nghÞ quyÕt[/B]®¹i héi ®ång cæ ®«ng th­êng niªn n¨m 2009[/B]C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn s«ng ®µ[/B][/B]§¹i héi ®ång cæ ®«ng th­êng niªn C«ng ty Cæ phÇn T­ vÊn S«ng §µ diÔn ra vµo lóc 8h ngµy 11/4/2009 t¹i Héi tr­êng Tæng c«ng ty S«ng §µ - Nhµ G9 Thanh Xu©n Nam – Thanh Xu©n – Hµ Néi d­íi sù chñ to¹ cña «ng TRÞnh V¨n Thíi – Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty .Tham dù cuéc häp cã c¸c thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ,Ban KiÓm so¸t, Ban gi¸m ®èc, KÕ to¸n tr­ëng C«ng ty, Tr­ëng, phã c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc cïng víi 160 cæ ®«ng tham dù n¾m gi÷ 1.208.079 CP chiÕm 80.5 % Vèn ®iÒu lÖ, t­¬ng øng víi 80.5 % tæng sè cæ phÇn cã quyÒn biÓu quyÕt. C¨n cø §iÒu 34- §iÒu lÖ tæ chøc ho¹t ®éng cña C«ng ty, Biªn b¶n §¹i héi ®­îc lËp, ®äc vµ th«ng qua ngay t¹i Héi tr­êng; toµn thÓ §¹i héi nhÊt trÝ quyÕt nghÞ nh÷ng vÊn ®Ò sau:[/B]I. Th«ng qua b¸o c¸o ho¹t ®éng cña Héi ®ång qu¶n trÞ n¨m 2008 vµ ph­¬ng h­íng nhiÖm vô n¨m 2009:II. Th«ng qua b¸o c¸o ho¹t ®éng cña Ban KiÓm so¸t n¨m 2008& ph­¬ng h­íng nhiÖm vô n¨m 2009 .III. Th«ng qua B¸o c¸o tµi chÝnh n¨m 2008 ®· ®­îc kiÓm to¸n.§¹i héi nhÊt trÝ th«ng qua b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m 2008 cña C«ng ty ®· ®­îc C«ng ty TNHH KiÓm to¸n vµ T­ vÊn ViÖt Nam x¸c nhËn víi c¸c chØ tiªu kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh chñ yÕu nh­ sau: §¬n vÞ: §ång
[table]


TT[/B] |
ChØ tiªu[/B] |
Thùc hiÖn[/B] |
Ghi ***[/B]


1 |

[h1]Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô[/h1] |
131.347.184.652 |



2 |

[h1]C¸c kho¶n gi¶m trõ Doanh thu[/h1] |
3.913.118.688 |



3 |
Doanh thu thuÇn b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô |
127.434.065.964 |



4 |
Gi¸ vèn hµng b¸n |
105.648.467.917 |



5 |
Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô |
21.785.598.047 |



6 |
Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh |
867.250.005 |



7 |
Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh |
947.190.847 |



|
Trong ®ã: Chi phÝ l·i vay |
899.804.548 |



8 |
Chi phÝ b¸n hµng |
|



9 |
Chi phÝ qu¶n lý Doanh nghiÖp |
13.605.390.080 |



10 |
Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh |
8.100.267.125 |



11 |

[h4]Thu nhËp kh¸c[/h4] |
3.161.929.329 |



12 |
Chi phÝ kh¸c |
1.066.940.268 |



13 |
Lîi nhuËn kh¸c |
2.094.989.061 |



14 |
Tæng lîi nhuËn kÕ to¸n tr­íc thuÕ |
10.195.256.186 |



15 |
Chi phÝ thuÕ thu nhËp hiÖn hµnh |
1.426.803.216 |



16 |
Lîi nhuËn sau thuÕ TNDN |
8.768.452.970 |

[/table]IV. Th«ng qua ph­¬ng ¸n ph©n phèi lîi nhuËn vµ trÝch lËp c¸c quü vµ chia cæ tøc n¨m 2008 : [/B] [/B]§¬n vÞ:[/I] §ång[/I]
[table]


TT |
ChØ tiªu |
Thùc hiÖn |
Ghi ***


I |
Lîi nhuËn tr­íc thuÕ |
10.195.256.186 |



1 |
Lîi nhuËn kh«ng ph¶i chÞu thuÕ |
3.804.642 |



2 |
ThuÕ thu nhËp Doanh nghiÖp (28%) |
2.853.606.432 |



|
Trong ®ã: §Ó l¹i DN ( Bæ sung quü ®Çu t­ ph¸t triÓn) |
1.426.803.216 |



II |
Lîi nhuËn sau thuÕ ®Ó ph©n chia c¸c quü vµ chia cæ tøc |
7.341.649.754 |



1 |
Quü ®Çu t­ ph¸t triÓn: |
3.922.964.133 |



|
-TrÝch 34% lîi nhuËn sau thuÕ TN |
2.496.160.916 |



|
- TrÝch ThuÕ Thu nhËp Doanh nghiÖp ®­îc hç trî 50% |
1.426.803.372 |



2 |
Quü dù phßng tµi chÝnh ( 5% ) |
367.082.488 |



3 |
TrÝch th­ëng BQL ®iÒu hµnh c«ng ty |
200.000.000 |
Theo quy chÕ tµi chÝnh c«ng ty


4 |
Quü khen th­­ëng, phóc lîi ( 17,4% ) |
1.278.406.350 |



5 |
Chia cæ tøc cho c¸c Cæ ®«ng (40.9%) |
3.000.000.000 |



6 |
Vèn ®iÒu lÖ |
15.000.000.000 |



7 |
Tû lÖ cæ tøc ( Tr¶ b»ng cæ phiÕu) |
20% |

[/table][/B][/B]V. Th«ng qua Ph­¬ng ¸n t¨ng vèn ®iÒu lÖ tõ 15 tû lªn 21,75 tû ®ång:[/B]1. Môc ®Ých t¨ng vèn ®iÒu lÖ:C«ng ty t¨ng vèn ®iÒu lÖ ®Ó t¹o nguån ®Çu t­ Dù ¸n thuû ®iÖn §¨k §oa.2. Ph­¬ng ¸n ph¸t hµnh cæ phiÕu t¨ng vèn ®iÒu lÖ:- Vèn ®iÒu lÖ hiÖn t¹i cña C«ng ty CP T­ vÊn S«ng §µ:15 tû ®ång, trong ®ã:+ Tæng c«ng ty S«ng §µ: 7.650.000.000 ®ång t­¬ng ®­¬ng 51% vèn ®iÒu lÖ.+ Cæ ®«ng kh¸c: 7.350.000.000 ®ång, t­¬ng ®­¬ng 49% vèn ®iÒu lÖ.- Vèn ®iÒu lÖ t¨ng thªm n¨m 2009: 6.750.000.000 ®ång, ph­¬ng ¸n ph¸t hµnh ®­îc chia lµm 02 giai ®o¹n:+ Giai ®o¹n I: Chia cæ tøc n¨m 2008 (20%) b»ng cæ phiÕu t¨ng vèn ®iÒu lÖ: 3 tû ®ång (300.000 CP). Sæ cæ phÇn ph©n bæ cho c¸c cæ ®«ng hiÖn h÷u ®­îc lµm trßn ®Õn hµng ®¬n vÞ. Tæng sè cæ phÇn lÎ sÏ do Héi ®ång qu¶n trÞ quyÕt ®Þnh ph©n phèi cho c¸c ®èi t­îng kh¸c.+Giai ®o¹n II: Ph¸t hµnh quyÒn mua cæ phiÕu cho c¸c cæ ®«ng hiÖn h÷u t¨ng vèn ®iÒu lÖ:3.750.000.000 ®ång (375.000 CP) víi gi¸ ph¸t hµnh b»ng mÖnh gi¸ 10.000 ®ång/ CP, theo tû lÖ: Cæ ®«ng së h÷u 4.8 cæ phiÕu sau khi t¨ng vèn giai ®o¹n I ®­îc quyÒn mua 1 cæ phiÕu míi. Sè cæ phÇn ph©n bæ cho c¸c cæ ®«ng hiÖn h÷u ®­îc lµm trßn ®Õn hµng ®¬n vÞ. Tæng sè cæ phÇn cæ ®«ng kh«ng ®¨ng ký mua vµ sè cæ phÇn lÎ ( nÕu cã) sÏ ®­îc Héi ®ång qu¶n trÞ ph©n phèi cho c¸c ®èi t­îng kh¸c.3. Vèn ®iÒu lÖ sau khi t¨ng:Vèn ®iÒu lÖ: 21.750.000.000®ång, trong ®ã:+ Tæng c«ng ty S«ng §µ: 11.092.500.000 ®ång, t­¬ng ®­¬ng 51% V§L.+ Cæ ®«ng kh¸c: 10.657.500.000 ®ång, t­¬ng ®­¬ng 49% V§L.VI. Th«ng qua lùa chän ®¬n vÞ kiÓm to¸n cho n¨m tµi chÝnh 2009:§¬n vÞ kiÓm to¸n cho n¨m 2009 lµ C«ng ty TNHH KiÓm to¸n vµ T­ vÊn ViÖt Nam.