NGHỊ QUYẾT


ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2007


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG





- Căn cứ Luật Doanh nghiệp [/I]số 60/QH11 ngày 29/11/2005;[/I]


- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang;[/I]


- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/06/2007.[/I]





QUYẾT NGHỊ[/B]


[/B]


Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2006 và kế hoạch 2007


1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2006:[/B]


1.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh:[/I][/B]


- Sản lượng sản xuất : 10.072 tấn.


- Sản lượng tiêu thụ : 10.333 tấn.


- Tổng doanh thu thuần : 626.882.935.645 đồng.


- Lợi nhuận sau thuế : 21.905.141.838 đồng.


1.2. Hoạt động đầu tư: [/I][/B]giá trị đầu tư năm 2006 là 26.020.136.145 đồng, trong đó:


- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang : 20.762.011.260 đồng.


- Mua sắm tài sản cố định: 5.258.124.885 đồng.


- Đầu tư vào Công ty TNHH Tung Yang: 5.102.400.000 đồng.





2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007:[/B]


2.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh:[/I][/B]


- Sản lượng sản xuất : 12.589 tấn, tăng 20% so với năm 2006.


- Sản lượng tiêu thụ : 12.399 tấn, tăng 20% so với năm 2006.


- Tổng doanh thu thuần : 723,314 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2006.


- Lợi nhuận sau thuế : 25 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2006.


- Tỷ lệ chia cổ tức : 15%, tăng 5% so với năm 2006.


2.2. Hoạt động đầu tư:[/I][/B] đầu tư 28.800.000.000 đồng, tăng 10,7% so với năm 2006.[/I][/B]


Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát


Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát và báo cáo tài chính của năm 2006 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C).





Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích quỹ năm 2006


Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích quỹ năm 2006, cụ thể như sau:


- Vốn điều lệ : 163.910.451.767 đồng


- Lợi nhuận sau thuế : 21.905.141.838 đồng


- Trích Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST) : 2.190.514.188 đồng


- Trích Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST) : 1.095.257.091 đồng


- Trích Quỹ dự trữ bổ sung VĐL (5% LNST) : 1.095.257.091 đồng


- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST) : 1.095.257.091 đồng


- Trả cổ tức bằng tiền mặt (10% VĐL) : 16.390.045.176 đồng


- Lợi nhuận còn lại bổ sung tiếp Quỹ đầu tư phát triển : 38.811.201 đồng





Điều 4: Thông qua tờ trình tăng vốn điều lệ[/B]


Thông qua tờ trình tăng vốn điều lệ Công ty theo Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép Đầu tư số 1191CPH/GCNĐC2-BKH cấp ngày 22/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong đó phát hành nội bộ thêm 4.808.955 cổ phiếu với giá bằng mệnh giá cho Công ty Rich International L.L.C với tiến độ góp vốn như sau:


- Năm 2006: đã góp 35.310.200.000 đồng (tương đương 3.531.020 cổ phần).


- Năm 2007: sẽ góp 12.779.348.233 đồng (tương đương 1.277.935 cổ phần).





Như vậy vốn điều lệ của Công ty hiện tại là 199.220.651.767 VND (Một trăm chín mươi chín tỷ, hai trăm hai mươi triệu, sáu trăm năm mươi mốt ngàn, bảy trăm sáu mươi bảy đồng), chia thành 19.922.065 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/01 cổ phần.





Điều 5: Thông qua Bản Điều lệ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung


Thông qua Bản Điều lệ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội, Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội và Nghị định số 14/2007/NĐ-CP Của Chính phủ ngày 19/01/2007, Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/03/2007 của Bộ Tài Chính về Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết.





Điều 6: Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát


- Thông qua việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Ông Liu Chen Chin theo nguyện vọng kể từ ngày 29/06/2007.


- Thông qua việc trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Ông Liu Chen Chin.


- Thông qua việc trúng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Bà Trần Thị Ngọc Hoa.





Điều 7: Thông qua việc trả thù lao năm 2007 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát[/B]


Thông qua việc trả thù lao năm 2007 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát áp dụng từ tháng 01/2007 là 1.500.000 đồng/thành viên/cuộc họp tiến hành tại Việt Nam.





Điều 8: Thông qua việc chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2007[/B]


Thông qua việc chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2007 là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) – cũng là đơn vị đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2006 của Công ty.


Trong trường hợp đàm phán với Công ty A&C không thành công, thì Ban kiểm soát được phép chọn một trong hai công ty kiểm toán là Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) hoặc Công ty Kiểm toán và Dịch vụ Tin học (AISC).





Điều 9: Điều khoản thi hành


Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 29/06/2007.


Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định.








TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG[/B]


CHỦ TỌA – CHỦ TỊCH HĐQT[/B]


[/B]


[/B]


[/B]


[/B]


[/B]


LIU CHENG MIN[/B]




















Nơi nhận:[/B]


- Các cổ đông (qua website của Công ty);


- HĐQT, BKS, Ban TGĐ Công ty;


- TTGDCK Hà Nội;


- Lưu HĐQT.