4/Phương án phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2008:



[table]


TT |
Nội dung |
Tỷ lệ (%) |
Thành tiền (đ)


1 |
Quỹ bổ sung vốn Điều lệ |
5,0% |
625.286.135


2 |
Quỹ khen thưởng phúc lợi |
5,0% |
625.286.135


3 |
Quỹ Ban điều hành |
1,2% |
150.000.000


4 |
Thưởng bộ máy quản lý, điều hành |
3,8% |
480.000.000


5 |
Trích quỹ đầu tư phát triển SX |
13,0% |
1.625.150.431


6 |
Trả cổ tức cổ đông năm 2008 |
72,0% |
9.000.000.000


+[/I] |
Trả bằng cổ tức : Tạm ứng cổ tức đợt I (Đã thực hiện)[/I] |
40,0%[/I] |
5.000.000.000[/I]


+[/I] |
Trả bằng tiền mặt : Mức chi trả 40%/Vốn điều lệ (4.000.000.000 đồng/10.000.000.000 đồng VĐL) [/I] |
32,0%[/I] |
4.000.000.000[/I]


Tổng lợi nhuận sau thuế |
100,0% |
12.505.722.701
[/table]


Điều 2: Thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2009:* C[/I]ác chỉ tiêu chính như sau:[/I]



[table]


TT |
Chỉ tiêu |
Giá trị (đồng)


1 |
Lợi nhuận trước thuế |
Từ 17.000.000.000 đến 20.000.000.000


2 |
Khấu hao tài sản cố định và sửa chữa lớn |
7.230.000.000


3 |
Thu nhập bình quân/người/tháng |
2.680.000


4 |
Số dư nợ bán hàng phải thu khách hàng |
Tối đa 3.500.000.000


5 |
Giá trị thành phẩm tồn kho cuối kỳ |
Tối đa 5.800.000.000


6 |
Tổng doanh thu, trong đó:+ Doanh thu VLXD+ Doanh thu xây lắp+ Doanh thu hoạt đông khác |
114.166.000.000103.666.000.00010.000.000.000500.00 0.000


7 |
Mức cổ tức |
Tối thiểu 30%
[/table]


Cổ tức năm 2009 : Được ứng trước 6 tháng đầu năm căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh theo báo cáo tài chính 30/6/2009 của Công ty.


* Kế hoạch đầu tư xây dựng : 3.000 triệu đồng[/I][/B]


[/I][/B]Điều 3 : Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng:Đồng ý chủ trương nghiên cứu dự án đầu tư xây dựng : Cải tạo, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh Nhà máy Đông Triều I và đầu tư bổ sung nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh.- Đại hội giao cho HĐQT chỉ đạo và tổ chức thực hiện các bước đầu tư dự án theo quy định của pháp luật.- Uỷ quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt đầu tư và các thủ tục khác liên quan đến đầu tư dự án cải tạo nâng cao hiệu quả SXKD nhà máy Đông Triều I.


Điều 4 : Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty:Sửa đổi khoản 1 điều 5 mục IV:[/I]- Trước sửa đổi : Vốn điều lệ của Công ty là 5.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ : Năm tỷ đồng chẵn[/I]). Tổng vốn Điều lệ của Công ty được chia thành 500.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/Cổ phần - Sau sửa đổi : Vốn điều lệ của Công ty là 10.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ : Mười tỷ đồng chẵn[/I]).


Tổng vốn Điều lệ của Công ty được chia thành 1.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/Cổ phần


Điều 5 : Thông qua đề án thành lập chi nhánh :- Thành lập Xí nghiệp cơ khí- Thành lập Xí nghiệp kinh doanh vận tải


Điều 6: Thù lao cho HĐQT,BKS và mức thưởng Ban quản lý điều hành


Điều 7: Thông qua việc thay đổi nhân sự năm 2009:


Điều 8: Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009:


Điều 9: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo bộ máy điều hành triển khai tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2009. Giao cho HĐQT xem xét tình hình thực tế hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2009 tại các nhà máy để điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với thực tế. Giao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Bộ máy quản lý điều hành, tổ chức, cá nhân trong Công ty có liên quan và cổ đông căn cứ Nghị quyết thực hiện và báo cáo kết quả vào Đại hội đồng cô đông kỳ họp lần sau.