[table] CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG


Địa
chỉ: 18
Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.


Tel: 04-5.184.070


Fax: 04-5.184.071


GĐKKD 0103000382 cấp ngày 31/05/2001,


thay đổi lần thứ sáu ngày 29/02/2008


--------------





Số: /NQ-ĐHĐCĐ


|

CỘNG HÒA
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập -
Tự do - Hạnh phúc


---------------





Hà Nội, ngày 30 tháng 04
năm 2009


|


[/table]





NGHỊ QUYẾT



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN



NĂM 2009







Căn cứ Luật Doanh nghiệp
số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;Căn cứ Điều lệ tổ chức
và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông;Căn cứ Biên bản kiểm
phiếu, Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công
ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông ngày 30 tháng 04 năm 2009;[/list]




ĐẠI HỘI
ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG



QUYẾT
NGHỊ:







Điều 1: Thông
qua báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán ( Chi tiết theo báo cáo đính
kèm ).







Điều 2. Thông qua báo cáo của HĐQT về tổng kết hoạt động của Công ty
năm 2008 với các nội dung chủ yếu sau (báo cáo đính kèm):



- Tổng doanh thu thực
hiện năm 2008 đạt 134,350 tỷ đồng



-
Lợi nhuận trước thuế đạt 10,895 tỷ đồng



-
Lợi nhuận sau thuế đạt 8,155 tỷ đồng



-
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / doanh thu thuần
đạt 6,7%



-
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / doanh thu thuần đạt
6,07%







Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát về các hoạt động của BKS
năm 2008 với các nội dung chủ yếu sau (báo cáo đính kèm):



-
Kiểm soát tình hình hoạt động kinh doanh năm 2008.



-
Kiểm soát công tác tài chính kế toán năm 2008



-
Kiểm soát tình hình phân phối lợi nhuận năm 2007



-
Kiểm soát tình hình tài sản, vốn và công nợ năm
tài chính 2008.







Điều 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế 2008:



-
Chi trả cổ tức : 4.250.000.000 đồng (17%/năm)



-
Trích quĩ dự phòng tài chính: 407.782.506 đồng, tương đương
5% lợi nhuận sau thuế.



-
Trích lập quĩ đầu tư phát triển: 407.782.506 đồng, tương
đương 5% lợi nhuận sau thuế.



-
Trích lập quĩ khen thưởng, phúc lợi: 407.782.506 đồng, tương
đương 5% lợi nhuận sau thuế.



-
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 2.682.302.610 đồng







Điều 5. Thông qua phương hướng phát triển và báo cáo kế hoạch sản xuất
kinh doanh năm 2009:




a. Kế hoạch doanh thu năm 2009: 95 tỷ đồng



Trong đó:



-
Doanh thu xây lắp: 79,00 tỷ
đồng



- Doanh thu kinh doanh TM: 6,50 tỷ đồng



- Doanh thu tư vấn thiết kế: 6,00 tỷ đồng



- Hoạt động cho thuê tài sản: 3,50 tỷ đồng



b. Kế
hoạch chỉ tiêu hiệu quả SXKD năm 2009:



- Lợi nhuận
trước thuế: 9,80 tỷ đồng



Trong đó:



Lợi
nhuận từ SXKD: 7,00 tỷ đồng



Lợi
nhuận khác: 2,80 tỷ đồng



- Lợi nhuận
sau thuế: 8,05 tỷ đồng



Trong đó:



Lợi
nhuận từ SXKD: 5,25 tỷ đồng



Lợi
nhuận khác: 2,80 tỷ đồng



- Tỷ lệ chi
trả cổ tức (dự kiến): 18%/năm







Điều 6. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm
2009, cụ thể như sau:



-
Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các nội dung
của phương án phát hành cổ phiếu nhằm nâng vốn điều lệ lên 50 tỷ đồng (chi tiết
phương án phát hành tăng vốn điều lệ được đính kèm theo sau đây);



-
Ủy quyền toàn phần cho Hội đồng quản trị thực hiện các
công việc cần thiết để thực hiện việc tăng vốn theo các nội dung tại phương án
đính kèm nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty.







Điều
7: Thông qua thay đổi đăng ký kinh doanh như sau:



7.1/
Rót ngµnh nghÒ ®· ®¨ng ký kinh doanh sau:



- M«i giới bất
động sản./



7.2/
Bæ sung ngµnh nghÒ kinh doanh sau:



- Thi công xây lắp các công trình đường bộ,
giao thông vận tải, thủy lợi, thủy điện, nhà tiền chế, sân bay, bến cảng;



- Dịch
vụ kỹ thuật và đo kiểm trong lĩnh vực viễn thông;



- San lấp mặt bằng và hoàn thiện các công
trình xây dựng;



- Kinh doanh vận tải hàng hoá đa phương tiện
(đường bộ, đường sắt, đường thủy)



- Kinh doanh vận tải bằng ô tô các loại hình
sau:



+ Vận tải hành khách theo tuyến cố định và
theo hợp đồng



+ Vận tải khách du lịch



+ Vận tải khách bằng taxi



- Mua
bán và cho thuê ô tô các loại;



- Kinh doanh vật tư thiết bị trong lĩnh vực
điện tử, viễn thông, điện lực, tin học, môi trường;



- Mua bán trang thiết bị dụng cụ y tế.



- Duy tu, bảo dưỡng, bảo trì các công trình
ngầm ( viễn thông, điện lực );



- Mua bán hàng lương thực, thực phẩm, hàng
nông, lâm, thủy hải sản;



- Thi công lắp đặt và vận hành các loại hình
sân khấu bao gồm: sân khấu truyền hình, sân khấu biểu diễn nghệ thuật;



- Tổ chức hội nghị, hội thảo, hội chợ triển
lãm, các sự kiện, các chương trình biểu diễn nghệ thuật (trừ các chương trình
nhà nước cấm);



- Mua bán và cho thuê thiết bị âm thanh, ánh
sáng, máy móc, trang thiết bị, dụng cụ trong lĩnh vực sân khấu, biểu diễn nghệ thuật, hội nghị, hội
thảo, hội chợ triễn lãm./.







Điều
8: Thông qua sửa đổi điều lệ công ty:



- Sửa đổi khoản 1 điều 3 của điều lệ công ty
(Lĩnh vực kinh doanh của công ty)







Điều 9. Thông qua các vấn đề khác:



- Lựa chọn
công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009: Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán
và tư vấn tại Hà nội



- Tổng thù lao HĐQT, BKS năm 2009: tương đương 10
% lợi nhuận trước thuế



- Chủ tịch
HĐQT: Ông Nguyễn Quốc Khánh kiêm giám đốc điều hành







Điều 10. Điều khoản thi hành



Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc
có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt
động của mình theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông.









[table]



|

T/M ĐẠI
HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG


CHỦ TOẠ














Nguyễn
Quốc Khánh


[/table]

Xuất khẩu gạo tăng kỷ lục (29/04/2009 - 01:36 PM)


Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết tính đến ngày
24/4, lượng gạo xuất khẩu đã đạt hơn 2,2 triệu tấn, trị giá gần 900 triệu USD.








Đây là mức xuất khẩu
gạo cao nhất từ trước tới nay, tăng khoảng hơn 65% so với cùng kỳ năm 2008.
Riêng trong 24 ngày đầu tháng 4 này, cả nước đã xuất khẩu được gần 620.000 tấn
gạo.
Hiện vụ lúa Đông - Xuân tại các tỉnh ĐBSCL đã thu
hoạch xong, giá có giảm nhẹ trong 2 ngày qua. Giá lúa hiện khoảng 4.500-4.700
đồng cho mỗi kg tùy theo chất lượng lúa và từng địa phương.




Giá gạo nguyên liệu loại 1 được chào bán với giá
5.800-5.900 đồng cho mỗi kg; giá gạo nguyên liệu loại 2 khoảng 5.700-5.720 đồng
cho mỗi kg tùy từng địa phương.


Gạo thành phẩm 5% tấm không bao bì tại mạn khoảng
7.350-7.380 đồng cho mỗi kg, gạo 15% tấm khoảng 6.800-6.900 đồng và loại 25% tấm
ở mức 6.300 đồng một kg.


Theo dự báo của Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc
(FAO), năm 2009, sản lượng lương thực thế giới có thể sẽ giảm 3% so với mức kỷ
lục của năm 2008, tuy nhiên đây sẽ vẫn là mức sản lượng cao thứ hai từ trước tới
nay.


Có 32 quốc gia trên thế giới đang ở trong tình trạng
bất ổn về an ninh lương thực. FAO cho biết giá lương thực tại các nước đang phát
triển nhìn chung vẫn ở mức rất cao.



Một phân tích về giá cả lương thực tại 58 nước đang
phát triển cho thấy khoảng 80% giá cả lương thực cao hơn so với 12 tháng trước
đây và khoảng 40% giá cả cao hơn so với thời điểm 3 tháng trước; 17% giá cả đạt
mức cao nhất trong lịch sử.


Theo kế hoạch, năm nay VN sẽ xuất khẩu từ 4,5 đến 5
triệu tấn quy gạo các loại. Tuy nhiên, mức xuất khẩu này sẽ được điều chỉnh vào
cuối quý II/2009 cho phù hợp với tình hình sản xuất, giá cả, thị trường tiêu thụ
gạo trong và ngoài nước.



[table]


Nguồn:
Cp.vn
[/table]