Biên Bản Họp Hội Đồng Quản Trị Của Công ty Cổ Phần Gạch Men Chang Yih - (03/06/2008 11:50:01)
[table]



CÔNG TY CP GẠCH MEN CHANG YIHCỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Độc lập-Tự do-Hạnh phúc Số : 01/2008/BB-HĐQT Chang Yih, ngày01 tháng 05 năm 2008BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN CHANG YIHHôm nay, lúc13 giờ 30 phút ngày01 tháng 05 năm 2008, tạivăn phòngCông ty Cổ phần Gạch men Chang Yih, Hộiđồng quản trị Công tytiến hành cuộc họp theo đề nghị triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007 và kế hoạch, phương hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2008. Thành phần tham dự gồm:1- Ông Chen Hui Zun Chủ tịch 2- Ông Lee Mo Ting Ủy viên 3- Ông Yang Yu Chuan Ủy viên4- Ông Tsai Ching Fu Ủy viên5- Ông Kou Chin Hsiung Thư kýChi tiết nội dung chính cuộc họp: Cuộc họp do ông Chen Hui Zun chủ trì và báo cáo HĐQT chủ yếu các nội dung sau:I. Thông qua báo cáo thường niên 20071. Đánh giá khái quát tình sản xuất kinh doanh năm 2007 Sau khi nghe ông Chen Hui Zun phân tích các khía cạnh trong báo tài chính đã được kiểm tóan năm 2007 (kèm Báo cáo kiểm tóan 2007) và tình hình kinh doanh năm 2007, ông tóm tắt lại một số chỉ tiêu quan trọng như sau:+ Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2007: 279.293.965.780 VND~17.332.379 USD + Nguồn vốn chủ sở hữu 31/12/2007: 110.180.209.108 VND~ 6.837.545 USD+ Tổng doanh thu năm 2007:166.209.849.884 VND~ 10.314.623 USD + Lãi năm 2007: 3.686.562.767 VND~ 228.780 USDTổng doanh thu năm 2007 đạt 166,209 tỷ đồng so với năm 2006 đạt 151,117 tỷ đồng tức tăng 9,98% tương ứng tăng 15,09 tỷ đồng , năm 2007 họat động sản xuất kinh doanh đang đi vào ổn định và phát triển so với năm 2006 lãi đạt 3,686 tỷ đồngSau khi nghe ông Chen Hui Zun đọc bản báo cáo trên tất cả thành viên đều tán thành và thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100%.II. Phương hướng, mục tiêu năm 2008Qua thảo luận, phân tích, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2007, các thành viên Hội đồng Quản trị cùng thống nhất đưa ra phương hướng trong thời gian tới như sau:1. Quản lý doanh nghiệp+Tuân thủ Pháp luật Việt Nam+Không ngừng nâng cao hiệu quả công tác điều hành, quản lý. +Tăng cường đào tạo các cán bộ Việt Nam thực hiện chính sách nội địa hóa lãnh đạo và lực lượng cán bộ nòng cốt.2. Phương hướng mở rộng sản xuấtNhằm tăng năng lực sản xuất, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm, đầu tư công nghệ mới hiện đại, giảm giá thành, tăng năng lực cạnh tranh cụ thể:+ Đẩy mạnh sản xuất hàng cao cấp.+Nâng cao tỷ lệ hàng loại một.+Nâng cao năng lực sản xuất và công suất họat động.+Đầu tư MMTB, nguyên vật liệu, nhân lực…cho ra những sản phẩm có chất lượng cao, mẫu mã kiểu dáng đẹp phù hợp với nhu cầu ngày càng cao của thị truờng trong nước lẫn xuất khẩu.3. Phương hướng kinh doanh+Mở rộng phát triển thị trường nội địa và xuất khẩu, phấn đấu đạt 20% doanh thu xuất khẩu và 80% nội địa trong năm 2008.+ Phấn đấu sản lương đạt 5.000.000 m2.+ Xây dựng thương hiệu vững mạnh, nâng cao tỷ lệ chiếm giữ thị phần.+ Đẩy mạnh công tác tư tưởng văn hóa tại công ty, chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ công nhân viên, phát huy tinh thần sáng tạo trong sản xuất, đòan kết trong tập thể, chung sức thi đua lập thành tích không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh để cùng nhau hòan thành thắng lợi các mục tiêu mà lãnh đạo Công ty đã đề ra.4. Về việc trả nợ cho Công ty mẹTrong năm 2008, vì Công ty vẫn đang trong giai đọan đầu tư cần sử dụng nhiều nguồn vốn lưu động nên sẽ không trả nợ cho Công ty mẹ.5. Về việc vay vốn Ngân hàngĐể thực hiện các mục tiêu trên, Công ty cần phải bổ sung thêm nguồn vốn ngắn hạn và trung hạn thông qua việc vay vốn từ các ngân hàng ở Việt Nam cụ thể nhu cầu như sau:+ Vốn cố định phục vụ cho nhập đầu tư máy móc thiết bị sản xuất, xây dựng mở rộng nhà xưởng, dự kiến khỏan vay là: 500.000 USD+ Vốn lưu động trang trải chi phí nguyên vật liệu, nhân công, và các khỏan chi phí ngắn hạn khác phục vụ quá trình họat động sản xuất kinh doanh.Dự kiến khỏan vay là: 500.000 USD + Giao Ban giám đốc chủ động việc lựa chọn các ngân hàng thích hợp cho việc vay vốn này.6. Về việc chỉ định công ty kiểm tóan cho năm tài chính 2008Sau khi bàn bạc Hội đồng Quản trị cùng nhất trí chỉ định Công ty TNHH Kiểm tóan và Tư vấn A & C (tiền thân là Công ty Cổ phần Kiểm tóan và Tư vấn A & C) tiếp tục là đơn vị kiểm tóan độc lập của Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih (năm thứ ba liên tiếp).7.Vấn đề đại hội cổ đông:Hội đồng Quản trị thống nhất quyết định sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 vào tháng 06 năm 2008 và ngày cuối cùng đăng ký danh sách tham dự vào 20 tháng 05 năm 2008.Buổi họp kết thúc vào lúc 17h cùng ngày. Biên bản được lập xong, được thư ký đọc lên cho tất thành viên tham dự cùng nghe và cùng thống nhất biểu quyết với tỷ lệ 100% tán thành về nội dung biên bản. CHỦ TỊCH ỦY VIÊN ỦY VIÊN Chen Hui Zun Lee Mo Ting Yang Yu Chuan ỦY VIÊN THƯ KÝ ====Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị - (03/06/2008 12:30:58)
[table]


CTY CP GẠCH MEN CHANG YIHCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMHỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Độc lập-Tự do-Hạnh phúc Số : 01/2008/NQ-HĐQTChang Yih, ngày 01 tháng 05 năm 2008 NGHỊ QUYẾTVề việc thông qua báo cáo tài chính năm 2007và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008§ Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần gạch men Chang Yih;§ Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/2008/BB-HĐQT ngày 01/05/2008;HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN CHANG YIHQUYẾT NGHỊĐiều 1: Về báo cáo kết quả họat động sản xuất kinh doanh năm 2007Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007 tốt hơn so với năm 2006. Đồng thời thống nhất thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm tóan năm 2007.Điều 2: Lựa chọn Công ty kiểm tóan cho năm tài chính 2008Hội đồng Quản trị thống nhất chỉ định Công ty TNHH Kiểm tóan và Tư vấn A&C tiền thân là Công ty Cổ phần Kiểm tóan và Tư vấn A&C tiếp tục là đơn vị kiểm tóan độc lập của Công ty CP Gạch men Chang Yih cho năm tài chính 2008.Điều 3: Thông qua kế họach kinh doanh và đầu tư mở rộng sản xuất trong năm 2008 cụ thể một số vấn đề như sau: 1-Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008+ Tổng sản lượng: 5.000.000 m2. + Tổng doanh thu: 28.000.000 USD+ Tổng lợi nhuận trước thuế: 3.000.000 USD2- Kế hoạch vay vốn ngân hàng cho việc đầu tư mở rộng:+ Vốn cố định (vay trung và dài hạn): 500.000 USD + Vốn lưu động (vay ngắn hạn): 500.000 USDVốn cố định đầu tư nhập máy móc thiết bị, vốn lưu động trang trải cho các chi phí về nguyên vật liệu, tiền lương, và các khỏan chi phí ngắn hạn khác phát sinh trong quá trình họat động sản xuất kinh doanh. Nguồn trả nợ vay là khấu hao cơ bản và lợi nhuận để lại.3- Kế họach trả nợ cho Công ty mẹ:Trong năm 2008, Công ty sẽ không trả nợ cho Công ty mẹ.Điều 4: Đại hội cổ đông:Hội đồng Quản trị thống nhất quyết định sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 vào tháng 06 năm 2008 và ngày cuối cùng đăng ký danh sách tham dự vào 20 tháng 05 năm 2008.Điều 5: Triển khai Nghị quyếtTổng giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện tinh thần Nghị quyết này trong khuôn khổ các quy định của Luật pháp, Điều lệ của Công ty Cổ phần Gạch Men Chang Yih và các quy định cụ thể theo Luật doanh nghiệp và Ủy Ban chứng khóan Nhà nước. Nghị quyết này đã được Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih tại phiên họp thường kỳ ngày 01 tháng 05 năm 2008 thông qua.TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH CHEN HUI ZUN
[/table] Tsai Ching Fu Kou Chin Hsiung
[/table]