[table]



D.I.C
GROUP[/b]


COÂNG TY COÅ PHAÀN DIC SOÁ 4[/b]


|

COÄNG HOØA
XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM[/b]


Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc[/i][/b][/i]


|


[/table]

Soá
: ........../NQ-HÑQT
Vuõng Taøu, Ngaøy 13 thaùng 03 naêm 2009[/i]











NGHÒ QUYEÁT[/b]



HOÄI ÑOÀNG
QUAÛN TRÒ Coâng ty coå phaàn DIC soá 4 [/b][/b]



Phieân hoïp thöù 9 – Nhieäm kyø 2
(2008-2012)[/b]



---------------------------------------[/b]



[/b]



HOÄI ÑOÀNG
QUAÛN TRÒ [/b]



[/b]



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005, đã được
Quốc hội thông qua.



- Caên cöù
ñieàu leä toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa Coâng ty CP DIC soá 4.



HÑQT Coâng ty Coå phaàn DIC soá 4 toå
chöùc phieân hoïp thöù 9 – nhieäm kyø 2 vaøo ngaøy 13/03/2009 taïi Vaên phoøng
Coâng ty (thaønh phaàn goàm 5 thaønh vieân hoäi ñoàng quaûn trò) ñaõ thaûo
luaän vaø nhaát trí vôùi caùc quyeát nghò sau :








QUYEÁT NGHÒ[/b]







[/b]



Thoâng qua
noäi dung baùo caùo taøi chính naêm 2008 ñaõ ñöôïc kieåm toaùn b[/b]ở[/b]i[/b] Coâng ty TNHH
DV TV Taøi chính Keá toaùn vaø kieåm toaùn Nam Vieät vôùi caùc soá lieäu chuû
yeáu sau : [/b]







- Toång
doanh thu :
67.671.111.474 [/b]ñoàng[/b]



Trong ñoù :



+ Doanh
thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï :
66.201.306.942 ñoàng



+ Doanh
thu hoaït ñoäng taøi chính : 1.186.438.490 ñoàng



+ Thu
nhaäp khaùc :
283.366.042 ñoàng



- Toång
lôïi nhuaän tröôùc thueá :
13.131.473.618 ñoàng



- Thueá
thu nhaäp doanh nghieäp :
2.970.060.072 ñoàng



- Lôïi
nhuaän sau thueá :
10.161.413.546 ñoàng[/b]



- Laõi
cô baûn treân moãi coå phieáu :
5.081 ñoàng[/b]







HÑQT thoáng
nhaát phöông aùn chia coå töùc vaø trích laäp caùc quyõ naêm 2008 ñeå trình
ñaïi hoäi coå ñoâng naêm 2009 thoâng qua nhö sau :[/b]







[table]



1


|

Toång lôïi
nhuaän sau thueá naêm 2008 :


|




|

10.161.413.546


|

ñoàng


|





2


|

Döï kieán
phaân phoái vaøo caùc quyõ :


|




|

9.328.416.064


|

ñoàng


|








|

Chi tieát nhö
sau :


|




|




|




|





-


|

Quyõ döï phoøng
taøi chính


|

5 % Lôïi nhuaän :


|

508.070.677


|

ñoàng


|





-


|

Quyõ ñaàu tö
phaùt trieån


|

10 % Lôïi nhuaän :


|

1.016.141.355


|

ñoàng


|





-


|

Quyõ khen thöôûng
phuùc lôïi


|

15 % Lôïi nhuaän :


|

1.524.212.032


|

ñoàng


|





-


|

Chia coå töùc cho
caùc coå ñoâng (ñaõ öùng)


|

10%/ soá voán 20 tyû


|

2.000.000.000


|

ñoàng


|





-


|

Chia coå töùc cho
caùc coå ñoâng


|

20%/ voán 21,39996 tyû


|

4.279.992.000


|

ñoàng


|





3


|

Lôïi nhuaän naêm
2008 chöa phaân phoái (3 = 1 - 2) :


|

832.997.482


|

ñoàng


|


[/table]






3. Raø soaùt tieán ñoä ñaàu tö caùc
döï aùn : [/b]



[/b]



1- Döï aùn Khu nhaø ôû Goø Caùt : Coâng ty ñaõ thöïc hieän xong vieäc ñaàu tö giai
ñoaïn 1 döï aùn Xaây döïng hoaøn chænh cô sôû haï taàng, giai ñoaïn 2 xaây
döïng nhaø theo thoaû thuaän kieán truùc ñöôïc Sôû xaây döïng pheâ duyeät coâng
ty seõ thöïc hieän trong naêm 2009.



2- Döï aùn Naïo veùt Raïch Caây Kheá : Coâng ty ñang laøm thuû tuïc ñaùnh giaù taùc ñoäng
moâi tröôøng, sau khi hoaøn thaønh thuû tuïc phaùp lyù seõ lieân keát vôùi ñoái
taùc thöïc hieän döï aùn.



3- Döï aùn khai thaùc moû caùt aáp OÂng Trònh : Do coâng ty khoâng coù thieát bò xe, maùy chuyeân
duïng ñeå thi coâng maët khaùc ñòa hình khai thaùc phöùc taïp do ñoù Coâng ty
seõ chuyeån nhöôïng döï aùn ñeå thu hoài voán.



4- Döï aùn Ñaàu tö daây truyeàn caùp döï öùng löïc : Döï aùn coù toång möùc ñaàu tö 1,15 tyû ñoàng, trong
quyù 1 naêm 2009 coâng ty ñaõ tieán haønh trieån khai ñaàu tö, mua saém thieát
bò, vaät tö, kyù hôïp ñoàng lieân danh vôùi Vieän khoa hoïc xaây döïng ñeå thi
coâng 2 Block chung cö loâ B + C thuoäc döï aùn khu chung cö 15 taàng – Baøu
Truõng – TP. Vuõng Taøu.



5- Döï aùn Cuïm coâng nghieäp tam phöôùc 1 : UBND Tænh Baø Ròa – Vuõng Taøu ñaõ ñoàng yù cho
Coâng ty ñöôïc laøm chuû ñaàu tö toaøn boä cuïm coâng nghieäp vôùi dieän tích
54,7 ha. Ban quaûn lyù döï aùn ñang hoaøn taát thuû tuïc ñaàu tö, döï kieán
trong naêm 2009 coâng ty seõ thöïc hieän ñaàu tö haï taàng treân dieän tích 17
ha cuûa giai ñoaïn 1.



6- Döï aùn khu daân cö quoác loä 55 : Coâng ty ñaõ goùp 9,07 tyû ñoàng vôùi ñoái taùc ñeå
mua ñaát döï aùn, hieän taïi do thò tröôøng baát ñoäng saûn ñang ñoùng baêng
Coâng ty hieän taïi taïm döøng ñaàu tö.







4. Thoâng
qua vieäc nieâm yeát boå sung 139.996 coå phaàn phaùt haønh traû coå töùc ñôït
2 [/b]



naêm 2007. [/b]



Hoäi ñoàng quaûn trò thoáng nhaát seõ trình leân Ñaïi
hoäi coå ñoâng thöôøng nieân naêm 2009 xin yù kieán thoâng qua.







5. Thoâng
qua chöông trình Ñaïi hoäi coå ñoâng thöôøng nieân naêm 2009.[/b]



Thôøi gian toå chöùc : 14h 00 ngaøy
31/3/2009 taïi Hoäi tröôøng lôùn Khaùch saïn Vuõng Taøu,



Ñòa chæ 169 Thuyø Vaân – Thaønh phoá
Vuõng Taøu.







6. Thoâng
qua vieäc theá chaáp caùc khu ñaát laø taøi saûn cuûa Coâng ty ñeå vay voán
ngaân [/b]



haøng phuïc vuï saûn xuaát kinh doanh naêm
2009.[/b]



[/b]



HÑQT
giao ban ñieàu haønh Coâng ty coù traùch nhieäm trieån khai thöïc hieän coù
hieäu quaû



cao nhaát noäi dung nghò quyeát naøy. Nghò
quyeát naøy coù hieäu löïc keå töø ngaøy 13/3/2009.







T/M. HÑQT COÂNG TY C[/b]Ổ PH[/b]Ầ[/b]N
DIC SOÁ 4 [/b]




CHUÛ TÒCH [/b]



[/i][/b]



Nôi
nhaän :[/i][/b]



- TV HÑQT, Tr.BKS.[/i]



- Löu thö kyù
HÑQT.[/i]

Checked here