CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 ( Ngày 21/07/2012)

THỜI GIAN NỘI DUNG NGƯỜI THỰC HIỆN
07h30 - 08h30 Đăng ký cổ đông và tiếp đón khách mời Ban tổ chức
08h30 – 08h50 Tuyên bố lý do, Giới thiệu các Khách mời, Giới thiệu trước Đại hội Ban Tổ chức (Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, ban kiểm phiếu) Đại diện HĐQT
08h50 – 08h55 Phát biểu khai mạc Đại hội Chủ tịch HĐQT
08h55- 09h00 Báo cáo việc kiểm tra tư cách Cổ đông, tuyên bố số đại biểu tham dự hợp lệ và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành Trưởng BKS
09h00 – 10h10 Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011, báo cáo tài chính 2010 đã kiểm toán và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2012, tổng kết hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2008-2012, phương hướng nhiệm kỳ 2012-2017 Chủ tịch HĐQT
Ban kiểm soát báo cáo hoạt động BKS năm 2011, kế hoạch năm 2012 Trưởng BKS
HĐQT trình bày các nội dung: đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012-2017 Ban Chủ tọa
Công bố danh sách thành viên được đề cử, ứng cử
Đại hội tiến hành bầu cử
HĐQT trình bày việc sửa đổi điêu lệ công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh, thành lập công ty con Ban Chủ tọa
HĐQT trình bày thù lao HĐQT, BKS 2011 và 2012 Ban Chủ tọa
Cổ đông thảo luận, giải đáp các câu hỏi của cổ đông Ban Chủ tọa
10h10 – 10h30 Ban chủ tọa nêu các vấn đề cần thông qua tại Đại hội: Ban Chủ tọa
- Báo cáo tài chính 2011 đã kiểm toán, báo cáo của HĐQT, BKS,
- Phân phối lợi nhuận năm 2011, kế hoạch SXKD 2012
- Sửa đổi điều lệ công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh
- Thành lập công ty con
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012
- Tổng thù lao HĐQT, BKS năm 2011, 2012
Cổ đông bỏ phiếu
10h30-10h50 Giải lao
10h50-11h20 Công bố kết quả kiểm phiếu Trưởng ban kiểm phiếu
Tuyên bố thông qua Nghị quyết Đại hội Ban Chủ tọa
Ý kiến phát biểu cúa các của khách mời
11h20 – 11h30 Phát biểu bế mạc Ban Chủ tọa
Theo thông tin được biết ĐHCD sẽ thông qua cổ tức 5% bằng tiền mặt, 15% bằng cổ phiếu...........sẽ giữ LTC đến hết năm 2012