THT-Than Hà Tu:

[thoikhunghoang]

[quote user="thoikhunghoang"]



[quote user="taychoiotc"]

LN sụt giảm còn 27 tỷ, chia cổ tức bèo bọt, LN giữ lại hết, cổ đông húp cháo rồi...Chay thôi, mai có lẽ chạy ko kịp.

v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}

Trời ơi sao biết chậm quá...

Normal
0


false
false
false







MicrosoftInternetExplorer4






st1\:*{behavior:url(#ieooui) }





/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
table.MsoTableGrid
{mso-style-name:"Table Grid";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
border:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-border-insideh:.5pt solid windowtext;
mso-border-insidev:.5pt solid windowtext;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;}








[table]



TẬP ĐOÀN CÔNG
NGHIỆP


THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM


CÔNG TY CỔ PHẦN
THAN HÀ TU-TKV







Số: 03/NQ - ĐHĐCĐ


|

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc
lập - Tự do - Hạnh phúc



[table]


|




|
|


[/table]








Hạ
Long, ngày 08 tháng 4
năm 2009


|


[/table]







NGHỊ
QUYẾT



Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2009





[table]


|




|
|


[/table]








ĐẠI
HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009



CÔNG
TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU - TKV







Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 60/2005/QH11
đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua
ngày 29/11/2005;



Căn cứ Điều lệ sửa đổi và bổ sung của Công
ty Cổ phần than Hà Tu – TKV đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua
ngày 08/4/2009;



Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên ngày 08/4/2009.







QUYẾT
NGHỊ:







Điều
1. Thông qua các báo cáo được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2009, bao gồm:



1.1.
Báo
cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2008, Phương án SXKD năm 2009
và định hướng phát triển Công ty đến năm 2015 với tỷ lệ tán thành 6.043.576 cổ
phần, chiếm 100% tổng số cổ phần
tham gia biểu quyết. Những chỉ tiêu chủ yếu như sau:









[table]



STT


|

Chỉ tiêu


|

TH năm 2008


|

KH năm 2009


|





1


|

Bóc đất đá (1000 m3)


|

25.919


|

24.677


|





2


|

Than sản xuất (1000 tấn)


|

2.625


|

2.300


|





3


|

Hệ số bóc (m3/tấn)


|

10,87


|

11,22


|





4


|

Doanh thu tổng số (tỷ đồng)


|

1.551


|

1.333


|





5


|

Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)


|

86,499


|

27,326


|





6


|

Thu nhập bình quân (đ/người/tháng)


|

5.171.000


|

5.000.000


|





7


|

Đầu tư xây dựng (triệu đồng)


|

169.426


|

183.060


|





8


|

Cổ tức (%) vốn Điều lệ


|

16


|

≥ 14


|


[/table]







Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng
quản trị ban hành các quyết định để Công ty tổ chức thực hiện.



1.2.
Báo
cáo tài chính sau kiểm toán và báo cáo thẩm định báo cáo tài chính kiểm toán
của Ban kiểm soát, cùng báo cáo về hoạt động quản lý Công ty của Hội đồng quản
trị, Giám đốc điều hành với tỷ lệ tán thành: 6.043.576 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
Bao gồm những nhận xét đánh giá sau:



-
Thống nhất các nội dung và các ý kiến của Kiểm toán độc lập tại biên bản kết
luận kiểm toán ngày 23/02/2009;



-
Xác nhận số liệu tại báo cáo thực hiện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu
năm 2008 và báo cáo tài chính năm 2008 sau kiểm toán. Nhất trí với các số liệu
của ông Giám đốc và Bà Kế toán trưởng Công ty đã trình bày trong Đại hội;



-
Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã hoạt động, quản lý Công ty phát triển, minh
bạch, đúng theo pháp luật và Điều lệ công ty;



-
Công ty hoàn thành mọi nghĩa vụ với nhà nước và đảm bảo quyền lợi Công ty,
quyền lợi chính đáng cho cổ đông.



1.3.
Báo
cáo đề xuất lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 với tỷ lệ tán
thành: 6.043.576 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết. Đơn
vị được chọn là: “Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán
AASC” có trụ sở chính: Số 1 Lê Phụng Hiểu - Hà Nội - Việt Nam và Văn
phòng đại diện tại Quảng Ninh: Cột 2 - Đường Nguyễn Văn Cừ - TP Hạ Long.



1.4.
Báo
cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh ở
Công ty năm 2008 với tỷ lệ tán thành: 6.043.576 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
Bao gồm nhận xét đánh giá sau:



Ban giám đốc, cán bộ quản lý đã điều hành
Công ty hoạt động đúng theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của
HĐQT, bảo đảm nền tài chính của Công ty lành mạnh vững chắc và quản lý Công ty
phát triển, đảm bảo quyền lợi chính đáng của cổ đông.







Điều 2. Thông qua phương án trả cổ tức và trích lập
các quỹ năm 2008:



2.1.
Tỷ
lệ chi trả cổ tức năm 2008 là: 16% vốn điều lệ (tương đương 1.600 đồng /cổ
phần) với tỷ lệ tán thành: 6.043.576 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.



Đại
hội đồng cổ đông giao cho HĐQT tiến hành các thủ tục chi trả cho các cổ đông
theo qui định của Pháp luật.



2.2.
Kế
hoạch trích lập các quỹ năm 2008 với tỷ lệ tán thành: 6.043.576 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết, bao gồm các chỉ tiêu sau:



· Tổng lợi nhuận
trước thuế năm 2008: 86.498.804.932 đồng;



· Trích lập quỹ dự
trữ bổ xung vốn Điều lệ: 5% Lợi nhuận sau thuế, tương đương 3,94% tổng lợi
nhuận là: 3.413.182.895 đồng;



· Trích lập quỹ
đầu tư phát triển: 61,62% lợi nhuận là: 53.298.479.536 đồng. (Trong đó
có cả phần miễn thuế TNDN được bổ sung vào quỹ ĐT Phát triển);



· Trả cổ tức 16%
vốn Điều lệ (bao gồm 14% đó tạm ứng) tương đương 16,83% lợi nhuận là: 14.560.000.000
đồng;



· Trích lập quỹ
thưởng ban quản lý điều hành Công ty 0,23% lợi nhuận tương đương: 200.000.000
đồng;



· Trích lập Quỹ
khen thưởng, Quỹ phúc lợi: 17,37% Lợi nhuận, tương đương 15.027.142.501
đồng. Trong đó:



o Quĩ khen thưởng
bằng 6.010.857.000 đồng;



o Quĩ phúc lợi
bằng: 9.016.285.501 đồng.



Điều
3. Thông qua quyết định bổ sung thành viên HĐQT Công ty



Đại hội đồng ý chấp thuận cho ông Nguyễn
Mạnh Cường thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty để đảm bảo 1/3 số thành
viên HĐQT không trực tiếp tham gia điều hành và Phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Ong
Thế Minh giữ chức thành viên Hội đồng quản trị của Công ty từ ngày 24/02/2009
với tỷ lệ tán thành: 6.043.576 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia
biểu quyết.







Điều
4. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty



Để phù hợp với Điều lệ mẫu áp dụng cho
Công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán (theo Quyết định số: 15/2007/QĐ-BTC ngày
19/3/2007 của Bộ Tài chính). Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành:
6.043.576 cổ phần, chiếm 100% tổng
số cổ phần tham gia biểu quyết. Nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể như sau:



-
Điều 11: Tại khoản 4 sửa đổi đường dẫn “khoản 2 điều này” thành “khoản 3 điều
này”.



-
Điều 17: Bỏ mục (c) khoản 5.



-
Điều 48: Bổ sung khoản 3, 4, 5 như Điều lệ mẫu.



Đại hội ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và các
cổ đông Sáng lập ký lại vào bản điều lệ sửa đổi và bổ sung đã được thông qua
tại Đại hội này.







Điều
5. Thông qua Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2008 và đề xuất thù lao cho HĐQT, BKS và
Thư ký Công ty năm 2009, với
tỷ lệ tán thành: 6.043.576 cổ phần,
chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia
biểu quyết với các số liệu như sau:



-
Tổng
mức thù lao trả cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty trong năm 2008 là: 109.832.760 đồng.



-
Tổng
mức thù lao trả cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty trong năm 2009 là: 111.047.760 đồng.







Điều
6. Điều khoản thi hành:



Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009
của Công ty cổ phần than Hà Tu - TKV đã được tiến hành hợp pháp và công bằng.
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Tu - TKV có trách nhiệm tiến hành các
công việc được Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi
ích của các cổ đông, lợi ích doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp
luật.













[table]



Nơi nhận:


- Các cổ đông
Công ty;


- Trung tâm GDCK
Hà Nội;


- Trung tâm Lưu
ký Chứng khoán;


- Thành viên
HĐQT, BKS;


- **** ủy, Công
đoàn, ĐTN, CCB;


- Thành viên Ban
Giám đốc, KTTr;


- Đăng trên
Websiter của Công ty;


- Lưu VT, Thư ký Công
ty.





|

TM.
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG


CHỦ
TỌA





Đã
ký





Phạm
Bùi Pha


|


[/table]











Checked here[/quote] Kế hoạch 2009 bèo bọt quá

Doanh thu giảm từ 1.551 xuống 1.333 tỷ

Lợi nhuận giảm từ 86,499 xuống 27,326 tỷ

EPS theo kế hoạch ~ 3000 đồng, giảm 70% giõ giồi nhé.

Mai chạy sàn liệu có được không?



[/quote] Hôm nay DJ tăng mạnh để xem con hàng lõm THT có tăng nổi không nhé.

[thoikhunghoang]

[quote user="thoikhunghoang"]

[quote user="thoikhunghoang"]



[quote user="taychoiotc"]

LN sụt giảm còn 27 tỷ, chia cổ tức bèo bọt, LN giữ lại hết, cổ đông húp cháo rồi...Chay thôi, mai có lẽ chạy ko kịp.

v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}

Trời ơi sao biết chậm quá...

Normal
0


false
false
false







MicrosoftInternetExplorer4






st1\:*{behavior:url(#ieooui) }





/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
table.MsoTableGrid
{mso-style-name:"Table Grid";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
border:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-border-insideh:.5pt solid windowtext;
mso-border-insidev:.5pt solid windowtext;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;}








[table]



TẬP ĐOÀN CÔNG
NGHIỆP


THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM


CÔNG TY CỔ PHẦN
THAN HÀ TU-TKV







Số: 03/NQ - ĐHĐCĐ


|

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc
lập - Tự do - Hạnh phúc



[table]


|




|
|


[/table]








Hạ
Long, ngày 08 tháng 4
năm 2009


|


[/table]







NGHỊ
QUYẾT



Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2009





[table]


|




|
|


[/table]








ĐẠI
HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009



CÔNG
TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU - TKV







Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 60/2005/QH11
đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua
ngày 29/11/2005;



Căn cứ Điều lệ sửa đổi và bổ sung của Công
ty Cổ phần than Hà Tu – TKV đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua
ngày 08/4/2009;



Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên ngày 08/4/2009.







QUYẾT
NGHỊ:







Điều
1. Thông qua các báo cáo được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2009, bao gồm:



1.1.
Báo
cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2008, Phương án SXKD năm 2009
và định hướng phát triển Công ty đến năm 2015 với tỷ lệ tán thành 6.043.576 cổ
phần, chiếm 100% tổng số cổ phần
tham gia biểu quyết. Những chỉ tiêu chủ yếu như sau:









[table]



STT


|

Chỉ tiêu


|

TH năm 2008


|

KH năm 2009


|





1


|

Bóc đất đá (1000 m3)


|

25.919


|

24.677


|





2


|

Than sản xuất (1000 tấn)


|

2.625


|

2.300


|





3


|

Hệ số bóc (m3/tấn)


|

10,87


|

11,22


|





4


|

Doanh thu tổng số (tỷ đồng)


|

1.551


|

1.333


|





5


|

Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)


|

86,499


|

27,326


|





6


|

Thu nhập bình quân (đ/người/tháng)


|

5.171.000


|

5.000.000


|





7


|

Đầu tư xây dựng (triệu đồng)


|

169.426


|

183.060


|





8


|

Cổ tức (%) vốn Điều lệ


|

16


|

≥ 14


|


[/table]







Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng
quản trị ban hành các quyết định để Công ty tổ chức thực hiện.



1.2.
Báo
cáo tài chính sau kiểm toán và báo cáo thẩm định báo cáo tài chính kiểm toán
của Ban kiểm soát, cùng báo cáo về hoạt động quản lý Công ty của Hội đồng quản
trị, Giám đốc điều hành với tỷ lệ tán thành: 6.043.576 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
Bao gồm những nhận xét đánh giá sau:



-
Thống nhất các nội dung và các ý kiến của Kiểm toán độc lập tại biên bản kết
luận kiểm toán ngày 23/02/2009;



-
Xác nhận số liệu tại báo cáo thực hiện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu
năm 2008 và báo cáo tài chính năm 2008 sau kiểm toán. Nhất trí với các số liệu
của ông Giám đốc và Bà Kế toán trưởng Công ty đã trình bày trong Đại hội;



-
Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã hoạt động, quản lý Công ty phát triển, minh
bạch, đúng theo pháp luật và Điều lệ công ty;



-
Công ty hoàn thành mọi nghĩa vụ với nhà nước và đảm bảo quyền lợi Công ty,
quyền lợi chính đáng cho cổ đông.



1.3.
Báo
cáo đề xuất lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 với tỷ lệ tán
thành: 6.043.576 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết. Đơn
vị được chọn là: “Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán
AASC” có trụ sở chính: Số 1 Lê Phụng Hiểu - Hà Nội - Việt Nam và Văn
phòng đại diện tại Quảng Ninh: Cột 2 - Đường Nguyễn Văn Cừ - TP Hạ Long.



1.4.
Báo
cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh ở
Công ty năm 2008 với tỷ lệ tán thành: 6.043.576 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
Bao gồm nhận xét đánh giá sau:



Ban giám đốc, cán bộ quản lý đã điều hành
Công ty hoạt động đúng theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của
HĐQT, bảo đảm nền tài chính của Công ty lành mạnh vững chắc và quản lý Công ty
phát triển, đảm bảo quyền lợi chính đáng của cổ đông.







Điều 2. Thông qua phương án trả cổ tức và trích lập
các quỹ năm 2008:



2.1.
Tỷ
lệ chi trả cổ tức năm 2008 là: 16% vốn điều lệ (tương đương 1.600 đồng /cổ
phần) với tỷ lệ tán thành: 6.043.576 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.



Đại
hội đồng cổ đông giao cho HĐQT tiến hành các thủ tục chi trả cho các cổ đông
theo qui định của Pháp luật.



2.2.
Kế
hoạch trích lập các quỹ năm 2008 với tỷ lệ tán thành: 6.043.576 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết, bao gồm các chỉ tiêu sau:



· Tổng lợi nhuận
trước thuế năm 2008: 86.498.804.932 đồng;



· Trích lập quỹ dự
trữ bổ xung vốn Điều lệ: 5% Lợi nhuận sau thuế, tương đương 3,94% tổng lợi
nhuận là: 3.413.182.895 đồng;



· Trích lập quỹ
đầu tư phát triển: 61,62% lợi nhuận là: 53.298.479.536 đồng. (Trong đó
có cả phần miễn thuế TNDN được bổ sung vào quỹ ĐT Phát triển);



· Trả cổ tức 16%
vốn Điều lệ (bao gồm 14% đó tạm ứng) tương đương 16,83% lợi nhuận là: 14.560.000.000
đồng;



· Trích lập quỹ
thưởng ban quản lý điều hành Công ty 0,23% lợi nhuận tương đương: 200.000.000
đồng;



· Trích lập Quỹ
khen thưởng, Quỹ phúc lợi: 17,37% Lợi nhuận, tương đương 15.027.142.501
đồng. Trong đó:



o Quĩ khen thưởng
bằng 6.010.857.000 đồng;



o Quĩ phúc lợi
bằng: 9.016.285.501 đồng.



Điều
3. Thông qua quyết định bổ sung thành viên HĐQT Công ty



Đại hội đồng ý chấp thuận cho ông Nguyễn
Mạnh Cường thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty để đảm bảo 1/3 số thành
viên HĐQT không trực tiếp tham gia điều hành và Phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Ong
Thế Minh giữ chức thành viên Hội đồng quản trị của Công ty từ ngày 24/02/2009
với tỷ lệ tán thành: 6.043.576 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia
biểu quyết.







Điều
4. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty



Để phù hợp với Điều lệ mẫu áp dụng cho
Công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán (theo Quyết định số: 15/2007/QĐ-BTC ngày
19/3/2007 của Bộ Tài chính). Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành:
6.043.576 cổ phần, chiếm 100% tổng
số cổ phần tham gia biểu quyết. Nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể như sau:



-
Điều 11: Tại khoản 4 sửa đổi đường dẫn “khoản 2 điều này” thành “khoản 3 điều
này”.



-
Điều 17: Bỏ mục (c) khoản 5.



-
Điều 48: Bổ sung khoản 3, 4, 5 như Điều lệ mẫu.



Đại hội ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và các
cổ đông Sáng lập ký lại vào bản điều lệ sửa đổi và bổ sung đã được thông qua
tại Đại hội này.







Điều
5. Thông qua Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2008 và đề xuất thù lao cho HĐQT, BKS và
Thư ký Công ty năm 2009, với
tỷ lệ tán thành: 6.043.576 cổ phần,
chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia
biểu quyết với các số liệu như sau:



-
Tổng
mức thù lao trả cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty trong năm 2008 là: 109.832.760 đồng.



-
Tổng
mức thù lao trả cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty trong năm 2009 là: 111.047.760 đồng.







Điều
6. Điều khoản thi hành:



Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009
của Công ty cổ phần than Hà Tu - TKV đã được tiến hành hợp pháp và công bằng.
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Tu - TKV có trách nhiệm tiến hành các
công việc được Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi
ích của các cổ đông, lợi ích doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp
luật.













[table]



Nơi nhận:


- Các cổ đông
Công ty;


- Trung tâm GDCK
Hà Nội;


- Trung tâm Lưu
ký Chứng khoán;


- Thành viên
HĐQT, BKS;


- **** ủy, Công
đoàn, ĐTN, CCB;


- Thành viên Ban
Giám đốc, KTTr;


- Đăng trên
Websiter của Công ty;


- Lưu VT, Thư ký Công
ty.





|

TM.
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG


CHỦ
TỌA





Đã
ký





Phạm
Bùi Pha


|


[/table]











Checked here[/quote] Kế hoạch 2009 bèo bọt quá

Doanh thu giảm từ 1.551 xuống 1.333 tỷ

Lợi nhuận giảm từ 86,499 xuống 27,326 tỷ

EPS theo kế hoạch ~ 3000 đồng, giảm 70% giõ giồi nhé.

Mai chạy sàn liệu có được không?



[/quote] Hôm nay DJ tăng mạnh để xem con hàng lõm THT có tăng nổi không nhé.
[/quote] Con hàng lõm THT lợi nhuận giảm 70% mà vẫn tăng được[:chiuthua]
Để xem cái phi đội làm giá nó đổ vỏ lên đầu các chú ham ăn như thế nào

[thoikhunghoang]

Lúc còn chạy được không lo chạy.

Đến khi nó đổ vỏ ra sàn thì dẫm đạp lên nhau mà chạy[:cuoibo]

[thoikhunghoang]

[quote user="thoikhunghoang"]

[quote user="thoikhunghoang"]



[quote user="taychoiotc"]

LN sụt giảm còn 27 tỷ, chia cổ tức bèo bọt, LN giữ lại hết, cổ đông húp cháo rồi...Chay thôi, mai có lẽ chạy ko kịp.

v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}

Trời ơi sao biết chậm quá...

Normal
0


false
false
false







MicrosoftInternetExplorer4






st1\:*{behavior:url(#ieooui) }





/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
table.MsoTableGrid
{mso-style-name:"Table Grid";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
border:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-border-insideh:.5pt solid windowtext;
mso-border-insidev:.5pt solid windowtext;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;}








[table]



TẬP ĐOÀN CÔNG
NGHIỆP


THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM


CÔNG TY CỔ PHẦN
THAN HÀ TU-TKV







Số: 03/NQ - ĐHĐCĐ


|

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc
lập - Tự do - Hạnh phúc



[table]


|




|
|


[/table]








Hạ
Long, ngày 08 tháng 4
năm 2009


|


[/table]







NGHỊ
QUYẾT



Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2009





[table]


|




|
|


[/table]








ĐẠI
HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009



CÔNG
TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU - TKV







Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 60/2005/QH11
đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua
ngày 29/11/2005;



Căn cứ Điều lệ sửa đổi và bổ sung của Công
ty Cổ phần than Hà Tu – TKV đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua
ngày 08/4/2009;



Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên ngày 08/4/2009.







QUYẾT
NGHỊ:







Điều
1. Thông qua các báo cáo được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2009, bao gồm:



1.1.
Báo
cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2008, Phương án SXKD năm 2009
và định hướng phát triển Công ty đến năm 2015 với tỷ lệ tán thành 6.043.576 cổ
phần, chiếm 100% tổng số cổ phần
tham gia biểu quyết. Những chỉ tiêu chủ yếu như sau:









[table]



STT


|

Chỉ tiêu


|

TH năm 2008


|

KH năm 2009


|





1


|

Bóc đất đá (1000 m3)


|

25.919


|

24.677


|





2


|

Than sản xuất (1000 tấn)


|

2.625


|

2.300


|





3


|

Hệ số bóc (m3/tấn)


|

10,87


|

11,22


|





4


|

Doanh thu tổng số (tỷ đồng)


|

1.551


|

1.333


|





5


|

Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)


|

86,499


|

27,326


|





6


|

Thu nhập bình quân (đ/người/tháng)


|

5.171.000


|

5.000.000


|





7


|

Đầu tư xây dựng (triệu đồng)


|

169.426


|

183.060


|





8


|

Cổ tức (%) vốn Điều lệ


|

16


|

≥ 14


|


[/table]







Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng
quản trị ban hành các quyết định để Công ty tổ chức thực hiện.



1.2.
Báo
cáo tài chính sau kiểm toán và báo cáo thẩm định báo cáo tài chính kiểm toán
của Ban kiểm soát, cùng báo cáo về hoạt động quản lý Công ty của Hội đồng quản
trị, Giám đốc điều hành với tỷ lệ tán thành: 6.043.576 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
Bao gồm những nhận xét đánh giá sau:



-
Thống nhất các nội dung và các ý kiến của Kiểm toán độc lập tại biên bản kết
luận kiểm toán ngày 23/02/2009;



-
Xác nhận số liệu tại báo cáo thực hiện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu
năm 2008 và báo cáo tài chính năm 2008 sau kiểm toán. Nhất trí với các số liệu
của ông Giám đốc và Bà Kế toán trưởng Công ty đã trình bày trong Đại hội;



-
Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã hoạt động, quản lý Công ty phát triển, minh
bạch, đúng theo pháp luật và Điều lệ công ty;



-
Công ty hoàn thành mọi nghĩa vụ với nhà nước và đảm bảo quyền lợi Công ty,
quyền lợi chính đáng cho cổ đông.



1.3.
Báo
cáo đề xuất lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 với tỷ lệ tán
thành: 6.043.576 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết. Đơn
vị được chọn là: “Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán
AASC” có trụ sở chính: Số 1 Lê Phụng Hiểu - Hà Nội - Việt Nam và Văn
phòng đại diện tại Quảng Ninh: Cột 2 - Đường Nguyễn Văn Cừ - TP Hạ Long.



1.4.
Báo
cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh ở
Công ty năm 2008 với tỷ lệ tán thành: 6.043.576 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
Bao gồm nhận xét đánh giá sau:



Ban giám đốc, cán bộ quản lý đã điều hành
Công ty hoạt động đúng theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của
HĐQT, bảo đảm nền tài chính của Công ty lành mạnh vững chắc và quản lý Công ty
phát triển, đảm bảo quyền lợi chính đáng của cổ đông.







Điều 2. Thông qua phương án trả cổ tức và trích lập
các quỹ năm 2008:



2.1.
Tỷ
lệ chi trả cổ tức năm 2008 là: 16% vốn điều lệ (tương đương 1.600 đồng /cổ
phần) với tỷ lệ tán thành: 6.043.576 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.



Đại
hội đồng cổ đông giao cho HĐQT tiến hành các thủ tục chi trả cho các cổ đông
theo qui định của Pháp luật.



2.2.
Kế
hoạch trích lập các quỹ năm 2008 với tỷ lệ tán thành: 6.043.576 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết, bao gồm các chỉ tiêu sau:



· Tổng lợi nhuận
trước thuế năm 2008: 86.498.804.932 đồng;



· Trích lập quỹ dự
trữ bổ xung vốn Điều lệ: 5% Lợi nhuận sau thuế, tương đương 3,94% tổng lợi
nhuận là: 3.413.182.895 đồng;



· Trích lập quỹ
đầu tư phát triển: 61,62% lợi nhuận là: 53.298.479.536 đồng. (Trong đó
có cả phần miễn thuế TNDN được bổ sung vào quỹ ĐT Phát triển);



· Trả cổ tức 16%
vốn Điều lệ (bao gồm 14% đó tạm ứng) tương đương 16,83% lợi nhuận là: 14.560.000.000
đồng;



· Trích lập quỹ
thưởng ban quản lý điều hành Công ty 0,23% lợi nhuận tương đương: 200.000.000
đồng;



· Trích lập Quỹ
khen thưởng, Quỹ phúc lợi: 17,37% Lợi nhuận, tương đương 15.027.142.501
đồng. Trong đó:



o Quĩ khen thưởng
bằng 6.010.857.000 đồng;



o Quĩ phúc lợi
bằng: 9.016.285.501 đồng.



Điều
3. Thông qua quyết định bổ sung thành viên HĐQT Công ty



Đại hội đồng ý chấp thuận cho ông Nguyễn
Mạnh Cường thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty để đảm bảo 1/3 số thành
viên HĐQT không trực tiếp tham gia điều hành và Phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Ong
Thế Minh giữ chức thành viên Hội đồng quản trị của Công ty từ ngày 24/02/2009
với tỷ lệ tán thành: 6.043.576 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia
biểu quyết.







Điều
4. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty



Để phù hợp với Điều lệ mẫu áp dụng cho
Công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán (theo Quyết định số: 15/2007/QĐ-BTC ngày
19/3/2007 của Bộ Tài chính). Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành:
6.043.576 cổ phần, chiếm 100% tổng
số cổ phần tham gia biểu quyết. Nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể như sau:



-
Điều 11: Tại khoản 4 sửa đổi đường dẫn “khoản 2 điều này” thành “khoản 3 điều
này”.



-
Điều 17: Bỏ mục (c) khoản 5.



-
Điều 48: Bổ sung khoản 3, 4, 5 như Điều lệ mẫu.



Đại hội ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và các
cổ đông Sáng lập ký lại vào bản điều lệ sửa đổi và bổ sung đã được thông qua
tại Đại hội này.







Điều
5. Thông qua Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2008 và đề xuất thù lao cho HĐQT, BKS và
Thư ký Công ty năm 2009, với
tỷ lệ tán thành: 6.043.576 cổ phần,
chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia
biểu quyết với các số liệu như sau:



-
Tổng
mức thù lao trả cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty trong năm 2008 là: 109.832.760 đồng.



-
Tổng
mức thù lao trả cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty trong năm 2009 là: 111.047.760 đồng.







Điều
6. Điều khoản thi hành:



Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009
của Công ty cổ phần than Hà Tu - TKV đã được tiến hành hợp pháp và công bằng.
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Tu - TKV có trách nhiệm tiến hành các
công việc được Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi
ích của các cổ đông, lợi ích doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp
luật.













[table]



Nơi nhận:


- Các cổ đông
Công ty;


- Trung tâm GDCK
Hà Nội;


- Trung tâm Lưu
ký Chứng khoán;


- Thành viên
HĐQT, BKS;


- **** ủy, Công
đoàn, ĐTN, CCB;


- Thành viên Ban
Giám đốc, KTTr;


- Đăng trên
Websiter của Công ty;


- Lưu VT, Thư ký Công
ty.





|

TM.
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG


CHỦ
TỌA





Đã
ký





Phạm
Bùi Pha


|


[/table]











Checked here[/quote] Kế hoạch 2009 bèo bọt quá

Doanh thu giảm từ 1.551 xuống 1.333 tỷ

Lợi nhuận giảm từ 86,499 xuống 27,326 tỷ

EPS theo kế hoạch ~ 3000 đồng, giảm 70% giõ giồi nhé.

Mai chạy sàn liệu có được không?



[/quote] Hôm nay DJ tăng mạnh để xem con hàng lõm THT có tăng nổi không nhé.
[/quote] Hôm nay cò còn bị đại gia đổ vỏ mà không nhận ra

[thoikhunghoang]

[quote user="thoikhunghoang"]

[quote user="thoikhunghoang"]



[quote user="taychoiotc"]

LN sụt giảm còn 27 tỷ, chia cổ tức bèo bọt, LN giữ lại hết, cổ đông húp cháo rồi...Chay thôi, mai có lẽ chạy ko kịp.

v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}

Trời ơi sao biết chậm quá...

Normal
0


false
false
false







MicrosoftInternetExplorer4






st1\:*{behavior:url(#ieooui) }





/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
table.MsoTableGrid
{mso-style-name:"Table Grid";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
border:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-border-insideh:.5pt solid windowtext;
mso-border-insidev:.5pt solid windowtext;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;}








[table]



TẬP ĐOÀN CÔNG
NGHIỆP


THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM


CÔNG TY CỔ PHẦN
THAN HÀ TU-TKV







Số: 03/NQ - ĐHĐCĐ


|

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc
lập - Tự do - Hạnh phúc



[table]


|




|
|


[/table]








Hạ
Long, ngày 08 tháng 4
năm 2009


|


[/table]







NGHỊ
QUYẾT



Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2009





[table]


|




|
|


[/table]








ĐẠI
HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009



CÔNG
TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU - TKV







Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 60/2005/QH11
đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua
ngày 29/11/2005;



Căn cứ Điều lệ sửa đổi và bổ sung của Công
ty Cổ phần than Hà Tu – TKV đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua
ngày 08/4/2009;



Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên ngày 08/4/2009.







QUYẾT
NGHỊ:







Điều
1. Thông qua các báo cáo được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2009, bao gồm:



1.1.
Báo
cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2008, Phương án SXKD năm 2009
và định hướng phát triển Công ty đến năm 2015 với tỷ lệ tán thành 6.043.576 cổ
phần, chiếm 100% tổng số cổ phần
tham gia biểu quyết. Những chỉ tiêu chủ yếu như sau:









[table]



STT


|

Chỉ tiêu


|

TH năm 2008


|

KH năm 2009


|





1


|

Bóc đất đá (1000 m3)


|

25.919


|

24.677


|





2


|

Than sản xuất (1000 tấn)


|

2.625


|

2.300


|





3


|

Hệ số bóc (m3/tấn)


|

10,87


|

11,22


|





4


|

Doanh thu tổng số (tỷ đồng)


|

1.551


|

1.333


|





5


|

Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)


|

86,499


|

27,326


|





6


|

Thu nhập bình quân (đ/người/tháng)


|

5.171.000


|

5.000.000


|





7


|

Đầu tư xây dựng (triệu đồng)


|

169.426


|

183.060


|





8


|

Cổ tức (%) vốn Điều lệ


|

16


|

≥ 14


|


[/table]







Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng
quản trị ban hành các quyết định để Công ty tổ chức thực hiện.



1.2.
Báo
cáo tài chính sau kiểm toán và báo cáo thẩm định báo cáo tài chính kiểm toán
của Ban kiểm soát, cùng báo cáo về hoạt động quản lý Công ty của Hội đồng quản
trị, Giám đốc điều hành với tỷ lệ tán thành: 6.043.576 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
Bao gồm những nhận xét đánh giá sau:



-
Thống nhất các nội dung và các ý kiến của Kiểm toán độc lập tại biên bản kết
luận kiểm toán ngày 23/02/2009;



-
Xác nhận số liệu tại báo cáo thực hiện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu
năm 2008 và báo cáo tài chính năm 2008 sau kiểm toán. Nhất trí với các số liệu
của ông Giám đốc và Bà Kế toán trưởng Công ty đã trình bày trong Đại hội;



-
Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã hoạt động, quản lý Công ty phát triển, minh
bạch, đúng theo pháp luật và Điều lệ công ty;



-
Công ty hoàn thành mọi nghĩa vụ với nhà nước và đảm bảo quyền lợi Công ty,
quyền lợi chính đáng cho cổ đông.



1.3.
Báo
cáo đề xuất lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 với tỷ lệ tán
thành: 6.043.576 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết. Đơn
vị được chọn là: “Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán
AASC” có trụ sở chính: Số 1 Lê Phụng Hiểu - Hà Nội - Việt Nam và Văn
phòng đại diện tại Quảng Ninh: Cột 2 - Đường Nguyễn Văn Cừ - TP Hạ Long.



1.4.
Báo
cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh ở
Công ty năm 2008 với tỷ lệ tán thành: 6.043.576 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
Bao gồm nhận xét đánh giá sau:



Ban giám đốc, cán bộ quản lý đã điều hành
Công ty hoạt động đúng theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của
HĐQT, bảo đảm nền tài chính của Công ty lành mạnh vững chắc và quản lý Công ty
phát triển, đảm bảo quyền lợi chính đáng của cổ đông.







Điều 2. Thông qua phương án trả cổ tức và trích lập
các quỹ năm 2008:



2.1.
Tỷ
lệ chi trả cổ tức năm 2008 là: 16% vốn điều lệ (tương đương 1.600 đồng /cổ
phần) với tỷ lệ tán thành: 6.043.576 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.



Đại
hội đồng cổ đông giao cho HĐQT tiến hành các thủ tục chi trả cho các cổ đông
theo qui định của Pháp luật.



2.2.
Kế
hoạch trích lập các quỹ năm 2008 với tỷ lệ tán thành: 6.043.576 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết, bao gồm các chỉ tiêu sau:



· Tổng lợi nhuận
trước thuế năm 2008: 86.498.804.932 đồng;



· Trích lập quỹ dự
trữ bổ xung vốn Điều lệ: 5% Lợi nhuận sau thuế, tương đương 3,94% tổng lợi
nhuận là: 3.413.182.895 đồng;



· Trích lập quỹ
đầu tư phát triển: 61,62% lợi nhuận là: 53.298.479.536 đồng. (Trong đó
có cả phần miễn thuế TNDN được bổ sung vào quỹ ĐT Phát triển);



· Trả cổ tức 16%
vốn Điều lệ (bao gồm 14% đó tạm ứng) tương đương 16,83% lợi nhuận là: 14.560.000.000
đồng;



· Trích lập quỹ
thưởng ban quản lý điều hành Công ty 0,23% lợi nhuận tương đương: 200.000.000
đồng;



· Trích lập Quỹ
khen thưởng, Quỹ phúc lợi: 17,37% Lợi nhuận, tương đương 15.027.142.501
đồng. Trong đó:



o Quĩ khen thưởng
bằng 6.010.857.000 đồng;



o Quĩ phúc lợi
bằng: 9.016.285.501 đồng.



Điều
3. Thông qua quyết định bổ sung thành viên HĐQT Công ty



Đại hội đồng ý chấp thuận cho ông Nguyễn
Mạnh Cường thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty để đảm bảo 1/3 số thành
viên HĐQT không trực tiếp tham gia điều hành và Phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Ong
Thế Minh giữ chức thành viên Hội đồng quản trị của Công ty từ ngày 24/02/2009
với tỷ lệ tán thành: 6.043.576 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia
biểu quyết.







Điều
4. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty



Để phù hợp với Điều lệ mẫu áp dụng cho
Công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán (theo Quyết định số: 15/2007/QĐ-BTC ngày
19/3/2007 của Bộ Tài chính). Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành:
6.043.576 cổ phần, chiếm 100% tổng
số cổ phần tham gia biểu quyết. Nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể như sau:



-
Điều 11: Tại khoản 4 sửa đổi đường dẫn “khoản 2 điều này” thành “khoản 3 điều
này”.



-
Điều 17: Bỏ mục (c) khoản 5.



-
Điều 48: Bổ sung khoản 3, 4, 5 như Điều lệ mẫu.



Đại hội ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và các
cổ đông Sáng lập ký lại vào bản điều lệ sửa đổi và bổ sung đã được thông qua
tại Đại hội này.







Điều
5. Thông qua Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2008 và đề xuất thù lao cho HĐQT, BKS và
Thư ký Công ty năm 2009, với
tỷ lệ tán thành: 6.043.576 cổ phần,
chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia
biểu quyết với các số liệu như sau:



-
Tổng
mức thù lao trả cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty trong năm 2008 là: 109.832.760 đồng.



-
Tổng
mức thù lao trả cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty trong năm 2009 là: 111.047.760 đồng.







Điều
6. Điều khoản thi hành:



Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009
của Công ty cổ phần than Hà Tu - TKV đã được tiến hành hợp pháp và công bằng.
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Tu - TKV có trách nhiệm tiến hành các
công việc được Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi
ích của các cổ đông, lợi ích doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp
luật.













[table]



Nơi nhận:


- Các cổ đông
Công ty;


- Trung tâm GDCK
Hà Nội;


- Trung tâm Lưu
ký Chứng khoán;


- Thành viên
HĐQT, BKS;


- **** ủy, Công
đoàn, ĐTN, CCB;


- Thành viên Ban
Giám đốc, KTTr;


- Đăng trên
Websiter của Công ty;


- Lưu VT, Thư ký Công
ty.





|

TM.
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG


CHỦ
TỌA





Đã
ký





Phạm
Bùi Pha


|


[/table]











Checked here[/quote] Kế hoạch 2009 bèo bọt quá

Doanh thu giảm từ 1.551 xuống 1.333 tỷ

Lợi nhuận giảm từ 86,499 xuống 27,326 tỷ

EPS theo kế hoạch ~ 3000 đồng, giảm 70% giõ giồi nhé.

Mai chạy sàn liệu có được không?



[/quote] Hôm nay DJ tăng mạnh để xem con hàng lõm THT có tăng nổi không nhé.
[/quote] Hôm nay cò còn bị đại gia đổ vỏ mà không nhận ra

[White Tiger]

Nhắc lại câu hỏi bác nào hỏi rồi:

1- thoikhunghoang là đực hay cái?

2-định tụt ở chỗ nào?

Tks in advance![:$]

[caobang88]

em thì em lại thấy bắt đầu khâm phục bác thoikhunghoang rồi đó.phải công nhận tầm nhìn của bác được đấy.em mới lập nick.cứ múc mã cp nào là lại gặp bác.em cũng kiếm được kha khá.ko biết bác có ăn dày hơn em không.[:mi]

[Anhtuan17]

[quote user="White Tiger"]

Nhắc lại câu hỏi bác nào hỏi rồi:

1- thoikhunghoang là đực hay cái?

2-định tụt ở chỗ nào?

Tks in advance!


[/quote]

Tụt ở phố nào, Hà nội hay Sài gòn để anh cho đệ mang máy ảnh ra viết phóng sự

Mà các bác cũng phải cảm ơn thoikhunghoang, cứ hô down ở mã nào là mã đó anh em ăn dày, em có các mã THT, DBC, RAL, TC6 đều bị chú này vào hô down em toàn ăn dày.

Mai chú vào TCS (than cao sơn) hô down giúp anh với, TCS anh có quân du kích mai phục 8k từ giá 18.7 đấy, hôm nay cổ đã về rồi. Vào đấy hót đi để nó còn lên.

[thoikhunghoang]

[quote user="thoikhunghoang"]

[quote user="thoikhunghoang"]



[quote user="taychoiotc"]

LN sụt giảm còn 27 tỷ, chia cổ tức bèo bọt, LN giữ lại hết, cổ đông húp cháo rồi...Chay thôi, mai có lẽ chạy ko kịp.

v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}

Trời ơi sao biết chậm quá...

Normal
0


false
false
false







MicrosoftInternetExplorer4






st1\:*{behavior:url(#ieooui) }





/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
table.MsoTableGrid
{mso-style-name:"Table Grid";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
border:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-border-insideh:.5pt solid windowtext;
mso-border-insidev:.5pt solid windowtext;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;}








[table]



TẬP ĐOÀN CÔNG
NGHIỆP


THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM


CÔNG TY CỔ PHẦN
THAN HÀ TU-TKV







Số: 03/NQ - ĐHĐCĐ


|

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc
lập - Tự do - Hạnh phúc



[table]


|




|
|


[/table]








Hạ
Long, ngày 08 tháng 4
năm 2009


|


[/table]







NGHỊ
QUYẾT



Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2009





[table]


|




|
|


[/table]








ĐẠI
HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009



CÔNG
TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU - TKV







Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 60/2005/QH11
đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua
ngày 29/11/2005;



Căn cứ Điều lệ sửa đổi và bổ sung của Công
ty Cổ phần than Hà Tu – TKV đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua
ngày 08/4/2009;



Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên ngày 08/4/2009.







QUYẾT
NGHỊ:







Điều
1. Thông qua các báo cáo được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2009, bao gồm:



1.1.
Báo
cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2008, Phương án SXKD năm 2009
và định hướng phát triển Công ty đến năm 2015 với tỷ lệ tán thành 6.043.576 cổ
phần, chiếm 100% tổng số cổ phần
tham gia biểu quyết. Những chỉ tiêu chủ yếu như sau:









[table]



STT


|

Chỉ tiêu


|

TH năm 2008


|

KH năm 2009


|





1


|

Bóc đất đá (1000 m3)


|

25.919


|

24.677


|





2


|

Than sản xuất (1000 tấn)


|

2.625


|

2.300


|





3


|

Hệ số bóc (m3/tấn)


|

10,87


|

11,22


|





4


|

Doanh thu tổng số (tỷ đồng)


|

1.551


|

1.333


|





5


|

Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)


|

86,499


|

27,326


|





6


|

Thu nhập bình quân (đ/người/tháng)


|

5.171.000


|

5.000.000


|





7


|

Đầu tư xây dựng (triệu đồng)


|

169.426


|

183.060


|





8


|

Cổ tức (%) vốn Điều lệ


|

16


|

≥ 14


|


[/table]







Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng
quản trị ban hành các quyết định để Công ty tổ chức thực hiện.



1.2.
Báo
cáo tài chính sau kiểm toán và báo cáo thẩm định báo cáo tài chính kiểm toán
của Ban kiểm soát, cùng báo cáo về hoạt động quản lý Công ty của Hội đồng quản
trị, Giám đốc điều hành với tỷ lệ tán thành: 6.043.576 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
Bao gồm những nhận xét đánh giá sau:



-
Thống nhất các nội dung và các ý kiến của Kiểm toán độc lập tại biên bản kết
luận kiểm toán ngày 23/02/2009;



-
Xác nhận số liệu tại báo cáo thực hiện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu
năm 2008 và báo cáo tài chính năm 2008 sau kiểm toán. Nhất trí với các số liệu
của ông Giám đốc và Bà Kế toán trưởng Công ty đã trình bày trong Đại hội;



-
Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã hoạt động, quản lý Công ty phát triển, minh
bạch, đúng theo pháp luật và Điều lệ công ty;



-
Công ty hoàn thành mọi nghĩa vụ với nhà nước và đảm bảo quyền lợi Công ty,
quyền lợi chính đáng cho cổ đông.



1.3.
Báo
cáo đề xuất lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 với tỷ lệ tán
thành: 6.043.576 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết. Đơn
vị được chọn là: “Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán
AASC” có trụ sở chính: Số 1 Lê Phụng Hiểu - Hà Nội - Việt Nam và Văn
phòng đại diện tại Quảng Ninh: Cột 2 - Đường Nguyễn Văn Cừ - TP Hạ Long.



1.4.
Báo
cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh ở
Công ty năm 2008 với tỷ lệ tán thành: 6.043.576 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
Bao gồm nhận xét đánh giá sau:



Ban giám đốc, cán bộ quản lý đã điều hành
Công ty hoạt động đúng theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của
HĐQT, bảo đảm nền tài chính của Công ty lành mạnh vững chắc và quản lý Công ty
phát triển, đảm bảo quyền lợi chính đáng của cổ đông.







Điều 2. Thông qua phương án trả cổ tức và trích lập
các quỹ năm 2008:



2.1.
Tỷ
lệ chi trả cổ tức năm 2008 là: 16% vốn điều lệ (tương đương 1.600 đồng /cổ
phần) với tỷ lệ tán thành: 6.043.576 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.



Đại
hội đồng cổ đông giao cho HĐQT tiến hành các thủ tục chi trả cho các cổ đông
theo qui định của Pháp luật.



2.2.
Kế
hoạch trích lập các quỹ năm 2008 với tỷ lệ tán thành: 6.043.576 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết, bao gồm các chỉ tiêu sau:



· Tổng lợi nhuận
trước thuế năm 2008: 86.498.804.932 đồng;



· Trích lập quỹ dự
trữ bổ xung vốn Điều lệ: 5% Lợi nhuận sau thuế, tương đương 3,94% tổng lợi
nhuận là: 3.413.182.895 đồng;



· Trích lập quỹ
đầu tư phát triển: 61,62% lợi nhuận là: 53.298.479.536 đồng. (Trong đó
có cả phần miễn thuế TNDN được bổ sung vào quỹ ĐT Phát triển);



· Trả cổ tức 16%
vốn Điều lệ (bao gồm 14% đó tạm ứng) tương đương 16,83% lợi nhuận là: 14.560.000.000
đồng;



· Trích lập quỹ
thưởng ban quản lý điều hành Công ty 0,23% lợi nhuận tương đương: 200.000.000
đồng;



· Trích lập Quỹ
khen thưởng, Quỹ phúc lợi: 17,37% Lợi nhuận, tương đương 15.027.142.501
đồng. Trong đó:



o Quĩ khen thưởng
bằng 6.010.857.000 đồng;



o Quĩ phúc lợi
bằng: 9.016.285.501 đồng.



Điều
3. Thông qua quyết định bổ sung thành viên HĐQT Công ty



Đại hội đồng ý chấp thuận cho ông Nguyễn
Mạnh Cường thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty để đảm bảo 1/3 số thành
viên HĐQT không trực tiếp tham gia điều hành và Phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Ong
Thế Minh giữ chức thành viên Hội đồng quản trị của Công ty từ ngày 24/02/2009
với tỷ lệ tán thành: 6.043.576 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia
biểu quyết.







Điều
4. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty



Để phù hợp với Điều lệ mẫu áp dụng cho
Công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán (theo Quyết định số: 15/2007/QĐ-BTC ngày
19/3/2007 của Bộ Tài chính). Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành:
6.043.576 cổ phần, chiếm 100% tổng
số cổ phần tham gia biểu quyết. Nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể như sau:



-
Điều 11: Tại khoản 4 sửa đổi đường dẫn “khoản 2 điều này” thành “khoản 3 điều
này”.



-
Điều 17: Bỏ mục (c) khoản 5.



-
Điều 48: Bổ sung khoản 3, 4, 5 như Điều lệ mẫu.



Đại hội ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và các
cổ đông Sáng lập ký lại vào bản điều lệ sửa đổi và bổ sung đã được thông qua
tại Đại hội này.







Điều
5. Thông qua Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2008 và đề xuất thù lao cho HĐQT, BKS và
Thư ký Công ty năm 2009, với
tỷ lệ tán thành: 6.043.576 cổ phần,
chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia
biểu quyết với các số liệu như sau:



-
Tổng
mức thù lao trả cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty trong năm 2008 là: 109.832.760 đồng.



-
Tổng
mức thù lao trả cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty trong năm 2009 là: 111.047.760 đồng.







Điều
6. Điều khoản thi hành:



Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009
của Công ty cổ phần than Hà Tu - TKV đã được tiến hành hợp pháp và công bằng.
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Tu - TKV có trách nhiệm tiến hành các
công việc được Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi
ích của các cổ đông, lợi ích doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp
luật.













[table]



Nơi nhận:


- Các cổ đông
Công ty;


- Trung tâm GDCK
Hà Nội;


- Trung tâm Lưu
ký Chứng khoán;


- Thành viên
HĐQT, BKS;


- **** ủy, Công
đoàn, ĐTN, CCB;


- Thành viên Ban
Giám đốc, KTTr;


- Đăng trên
Websiter của Công ty;


- Lưu VT, Thư ký Công
ty.





|

TM.
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG


CHỦ
TỌA





Đã
ký





Phạm
Bùi Pha


|


[/table]











Checked here[/quote] Kế hoạch 2009 bèo bọt quá

Doanh thu giảm từ 1.551 xuống 1.333 tỷ

Lợi nhuận giảm từ 86,499 xuống 27,326 tỷ

EPS theo kế hoạch ~ 3000 đồng, giảm 70% giõ giồi nhé.

Mai chạy sàn liệu có được không?



[/quote] Hôm nay DJ tăng mạnh để xem con hàng lõm THT có tăng nổi không nhé.
[/quote] Hôm nay cò còn bị đại gia đổ vỏ mà không nhận ra

[thoikhunghoang]

[quote user="thoikhunghoang"]

[quote user="thoikhunghoang"]

[quote user="thoikhunghoang"]



[quote user="taychoiotc"]

LN sụt giảm còn 27 tỷ, chia cổ tức bèo bọt, LN giữ lại hết, cổ đông húp cháo rồi...Chay thôi, mai có lẽ chạy ko kịp.

v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}

Trời ơi sao biết chậm quá...

Normal
0


false
false
false







MicrosoftInternetExplorer4






st1\:*{behavior:url(#ieooui) }





/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
table.MsoTableGrid
{mso-style-name:"Table Grid";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
border:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-border-insideh:.5pt solid windowtext;
mso-border-insidev:.5pt solid windowtext;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;}








[table]



TẬP ĐOÀN CÔNG
NGHIỆP


THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM


CÔNG TY CỔ PHẦN
THAN HÀ TU-TKV







Số: 03/NQ - ĐHĐCĐ


|

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc
lập - Tự do - Hạnh phúc



[table]


|




|
|


[/table]








Hạ
Long, ngày 08 tháng 4
năm 2009


|


[/table]







NGHỊ
QUYẾT



Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2009





[table]


|




|
|


[/table]








ĐẠI
HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009



CÔNG
TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU - TKV







Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 60/2005/QH11
đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua
ngày 29/11/2005;



Căn cứ Điều lệ sửa đổi và bổ sung của Công
ty Cổ phần than Hà Tu – TKV đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua
ngày 08/4/2009;



Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên ngày 08/4/2009.







QUYẾT
NGHỊ:







Điều
1. Thông qua các báo cáo được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2009, bao gồm:



1.1.
Báo
cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2008, Phương án SXKD năm 2009
và định hướng phát triển Công ty đến năm 2015 với tỷ lệ tán thành 6.043.576 cổ
phần, chiếm 100% tổng số cổ phần
tham gia biểu quyết. Những chỉ tiêu chủ yếu như sau:









[table]



STT


|

Chỉ tiêu


|

TH năm 2008


|

KH năm 2009


|





1


|

Bóc đất đá (1000 m3)


|

25.919


|

24.677


|





2


|

Than sản xuất (1000 tấn)


|

2.625


|

2.300


|





3


|

Hệ số bóc (m3/tấn)


|

10,87


|

11,22


|





4


|

Doanh thu tổng số (tỷ đồng)


|

1.551


|

1.333


|





5


|

Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)


|

86,499


|

27,326


|





6


|

Thu nhập bình quân (đ/người/tháng)


|

5.171.000


|

5.000.000


|





7


|

Đầu tư xây dựng (triệu đồng)


|

169.426


|

183.060


|





8


|

Cổ tức (%) vốn Điều lệ


|

16


|

≥ 14


|


[/table]







Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng
quản trị ban hành các quyết định để Công ty tổ chức thực hiện.



1.2.
Báo
cáo tài chính sau kiểm toán và báo cáo thẩm định báo cáo tài chính kiểm toán
của Ban kiểm soát, cùng báo cáo về hoạt động quản lý Công ty của Hội đồng quản
trị, Giám đốc điều hành với tỷ lệ tán thành: 6.043.576 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
Bao gồm những nhận xét đánh giá sau:



-
Thống nhất các nội dung và các ý kiến của Kiểm toán độc lập tại biên bản kết
luận kiểm toán ngày 23/02/2009;



-
Xác nhận số liệu tại báo cáo thực hiện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu
năm 2008 và báo cáo tài chính năm 2008 sau kiểm toán. Nhất trí với các số liệu
của ông Giám đốc và Bà Kế toán trưởng Công ty đã trình bày trong Đại hội;



-
Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã hoạt động, quản lý Công ty phát triển, minh
bạch, đúng theo pháp luật và Điều lệ công ty;



-
Công ty hoàn thành mọi nghĩa vụ với nhà nước và đảm bảo quyền lợi Công ty,
quyền lợi chính đáng cho cổ đông.



1.3.
Báo
cáo đề xuất lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 với tỷ lệ tán
thành: 6.043.576 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết. Đơn
vị được chọn là: “Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán
AASC” có trụ sở chính: Số 1 Lê Phụng Hiểu - Hà Nội - Việt Nam và Văn
phòng đại diện tại Quảng Ninh: Cột 2 - Đường Nguyễn Văn Cừ - TP Hạ Long.



1.4.
Báo
cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh ở
Công ty năm 2008 với tỷ lệ tán thành: 6.043.576 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
Bao gồm nhận xét đánh giá sau:



Ban giám đốc, cán bộ quản lý đã điều hành
Công ty hoạt động đúng theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của
HĐQT, bảo đảm nền tài chính của Công ty lành mạnh vững chắc và quản lý Công ty
phát triển, đảm bảo quyền lợi chính đáng của cổ đông.







Điều 2. Thông qua phương án trả cổ tức và trích lập
các quỹ năm 2008:



2.1.
Tỷ
lệ chi trả cổ tức năm 2008 là: 16% vốn điều lệ (tương đương 1.600 đồng /cổ
phần) với tỷ lệ tán thành: 6.043.576 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.



Đại
hội đồng cổ đông giao cho HĐQT tiến hành các thủ tục chi trả cho các cổ đông
theo qui định của Pháp luật.



2.2.
Kế
hoạch trích lập các quỹ năm 2008 với tỷ lệ tán thành: 6.043.576 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết, bao gồm các chỉ tiêu sau:



· Tổng lợi nhuận
trước thuế năm 2008: 86.498.804.932 đồng;



· Trích lập quỹ dự
trữ bổ xung vốn Điều lệ: 5% Lợi nhuận sau thuế, tương đương 3,94% tổng lợi
nhuận là: 3.413.182.895 đồng;



· Trích lập quỹ
đầu tư phát triển: 61,62% lợi nhuận là: 53.298.479.536 đồng. (Trong đó
có cả phần miễn thuế TNDN được bổ sung vào quỹ ĐT Phát triển);



· Trả cổ tức 16%
vốn Điều lệ (bao gồm 14% đó tạm ứng) tương đương 16,83% lợi nhuận là: 14.560.000.000
đồng;



· Trích lập quỹ
thưởng ban quản lý điều hành Công ty 0,23% lợi nhuận tương đương: 200.000.000
đồng;



· Trích lập Quỹ
khen thưởng, Quỹ phúc lợi: 17,37% Lợi nhuận, tương đương 15.027.142.501
đồng. Trong đó:



o Quĩ khen thưởng
bằng 6.010.857.000 đồng;



o Quĩ phúc lợi
bằng: 9.016.285.501 đồng.



Điều
3. Thông qua quyết định bổ sung thành viên HĐQT Công ty



Đại hội đồng ý chấp thuận cho ông Nguyễn
Mạnh Cường thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty để đảm bảo 1/3 số thành
viên HĐQT không trực tiếp tham gia điều hành và Phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Ong
Thế Minh giữ chức thành viên Hội đồng quản trị của Công ty từ ngày 24/02/2009
với tỷ lệ tán thành: 6.043.576 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia
biểu quyết.







Điều
4. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty



Để phù hợp với Điều lệ mẫu áp dụng cho
Công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán (theo Quyết định số: 15/2007/QĐ-BTC ngày
19/3/2007 của Bộ Tài chính). Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành:
6.043.576 cổ phần, chiếm 100% tổng
số cổ phần tham gia biểu quyết. Nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể như sau:



-
Điều 11: Tại khoản 4 sửa đổi đường dẫn “khoản 2 điều này” thành “khoản 3 điều
này”.



-
Điều 17: Bỏ mục (c) khoản 5.



-
Điều 48: Bổ sung khoản 3, 4, 5 như Điều lệ mẫu.



Đại hội ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và các
cổ đông Sáng lập ký lại vào bản điều lệ sửa đổi và bổ sung đã được thông qua
tại Đại hội này.







Điều
5. Thông qua Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2008 và đề xuất thù lao cho HĐQT, BKS và
Thư ký Công ty năm 2009, với
tỷ lệ tán thành: 6.043.576 cổ phần,
chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia
biểu quyết với các số liệu như sau:



-
Tổng
mức thù lao trả cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty trong năm 2008 là: 109.832.760 đồng.



-
Tổng
mức thù lao trả cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty trong năm 2009 là: 111.047.760 đồng.







Điều
6. Điều khoản thi hành:



Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009
của Công ty cổ phần than Hà Tu - TKV đã được tiến hành hợp pháp và công bằng.
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Tu - TKV có trách nhiệm tiến hành các
công việc được Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi
ích của các cổ đông, lợi ích doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp
luật.













[table]



Nơi nhận:


- Các cổ đông
Công ty;


- Trung tâm GDCK
Hà Nội;


- Trung tâm Lưu
ký Chứng khoán;


- Thành viên
HĐQT, BKS;


- **** ủy, Công
đoàn, ĐTN, CCB;


- Thành viên Ban
Giám đốc, KTTr;


- Đăng trên
Websiter của Công ty;


- Lưu VT, Thư ký Công
ty.





|

TM.
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG


CHỦ
TỌA





Đã
ký





Phạm
Bùi Pha


|


[/table]











Checked here[/quote] Kế hoạch 2009 bèo bọt quá

Doanh thu giảm từ 1.551 xuống 1.333 tỷ

Lợi nhuận giảm từ 86,499 xuống 27,326 tỷ

EPS theo kế hoạch ~ 3000 đồng, giảm 70% giõ giồi nhé.

Mai chạy sàn liệu có được không?



[/quote] Hôm nay DJ tăng mạnh để xem con hàng lõm THT có tăng nổi không nhé.


[/quote] Hôm nay cò còn bị đại gia đổ vỏ mà không nhận ra
[/quote] Kế hoạch 2009 lợi nhuận giảm 70% mà nó không sàn được kể cũng lạ.

Các chú ngồi trên tàu THT mặc sức mà giun sợ nhé [:nhucdau]

[dthnhat]

Thân chào anh em trên diễn đàn,


Anh em suy ngẫm ý này nhé:


Nếu người nào đó chê THT thì người đó có cần phải tốn quá nhiều thời gian vào diễn đàn của THT không?


Vậy chú thoikhunghoang cứ bám diễn đàn này rồi chê bai THT đủ thứ...!. Vậy chú thoikhunghoang muốn gì?.


Coi chừng chúấyđang gom THTđó nghen.