuyết, có tư cách pháp nhân, hoạt động và hoạch toán độc lập, được xây dựng trên khuôn viên phân xưởng 16/2 Âu Cơ, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú với diện tích 5000 m2. Khu đất 44/3 Âu Cơ liền kề rộng 1000 m2 sẽ xây dựng thành khu điều dưỡng và là trung tâm nghiên cứu khoa học y khoa của Bệnh viện. Bệnh viện sẽ hoạt động theo mô hình Bệnh viện chuyên khoa Nhi và Phụ sản.


- Tổng mức chi phí đầu tư của dự án ước 200 tỷ VNĐ. Trong đó:


+ Xây dựng cơ bản: 100 tỷ VNĐ


+ Mua sắm trang thiết bị: 100 tỷ VNĐ


- Dự kiến tháng 7/2009 Bệnh viện sẽ chính thức hoàn thành và đi vào hoạt động.


6. Thống nhất thông qua Tờ trình số: 04/Ttr/ĐHCĐ/2007 về chủ trương phát hành CP tăng vốn Điều lệ thực hiện Dự án:


- Mục đích phát hành: triển khai dự án đầu tư xây dựng bệnh viện và tăng cường nguồn lực hoạt động của công ty


- Số lượng phát hành: 10.000.000 cổ phiếu, tương đương 100 tỷ VNĐ mệnh giá, tăng vốn điều lệ từ 90 tỷ VNĐ lên 190 tỷ VNĐ


- Ủy quyền Hội đồng quản trị lập Phương án phát hành, phương án sử dụng vốn chi tiết và thay mặt Đại hội cổ đông thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.


7. Thống nhất tăng vốn điều lệ Công ty lên 190 tỷ đồng.


8. Thống nhất Tờ trình số: 05/Ttr/ĐHCĐ/2007 về mức Thù lao HĐQT & BKS 2007.


9. Thống nhất Tờ trình số: 06/Ttr/ĐHCĐ/2007 V/v Ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán của Công ty năm 2007.


10. Đại hội đã bầu ra:


- HĐQT mới gồm 06 thành viên:


1. Ông Võ Ngọc Thành


2. Ông Trần Cao Trượng


3. Ông Tạ Xuân Thọ


4. Ông Lê Văn Minh


5. Ông Châu Vinh Quang


6. Ông Huỳnh Văn Hồng.


- BKS mới gồm 02 thành viên:


1. Ông Trần Lê Việt Hùng


2. Bà Nguyễn Thị Minh Tâm