SHOWROOM CHUYÊN PR GIỚI THIỆU CỔ CÁNH

[anhphast]

Tin mới nhất nè bác phải sốc với SSM luôn nó đáng giá 30k luôn

CỔ TỨC 27,5%



Thông báo v/v phương án trích và phân chia lợi nhuận năm 2008






Cuộc
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009, ngày 26/3/2009 đã thông
qua phương án trích và phân chia lợi nhuận năm 2008 như sau:

[anhphast]

Bây giờ là DC4


[h1]Giới thiệu:

[anhphast]

[table]



COÂNG TY COÅ
PHAÀN DIC SOÁ 4


|




|








|




|




|





BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH TOÙM TAÉT


|





Quùy IV
- Naêm 2008


|








|




|




|




|





I - A. BAÛNG
CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN


|




|




|








|




|

Ñôn vò tính : Ñoàng


|





STT


|

Noäi dung


|

Soá dö ñaàu kyø


|

Soá dö cuoái kyø


|





I


|

Taøi saûn
ngaén haïn


|

51,112,802,158


|

45,118,937,344


|





1


|

Tieàn vaø caùc
khoaûn töông ñöông tieàn


|

1,847,607,957


|

2,180,381,102


|





2


|

Caùc khoaûn ñaàu
tö taøi chính ngaén haïn


|




|

-


|





3


|

Caùc khoaûn phaûi
thu ngaén haïn


|

19,900,661,378


|

18,194,625,030


|





4


|

Haøng toàn kho


|

28,894,705,902


|

24,742,824,364


|





5


|

Taøi saûn ngaén
haïn khaùc


|

469,826,921


|

1,106,848


|





II


|

Taøi saûn daøi
haïn


|

27,160,217,571


|

27,514,399,195


|





1


|

Caùc khoaûn phaûi
thu daøi haïn


|




|

-


|





2


|

Taøi saûn coá
ñònh


|

10,442,414,697


|

10,032,378,102


|








|

Taøi saûn coá
ñònh höõu hình


|

9,220,889,677


|

8,752,287,810


|








|

Taøi saûn coá
ñònh thueâ taøi chính


|

1,187,514,136


|




|








|

Taøi saûn coá
ñònh voâ hình


|




|

1,187,514,136


|








|

Chi phí xaây
döïng cô baûn dôû dang


|

34,010,884


|

92,576,156


|





3


|

Baát ñoäng saûn
ñaàu tö


|

16,400,000,000


|

17,154,212,500


|





4


|

Caùc khoaûn ñaàu
tö taøi chính daøi haïn


|

202,000,000


|

202,000,000


|





5


|

Taøi saûn
daøi haïn khaùc


|

115,802,874


|

125,808,593


|





III


|

TOÅNG COÄNG
TAØI SAÛN


|

78,273,019,729


|

72,633,336,539


|





IV


|

Nôï phaûi traû


|

45,968,670,071


|

43,724,858,582


|








|

Nôï ngaén haïn


|

45,941,274,931


|

43,673,134,930


|








|

Nôï daøi haïn


|

27,395,140


|

51,723,652


|





V


|

Voán chuû sôû
höõu


|

32,304,349,658


|

28,908,477,957


|





1


|

Voán chuû sôû
höõu


|

32,217,587,815


|

27,396,159,030


|








|

- Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu


|

20,000,000,000


|

20,000,000,000


|








|

- Thaëng dö voán coå phaàn


|

4,177,050,000


|

4,177,050,000


|








|

- Voán khaùc cuûa chuû sôû höõu


|




|




|








|

- Coå phieáu quyõ (*)


|




|




|








|

- Cheânh leäch ñaùnh giaù laïi taøi saûn


|




|




|








|

- Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi


|




|




|








|

- Caùc quyõ


|

1,578,612,705


|

3,080,369,789


|








|

- Lôïi nhuaän sau thueá chöa phaân phoái


|

6,461,925,110


|

138,739,241


|








|

- Nguoàn voán ñaàu tö XDCB


|




|




|





2


|

Nguoàn kinh phí
vaø quyõ khaùc


|

86,761,843


|

1,512,318,927


|








|

- Quyõ khen thöôûng, phuùc lôïi


|

86,761,843


|

1,512,318,927


|








|

- Nguoàn kinh phí


|




|




|








|

- Nguoàn kinh phí ñaõ hình thaønh TSCÑ


|




|




|





VI


|

TOÅNG COÄNG
NGUOÀN VOÁN


|

78,273,019,729


|

72,633,336,539


|








|




|




|




|








|




|

-


|

-


|





II - A. KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH


|




|








|




|

Ñôn vò tính : Ñoàng


|





STT


|

Chæ tieâu


|

Kyø baùo caùo


|

Luyõ keá


|





1


|

Doanh thu baùn
haøng vaø cung caáp dòch vuï


|

23,746,692,113


|

65,995,703,672


|





2


|

Caùc khoaûn giaûm
tröø doanh thu


|




|




|





3


|

Doanh thu
thuaàn veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï


|

23,746,692,113


|

65,995,703,672


|





4


|

Giaù voán haøng
baùn


|

18,414,944,531


|

49,369,991,367


|





5


|

Lôïi nhuaän goäp
veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï


|

5,331,747,582


|

16,625,712,305


|





6


|

Doanh thu hoaït
ñoäng taøi chính


|

612,747,468


|

1,186,438,490


|





7


|

Chi phí taøi
chính


|

104,486,022


|

844,568,705


|





8


|

Chi phí baùn
haøng


|

125,168,062


|

405,454,915


|





9


|

Chi phí quaûn lyù
doanh nghieäp


|

1,635,931,752


|

4,066,438,204


|





10


|

Lôïi nhuaän
thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh


|

4,078,909,214


|

12,495,688,971


|





11


|

Thu nhaäp khaùc


|

202,658,029


|

488,969,312


|





12


|

Chi phí khaùc


|

12,000,000


|

20,242,400


|





13


|

Lôïi nhuaän khaùc


|

190,658,029


|

468,726,912


|





14


|

Toång lôïi
nhuaän keá toaùn tröôùc thueá


|

4,269,567,243


|

12,964,415,883


|





15


|

Chi phí thueá
TNDN hieän haønh


|

581,039,220


|

2,952,701,991


|





16


|

Lôïi nhuaän
sau thueá thu nhaäp doanh nghieäp


|

3,688,528,023


|

10,011,713,892


|





17


|

Laõi cô baûn
treân coå phieáu


|

1,844


|

5,006


|





18


|

Coå töùc treân
moãi coå phieáu


|




|




|








|




|




|




|






Ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2008


|






COÂNG TY COÅ PHAÀN DIC SOÁ 4


|


[/table]

[anhphast]

[table]



D.I.C
GROUP[/b]


COÂNG TY COÅ PHAÀN DIC SOÁ 4[/b]


|

COÄNG HOØA
XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM[/b]


Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc[/i][/b][/i]


|


[/table]

Soá
: ........../NQ-HÑQT
Vuõng Taøu, Ngaøy 13 thaùng 03 naêm 2009[/i]











NGHÒ QUYEÁT[/b]



HOÄI ÑOÀNG
QUAÛN TRÒ Coâng ty coå phaàn DIC soá 4 [/b][/b]



Phieân hoïp thöù 9 – Nhieäm kyø 2
(2008-2012)[/b]



---------------------------------------[/b]



[/b]



HOÄI ÑOÀNG
QUAÛN TRÒ [/b]



[/b]



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005, đã được
Quốc hội thông qua.



- Caên cöù
ñieàu leä toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa Coâng ty CP DIC soá 4.



HÑQT Coâng ty Coå phaàn DIC soá 4 toå
chöùc phieân hoïp thöù 9 – nhieäm kyø 2 vaøo ngaøy 13/03/2009 taïi Vaên phoøng
Coâng ty (thaønh phaàn goàm 5 thaønh vieân hoäi ñoàng quaûn trò) ñaõ thaûo
luaän vaø nhaát trí vôùi caùc quyeát nghò sau :








QUYEÁT NGHÒ[/b]







[/b]



Thoâng qua
noäi dung baùo caùo taøi chính naêm 2008 ñaõ ñöôïc kieåm toaùn b[/b]ở[/b]i[/b] Coâng ty TNHH
DV TV Taøi chính Keá toaùn vaø kieåm toaùn Nam Vieät vôùi caùc soá lieäu chuû
yeáu sau : [/b]







- Toång
doanh thu :
67.671.111.474 [/b]ñoàng[/b]



Trong ñoù :



+ Doanh
thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï :
66.201.306.942 ñoàng



+ Doanh
thu hoaït ñoäng taøi chính : 1.186.438.490 ñoàng



+ Thu
nhaäp khaùc :
283.366.042 ñoàng



- Toång
lôïi nhuaän tröôùc thueá :
13.131.473.618 ñoàng



- Thueá
thu nhaäp doanh nghieäp :
2.970.060.072 ñoàng



- Lôïi
nhuaän sau thueá :
10.161.413.546 ñoàng[/b]



- Laõi
cô baûn treân moãi coå phieáu :
5.081 ñoàng[/b]







HÑQT thoáng
nhaát phöông aùn chia coå töùc vaø trích laäp caùc quyõ naêm 2008 ñeå trình
ñaïi hoäi coå ñoâng naêm 2009 thoâng qua nhö sau :[/b]







[table]



1


|

Toång lôïi
nhuaän sau thueá naêm 2008 :


|




|

10.161.413.546


|

ñoàng


|





2


|

Döï kieán
phaân phoái vaøo caùc quyõ :


|




|

9.328.416.064


|

ñoàng


|








|

Chi tieát nhö
sau :


|




|




|




|





-


|

Quyõ döï phoøng
taøi chính


|

5 % Lôïi nhuaän :


|

508.070.677


|

ñoàng


|





-


|

Quyõ ñaàu tö
phaùt trieån


|

10 % Lôïi nhuaän :


|

1.016.141.355


|

ñoàng


|





-


|

Quyõ khen thöôûng
phuùc lôïi


|

15 % Lôïi nhuaän :


|

1.524.212.032


|

ñoàng


|





-


|

Chia coå töùc cho
caùc coå ñoâng (ñaõ öùng)


|

10%/ soá voán 20 tyû


|

2.000.000.000


|

ñoàng


|





-


|

Chia coå töùc cho
caùc coå ñoâng


|

20%/ voán 21,39996 tyû


|

4.279.992.000


|

ñoàng


|





3


|

Lôïi nhuaän naêm
2008 chöa phaân phoái (3 = 1 - 2) :


|

832.997.482


|

ñoàng


|


[/table]






3. Raø soaùt tieán ñoä ñaàu tö caùc
döï aùn : [/b]



[/b]



1- Döï aùn Khu nhaø ôû Goø Caùt : Coâng ty ñaõ thöïc hieän xong vieäc ñaàu tö giai
ñoaïn 1 döï aùn Xaây döïng hoaøn chænh cô sôû haï taàng, giai ñoaïn 2 xaây
döïng nhaø theo thoaû thuaän kieán truùc ñöôïc Sôû xaây döïng pheâ duyeät coâng
ty seõ thöïc hieän trong naêm 2009.



2- Döï aùn Naïo veùt Raïch Caây Kheá : Coâng ty ñang laøm thuû tuïc ñaùnh giaù taùc ñoäng
moâi tröôøng, sau khi hoaøn thaønh thuû tuïc phaùp lyù seõ lieân keát vôùi ñoái
taùc thöïc hieän döï aùn.



3- Döï aùn khai thaùc moû caùt aáp OÂng Trònh : Do coâng ty khoâng coù thieát bò xe, maùy chuyeân
duïng ñeå thi coâng maët khaùc ñòa hình khai thaùc phöùc taïp do ñoù Coâng ty
seõ chuyeån nhöôïng döï aùn ñeå thu hoài voán.



4- Döï aùn Ñaàu tö daây truyeàn caùp döï öùng löïc : Döï aùn coù toång möùc ñaàu tö 1,15 tyû ñoàng, trong
quyù 1 naêm 2009 coâng ty ñaõ tieán haønh trieån khai ñaàu tö, mua saém thieát
bò, vaät tö, kyù hôïp ñoàng lieân danh vôùi Vieän khoa hoïc xaây döïng ñeå thi
coâng 2 Block chung cö loâ B + C thuoäc döï aùn khu chung cö 15 taàng – Baøu
Truõng – TP. Vuõng Taøu.



5- Döï aùn Cuïm coâng nghieäp tam phöôùc 1 : UBND Tænh Baø Ròa – Vuõng Taøu ñaõ ñoàng yù cho
Coâng ty ñöôïc laøm chuû ñaàu tö toaøn boä cuïm coâng nghieäp vôùi dieän tích
54,7 ha. Ban quaûn lyù döï aùn ñang hoaøn taát thuû tuïc ñaàu tö, döï kieán
trong naêm 2009 coâng ty seõ thöïc hieän ñaàu tö haï taàng treân dieän tích 17
ha cuûa giai ñoaïn 1.



6- Döï aùn khu daân cö quoác loä 55 : Coâng ty ñaõ goùp 9,07 tyû ñoàng vôùi ñoái taùc ñeå
mua ñaát döï aùn, hieän taïi do thò tröôøng baát ñoäng saûn ñang ñoùng baêng
Coâng ty hieän taïi taïm döøng ñaàu tö.







4. Thoâng
qua vieäc nieâm yeát boå sung 139.996 coå phaàn phaùt haønh traû coå töùc ñôït
2 [/b]



naêm 2007. [/b]



Hoäi ñoàng quaûn trò thoáng nhaát seõ trình leân Ñaïi
hoäi coå ñoâng thöôøng nieân naêm 2009 xin yù kieán thoâng qua.







5. Thoâng
qua chöông trình Ñaïi hoäi coå ñoâng thöôøng nieân naêm 2009.[/b]



Thôøi gian toå chöùc : 14h 00 ngaøy
31/3/2009 taïi Hoäi tröôøng lôùn Khaùch saïn Vuõng Taøu,



Ñòa chæ 169 Thuyø Vaân – Thaønh phoá
Vuõng Taøu.







6. Thoâng
qua vieäc theá chaáp caùc khu ñaát laø taøi saûn cuûa Coâng ty ñeå vay voán
ngaân [/b]



haøng phuïc vuï saûn xuaát kinh doanh naêm
2009.[/b]



[/b]



HÑQT
giao ban ñieàu haønh Coâng ty coù traùch nhieäm trieån khai thöïc hieän coù
hieäu quaû



cao nhaát noäi dung nghò quyeát naøy. Nghò
quyeát naøy coù hieäu löïc keå töø ngaøy 13/3/2009.







T/M. HÑQT COÂNG TY C[/b]Ổ PH[/b]Ầ[/b]N
DIC SOÁ 4 [/b]




CHUÛ TÒCH [/b]



[/i][/b]



Nôi
nhaän :[/i][/b]



- TV HÑQT, Tr.BKS.[/i]



- Löu thö kyù
HÑQT.[/i]

Checked here

[StockMax]

VN-Index tăng mạnh sau tin tức từ phiên họp Chính phủ

Thị trường đi lên mạnh mẽ, với đại đa số cổ phiếu tăng trần ngay ở đầu đợt khớp lệnh mở cửa sau khi thông tin về gói kích cầu mới của Chính phủ được công bố. Rất nhiều CTCK cũng đưa ra nhận định thị trường đang có những cơ sở hỗ trợ để có thể nóng thêm trong thời gian tới. Khối lượng giao dịch tiếp tục giảm xuống, tuy nhiên chủ yếu do lượng cung hạn chế mỗi khi thị trường hồi phục mạnh. Gần 90% số mã chứng khoán niêm yết tăng giá trong phiên giao dịch sáng nay (1/4). Tuy nhiên, nhà đầu tư nước ngoài trong phiên này lại đẩy mạnh bán ròng. Kết thúc phiên giao dịch ngày 01/04/2009, chỉ số VN-Index đóng cửa ở 289,52 điểm, tăng 8,85 điểm (tương đương tăng 3,15%). Tổng khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt 20.483.880 đơn vị, giảm 9,75% so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 424,533 tỷ đồng, giảm 14,49% so với phiên trước. Tổng giao dịch thỏa thuận cổ phiếu và trái phiếu thành công trong phiên này đạt 1.700.450 đơn vị với tổng giá trị giao dịch đạt hơn 25,34 tỷ đồng. Như vậy, tổng khối lượng giao dịch toàn phiên đạt 22.184.330 đơn vị (giảm 3,37% so với phiên trước) và tổng giá trị giao dịch đạt 449,871 tỷ đồng (giảm 10,79%).Hôm qua, trong phiên giao ban trực tuyến với các tỉnh thành, Chính phủ đã họp bàn việc tập trung kích cầu tiêu dùng cho thị trường nông thôn, cho nông dân vay với lãi suất ưu đãi để mua xe máy, công nông, máy móc nông nghiệp, vật liệu xây dựng làm nhà... Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá, tăng trưởng GDP quý 1 (3,1%) được nhiều chuyên gia cho là "chạm đáy" nhưng đã hé lộ nhiều tín hiệu tạo đà đi lên. Điều này cho phép Chính phủ có căn cứ tin tưởng rằng, tăng trưởng quý 2 sẽ cao hơn và kinh tế đang dần phục hồi. Trong 10 ngày tới, các bộ ngành sẽ phải cụ thể hóa các chỉ đạo từ sau cuộc họp này thành văn bản hướng dẫn chi tiết sao cho các giải pháp bổ sung sẽ hỗ trợ tích cực cho 5 nhóm giải pháp hiện có.CTCK HSC nhận định, thị trường sẽ tiếp tục nóng lên, do đó việc đi lên trong một vài phiên tới sẽ không có gì đáng ngạc nhiên. Phân tích kỹ thuật cho thấy mức trung bình biến động ngắn hạn chạm mức trung bình biến động 50 ngày, mà theo kinh nghiệm trong quá khứ, khi 2 đường này gặp nhau, thị trường có khả năng mạnh lên trong ít nhất 1 tháng. Như vậy chúng ta đã có đủ bằng chứng kỹ thuật để có thể mua vào.

[thoikhunghoang]

Toàn lõm.

PR để chạy à.

Có mà chạy vào mắt

[anhphast]

[table] D.I.C GROUP


CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4


-------------&------------


|

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc
lập- Tự do - Hạnh phúc


-----------0-----------


|


[/table]

Số : 01/2009/NQ-ĐHĐCĐ Vũng Tàu, ngày 31
tháng 03 năm 2009











NGHỊ QUYẾT



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 5



NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4



-----------------------------------------







ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4











- Căn
cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005, đã được Quốc hội thông qua;



- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công
ty CP DIC số 4.



- Căn cứ nội dung các tờ trình và báo cáo do
Hôị đồng quản trị trình bày.



- Căn
cứ báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ



Tư
vấn Tài chính Kế toán và kiểm toán Nam Việt



- Căn cứ nội dung Biên bản cuộc họp Đại hội
đồng cổ đông ngày 31 tháng 3 năm 2009.







Đại
hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DIC số 4 lần thứ 5 được tổ chức tại Hội trường
K/S Cap saint Jacques Vũng Tàu – 169 Thùy Vân – TP.Vũng Tàu vào hồi 15 h 00 ngày
31 tháng 3 năm 2009 trên cơ sở vốn điều lệ 21.399.960.000
đồng, với 70 cổ đông tham dự đại diện cho 76,17 % vốn cổ phần, đại hội đã
thảo luận và nhất trí biểu quyết :







QUYẾT NGHỊ







1/. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2008.







Đại hội đã
thông qua báo cáo kết quả SXKD và báo cáo thẩm tra tình hình tài chính năm 2008
do Hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát trình bày theo đó :







* Giá trị tổng sản lượng : đạt 97 tỷ đồng bằng
104,3% so với kế hoạch và tăng 26% so với thực hiện năm 2007.



* Tổng doanh thu : 67.671.111.474 đồng bằng
102,53% so với kế hoạch và tăng 11,98% so với năm 2007.



Trong đó :



- Doanh
thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : 66.201.306.942 đồng



- Doanh
thu hoạt động tài chính : 1.186.438.490
đồng



- Thu
nhập khác :
283.366.042 đồng



* Tổng lợi nhuận trước thuế :
13.131.473.618 đồng



* Thuế thu nhập doanh nghiệp : 2.970.060.072 đồng



* Lợi
nhuận sau thuế :
10.161.413.546 đồng bằng 102% so với kế hoạch và



tăng 200% so với năm 2007.



- Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 5.081
đồng, tăng 2.789 đồng so với năm 2007















2/. Thông
qua báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán







Đại
hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thông
qua báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán bởi TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài
chính Kế toán và kiểm toán Nam Việt.







3/. Thoâng qua phöông aùn trích laäp
caùc quyõ vaø chia coå töùc naêm 2008








Đại
hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thông
qua việc trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt nhö sau :







[table]



1


|

Toång lôïi
nhuaän sau thueá naêm 2008 :


|




|

10.161.413.546 ñoàng


|





2


|

Phaân phoái
vaøo caùc quyõ vaø traû coå töùc :


|




|


9.328.416.064 ñoàng


|








|

Chi tieát nhö
sau :


|




|




|





-


|

Quyõ döï phoøng
taøi chính


|

5 % Lôïi nhuaän :


|

508.070.677 ñoàng


|





-


|

Quyõ ñaàu tö
phaùt trieån


|

10 % Lôïi nhuaän :


|

1.016.141.355 ñoàng


|





-


|

Quyõ khen thöôûng
phuùc lôïi


|

15 % Lôïi nhuaän :


|

1.524.212.032 ñoàng


|





-


|

Chia cổ tức cho các cổ đông (đã ứng)


|

10%/ vốn 20 tỷ


|

2.000.000.000 ñoàng


|





-


|

Chia cổ tức cho các cổ đông


|

20%/ vốn 21,39996 tỷ


|

4.279.992.000 ñoàng


|





3


|

Lôïi nhuaän
naêm 2008 ñeå laïi chöa phaân phoái laø :


|


832.997.482 ñoàng


|


[/table]





4/. Thông
qua sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.







Đại
hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thông
qua sửa đổi điều lệ Công ty cổ phần DIC số 4 với các nội dung sau :








1. Sửa đổi điều 5 – Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập.







Nội dung cũ :







Vốn điều lệ của công ty
là 20.000.000.000 đồng (hai mươi tỷ đồng chẵn). Tổng số vốn điều lệ của Công ty
được chia thành 2.000.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.







Nội dung mới ( sửa đổi
):







Vốn điều lệ của Công ty
là Vốn điều lệ được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch
và Đầu tư Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp. Mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 đồng, số lượng
cổ phần của Công ty sẽ bằng vốn điều lệ chia cho mệnh giá một cổ phần.







2.Sửa
đổi điều 41 – Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận



Nội dung cũ :







Các vấn đề khác liên
quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của pháp luật.







Nội dung mới ( sửa đổi
):







Việc phân phối lợi nhuận
hàng năm của Công ty do Đại hội cổ đông quyết định tại nghị quyết đại hội
thường niên phù hợp với các quy định của Pháp luật. Trong đó việc trích lập các
quỹ có tỷ lệ không quá 30% lợi nhuận sau thuế, việc trích trước và sử dụng quỹ
khen thưởng phúc lợi trong năm căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh trong năm
do Hội đồng quản trị quyết định xin tạm ứng nhưng không quá 10% lợi nhuận thực
hiện trong kỳ.







5/. Thông
qua việc niêm yết bổ sung cổ phiếu tại trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội.



Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100 % số cổ phần
có quyền biểu quyết tham dự thông qua việc niêm yết bổ sung 139.996 cổ phần tại
trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội.



Đại
hội uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.







6/. Hội đồng
quản trị đã báo cáo đại hội cổ đông về tình hình huy động và sử dụng vốn đầu



tư
trong năm 2008 và được đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100%.







7/. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009.







Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100 % số cổ phần
có quyền biểu quyết thông qua kế hoạch Sản xuất kinh doanh
năm 2009 do HđQT trình bày, trong
đó có các chỉ tiêu chủ yếu sau :







-
Giá trị tổng sản lượng : 115 tỷ đồng, bằng 118,5% so với thực hiện năm 2008



-
Tổng doanh thu : 80 tỷ đồng, bằng 118,2 % so với thực hiện năm 2008



- Lợi
nhuận sau thuế : 7,5 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ = 35%.



- Lãi cơ
bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 3.505 đồng.







8/. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài
chính năm 2009







Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100 % số cổ phần
có quyền biểu quyết thông qua và uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn
một trong các công ty kiểm toán sau để ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính
năm 2009 :







- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế
toán và kiểm toán Nam Việt



- Công ty TNHH Kế toán và kiểm toán Hà Nội –
Chi nhánh TP.HCM.



- Công ty Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và kiểm
toán (AASC)



Trong trường hợp cả 3 công
ty kiểm toán đều không được UBCKNN cho phép kiểm toán Báo cáo tài chính các công
ty niêm yết năm 2009 thì Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng quản trị được lực chọn một
công ty kiểm toán khác để ký hợp đồng kiểm toán.







9/. Thông
qua kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2009.



Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100 % số
cổ phần có quyền biểu quyết thông qua việc
trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần DIC
số 4 năm 2009, như sau:



1.
Mức thù lao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị : 25.000.000
đồng/năm



2.
Mức thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị : 20.000.000
đồng/năm/người



3.
Mức thù lao cho Trưởng Ban kiểm Soát : 15.000.000 đồng/năm



4.
Mức thù lao cho Thành viên Ban Kiểm Soát :
10.000.000 đồng/năm/người



















10/. Triển khai thực hiện nghị quyết.







Đại
hội thống nhất giao cho HĐQT, ban kiểm soát và ban điều hành Công ty có trách
nhiệm triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất tinh thần và nội dung các quyết
nghị trong nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 31/3/2009.







T/M. ĐẠI
HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009



CÔNG TY CỔ
PHẦN DIC SỐ 4 LẦN THỨ 5



CHỦ TỊCH ĐOÀN



( đã ký)























Hồ Xuân Dũng Bùi Văn Chỉ Lê Đình Thắng