[table]



BBT: Nghị quyết HĐQT








[table]








[/table]Ngày 14/11/2007, CTCP Bông Bạch Tuyết công bố thông
tin về Nghị quyết HĐQT họp ngày 22/10/2007 với nội dung như sau:

Phê chuẩn sơ đồ cơ cấu tổ chức mới
của Công ty theo đề xuất của Ban Tổng Giám đốc. Căn cứ sơ đồ cơ cấu tổ chức mới,
Ban TGĐ xây dựng Quy chế tổ chức hoạt động công ty và triển khai hoạt đông theo
cơ cấu tổ chức mới, đánh giá và sắp xếp nhân sự quản lý cho phù hợp thực tế và
định hướng phát triển Công ty.





Chấp thuận một phần đề nghị của ông
Tạ Xuân Thọ - Đại diện vốn nhà nước tại CTCP Bông Bạch Tuyết v/v cung cấp thông
tin cho chủ sở hữu vốn nhà nước - cổ đông lớn (Công ty Dệt May Gia Định). Với
cương vị Tổng Giám đốc công ty, ông Tạ Xuân Thọ cân nhắc thực hiện việc cung cấp
thông tin cho cổ đông theo đúng Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp và không
làm ảnh hưởng đến tình hình Công ty, vấn đề nào công ty Dệt may Gia Định cần thì
làm văn bản trực tiếp đề nghị gửiHĐQT và BKS.





Phê chuẩn đề nghị của Ban Tổng Giám
đốc về việc thực hiện lập Báo cáo Tài chính Quý III/2007 phản ánh chính xác, đầy
đủ và minh bạch tình hình tài chính của Công ty với cổ đông. Trong
đó:


Tính toán chính xác đơn giá sản phẩm
dở dang, xác định chính xác phần chênh lệch sản phẩm dở dang và trừ vào lợi
nhuận năm nay.


Chi phí tung sản phẩm mới (Băng vệ
sinh Maturé) năm 2005 sẽ hồi tố vào lợi nhuận năm trước.


Giao Ban TGĐ thực hiện kế hoạch và
các giải pháp SXKD trong Quý IV/2007 do Ban TGĐ trình bày tại cuộc họp, đảm bảo
kết quả sản xuất kinh doanh năm 2007 từ hoà vốn đến có lãi và lãi này là thực.
Việc minh bạch, phản ánh chính xác, đầy đủ các số liệu trên sổ sách kế toán và
có lãi là cơ sở chắc chắn để phát hành 2,16 triệu cổ
phiếu trong năm 2008.


Giao Ban Tổng Giám đốc thực hiện lập
và gởi HĐQT, Ban kiểm soát Báo cáo tài chính tách bạch 02 giai đoạn: 5 tháng đầu
năm (do ông Trần Cao Trượng làm Tổng Giám đốc) và những tháng còn lại của năm
2007 (do Ông Thọ làm Tổng Giám đốc) để minh bạch kết quả SXKD của 02 giai
đoạn.





Giao Ban Tổng Giám đốc lập Ban quản
lý dự án Bệnh Viện, Ông Châu Vinh Quang – thành viên HĐQT sẽ là thành viên của
Ban quản lý dự án, Ban TGĐ mời thêm các bác sĩ và các chuyên gia bên ngoài làm
thành viên của Ban quản lý dự án.


Nguồn :vse.org.vn



[/table]