Tæng c«ng ty s«ng ®µ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
Công ty cổ phần Sông Đà5 §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc


Sè: 26 /NQ-S§5-§H§C§ S¬n La, ngµy 24 th¸ng 4 n¨m 2009

[/B][/B][/B]NGHÞ quyÕt[/B]®¹i Héi ®ång cæ ®«ng th­êng niªn n¨m2009[/B]


[/B] QuyÕt nghÞ:[/B]
  1. [/B][/B]§iÒu 1: [/B]§¹i héi ®ång cæ ®«ng th­êng niªn n¨m 2009 cña C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 5 thèng nhÊt biÓu quyÕt th«ng qua 100% c¸c néi dung sau:
1. B¸o c¸o cña Héi ®ång qu¶n trÞ n¨m 20082. B¸o c¸o cña Ban kiÓm so¸t n¨m 2008 3. B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng SXKD n¨m 2008, kÕ ho¹ch SXKD n¨m 2009, ph­¬ng ¸n ph©n chia lîi nhuËn vµ chia cæ tøc n¨m 2008

a. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2008[/I]
[/I][/I]- Tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt kinh doanh : 1.076.268.224.000 ®ång
- Doanh thu : 952.442.823.449 ®ång
- KhÊu hao Tµi s¶n cè ®Þnh : 142.621.910.555 ®ång
- Lîi nhuËn tr­íc thuÕ: 50.432.402.584 ®ång
- Thu nhËp b×nh qu©n : 4.600.000,®/ng­êi/th¸ng
- Vèn ®iÒu lÖ : 60.940.000.000 ®ång
b. Ph©n phèi lîi nhuËn n¨m 2008[/I]
[/I][/I]- Lîi nhuËn tr­íc thuÕ : 50.432.402.584 ®ång
- ThuÕ TNDN (10%) : 4.932.713.038 ®ång
(ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®­îc miÔn bæ sung Quü ®Çu t­ ph¸t triÓn)
- Lîi nhuËn sau thuÕ : 45.499.689.346 ®ång
- Lîi nhuËn ph©n phèi : 45.499.689.346 ®ång
+ TrÝch quü dù phßng tµi chÝnh (10% LNST) : 4.549.969.000 ®ång
+ TrÝch quü ®Çu t­ ph¸t triÓn: : 29.144.464.385 ®ång
Tõ lîi nhuËn sau thuÕ 2008 (LNST x 53%) : 24.211.751.346 ®ång[/I][/I][/list]

Bæ sung tõ nguån thuÕ TNDN ®­îc miÔn : [/I]4.932.713.038[/I] ®ång[/I][/I]+ TrÝch quü khen th­ëng phóc lîi (LNSTx10%) : 4.932.713.038 ®ång+ Chia cæ tøc 20%/ vèn ®iÒu lÖ (LNST x 27%) : 12.188.000.000 ®ång- Lîi nhuËn ch­ưa ph©n phèi : 0 ®ång
  1. c. KÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2009[/I][/I][/I]
[table]


TT[/B] |
ChØ tiªu[/B] |
§VT[/B] |
Gi¸ trÞ[/B] |
Ghi ***[/B]


1 |
Tæng gi¸ trÞ SXKD |

106®
|
948.500 |



2 |
Doanh thu |

106®
|
901.100 |



3 |
Nép nhµ n­íc |

106®
|
32.600 |



4 |
Lîi nhuËn |

106®
|
54.000 |



|
- Tû suÊt lîi nhuËn/VCSH |
% |
37,8 |



|
- Tû suÊt lîi nhuËn/V§L |
% |
88,7 |



|
- Tû suÊt lîi nhuËn/Doanh thu |
% |
6,0 |



5 |
Cæ tøc |
% |
20-:- 25 |



6 |
Khèi l­îng chñ yÕu |
|
|



|
- §æ Bª t«ng CVC |
M3 |
243.540 |



|
- GCLD Cèt thÐp |
TÊn |
6.971 |



|
- S¶n xuÊt ®¸ d¨m c¸c lo¹i |

M3
|
230.000 |



|
- S¶n xuÊt c¸t nh©n t¹o |

M3
|
65.000 |



|
- S¶n xuÊt v÷a bª t«ng CVC |

M3
|
249.404 |



|
- S¶n xuÊt v÷a bª t«ng RCC |

M3
|
685.100 |

[/table]4. KÕ ho¹ch ®Çu t­ n¨m 2009 : 76,76 tû ®ång
[table]


TT |
Tªn dù ¸n |
Sè l­îng |
Gi¸ trÞ


1 |
HÖ thèng sx vµ vËn chuyÓn bª t«ng RCC |
1 |
4.700.000.000


2 |
Tr¹m ®¸ b¨ng ®ång bé víi tr¹m trén RCC |
1 |
6.860.000.000


3 |
M¸y b¬m bª t«ng 95 m3/h |
1 |
1.950.000.000


4 |
CÇn trôc th¸p MD 2200 |
1 |
48.550.000.000


5 |
Xe tec chuyªn chë dÇu |
1 |
1.600.000.000


6 |
CÇn trôc th¸p 10 tÊn |
1 |
6.500.000.000


7 |
VËn th¨ng |
2 |
1.400.000.000


8 |
¤ t« t¶i l¾p cÈu tù hµnh t¶i träng 10-15 tÊn |
1 |
2.200.000.000


9 |
C¸c dù ¸n kh¸c |
|
3.000.000.000


|
Tæng céng |
|
76.760.000.000
[/table]Nguån huy ®éng: .................................................. ..............................................------------------------------------------------------------.[/B]§iÒu 3:[/B] NghÞ quyÕt nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy 24 th¸ng 4 n¨m 2009, c¸c cæ ®«ng cña C«ng ty, Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban kiÓm so¸t, Tæng gi¸m ®èc C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 5 theo nghÜa vô vµ quyÒn h¹n cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn.
[table]


N¬i nhËn:[/I][/B]- §¹i héi ®ång cæ ®«ng;- UBCKNN;- Së GDCK Hµ Néi;- H§QT, BKS;- Tæng gi¸m ®èc C«ng ty;- Website C«ng ty;- L­u H§QT. |
T/M §¹i Héi ®ång cæ ®«ng[/B]Chñ tÞch H§QT[/B](§· ký)Vò Kh¾c TiÖp
[/table]