Hà Nội: 6 công ty lập 8 dự án ma về bất động sản
30/07/2009 09:12:06
Chỉ từ tháng 3/2009 đến nay, mới kiểm tra một trong số 6 công ty, Cơ quan điều tra đã xác định có 659 khách hàng ký hợp đồng để nộp 250 tỷ đồng cho các chủ... "dự án ma".

Sau khi khởi tố vụ án hình sự với tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", chiều 29/7 Cơ quan CSĐT đã đồng loạt khám xét khẩn cấp nơi ở, trụ sở của 3 công ty. Đây là vụ án mà Lao Động đã đăng tải loạt 2 bài "Khuất tất trong dự án khu nhà ở Phương Đông, Từ Liêm" vào ngày 23 - 24/7.

Các dự án, vẽ... như thật

Qua công tác nghiệp vụ, đội CN-XD, Phòng CSĐT (PC15) - CATP phát hiện Công ty sàn bất động sản VN (Cty BĐS) - có trụ sở ở số 7 ngõ 110 đường Trần Duy Hưng, Cầu Giấy - liên kết với các CTCP Đầu tư phát triển xây dựng thương mại Cường Thịnh (Cty Cường Thịnh), CTCP Đầu tư và thương mại Phương Đông (Cty Phương Đông) và CTCP Đầu tư và thương mại Hoàng Hà (Cty Hoàng Hà), đã lập nên 8 dự án đầu tư xây dựng, với tổng diện tích hơn 80ha trên địa bàn các quận Hoàng Mai (1 dự án), huyện Từ Liêm (6 dự án) và huyện Thanh Trì (1 dự án).

Để tạo niềm tin cho những người có nhu cầu, các DN này đã làm các văn bản gửi thành phố (TP) xin chủ trương đầu tư. Khi TP và các ngành có văn bản trả lời thì họ lợi dụng những văn bản đó để quảng bá như dự án đã được duyệt để lừa đảo khách hàng. Đồng thời, các công ty này cũng đưa ra những bản vẽ, thiết kế dự án, phối cảnh kiến trúc cảnh quan, các bản vẽ quy hoạch 1/500, 1/2.000 và tạo dựng một số chỉ tiêu, bảng thống kê hệ số sử dụng đất như đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Và một số trong những dự án này đã được lên mạng Internet để rao bán với giá rất phải chăng, nên đã thu hút được rất nhiều khách hàng. Chính vì vậy, từ tháng 3/2009 đến nay, chỉ riêng với Cty BĐS đã giao dịch và ký hợp đồng với 659 khách hàng dưới danh nghĩa hợp đồng vay vốn với số tiền 254 tỷ đồng ở 4/8 dự án.

Về những dự án này, các sở: Kế hoạch - Đầu tư, Quy hoạch - Kiến trúc, Tài nguyên - Môi trường, Xây dựng và UBND các quận Hoàng Mai, huyện Từ Liêm, Thanh Trì đã khẳng định: Không dự án nào được cấp có thẩm quyền phê duyệt, không dự án nào được giao đất hoặc cho thuê đất, không dự án nào được cấp phép xây dựng và cũng không có dự án nào được cấp giấy chứng nhận đầu tư. Điều đó đã khẳng định, các dự án này là "dự án ma" được dựng lên với mục đích... lừa đảo.

Vụ án này được các cơ quan tố tụng đánh giá là vụ án lừa đảo điển hình với thủ đoạn vừa tinh vi, vừa trắng trợn, bởi số bị hại lên tới 659 người và số tiền cũng rất lớn, với số tiền trên 250 tỷ đồng.

Có thể hàng nghìn người bị lừa

Kết quả điều tra bước đầu của Cơ quan CSĐT (PC15) - CATP cho thấy, có một loạt Cty cùng "làm ăn" với Cty BĐS trong vụ việc này. Sau khi chiếm đoạt của khách hàng, Cty BĐS đã chi phí và chuyển cho các Cty khác với số tiền gần 220 tỷ đồng và trên tài khoản của Cty này chỉ còn 2,5 tỷ đồng. Trong đó có một số khoản tiền lớn như: Chuyển cho Cty Cường Thịnh 125,4 tỷ đồng; chuyển cho Cty Hoàng Hà 29,3 tỷ đồng; chuyển cho Cty Đông Dương 2 tỷ đồng... và chuyển cho cá nhân Tổng giám đốc Cty BĐS Lê Hồng Bàng 21,5 tỷ đồng.

Sau khi Cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", chiều 29/7, các điều tra viên PC15 đã đồng loạt khám xét trụ sở, nơi làm việc của các đối tượng: Lê Hồng Bàng - Tổng giám đốc Cty BĐS - ở số 5A ngõ 110 phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân; Hoàng Văn Cường - Giám đốc Cty Cường Thịnh - ở thôn Đồng, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai và Hà Tuấn Linh - Giám đốc Cty Hoàng Hà - ở số 16/2B ngõ 5, phố Kim Ngưu, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng.

Theo Cơ quan điều tra, nếu xác định tiếp các hợp đồng của tất cả 6 Cty cùng "làm ăn" trên thì số tiền lừa đảo có thể lên tới 400 tỷ đồng và số người bị lừa đảo lên tới nghìn người.


Theo LĐ