DC4-Dic số 4: Lưu dấu thời gian...

[cosy]

D.I.C GROUP COÂNG TY COÅ PHAÀN DIC SOÁ 4 COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc Soá : 134/NQ-HÑQT Vuõng Taøu, ngaøy 7 thaùng 10 naêm 2009 NGHÒ QUYEÁT HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ COÂNG TY COÅ PHAÀN DIC SOÁ 4 Phieân hoïp thöù 12 – Nhieäm kyø 2 (2008-2012) ----------------------------------------- HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ - Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005, đã được Quốc hội thông qua; - Caên cöù ñieàu leä toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa Coâng ty coå phaàn DIC soá 4 - Caên cöù nghò quyeát Ñaïi hoäi coå ñoâng Coâng ty coå phaàn DIC soá 4 laàn thöù 5 ngaøy 31/3/2009. - Caên cöù bieân baûn cuoäc hoïp HÑQT phieân hoïp thöù 12 nhieäm kyø 2 (2008-2012) ngaøy 6/10/2009. HÑQT Coâng ty Coå phaàn DIC soá 4 toå chöùc phieân hoïp thöù 12 - nhieäm kyø 2 (2008- 2012) taïi Vaên phoøng Coâng ty ñaõ thaûo luaän vaø nhaát trí vôùi caùc quyeát nghò sau : QUYEÁT NGHÒ 1/. Thoâng qua noäi dung baùo caùo toùm taét sô boä keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa coâng ty trong 9 thaùng ñaàu naêm 2009 do ban ñieàu haønh baùo caùo : STT Caùc chæ tieâu keá hoaïch Ñôn vò tính Keá hoaïch naêm 2009 Döï kieán thöïc hieän trong 9 thaùng Döï kieán thöïc hieän caû naêm 2009 Thöïc hieän tyû leä hoaøn thaønh keá hoaïch (%) 1 Toång saûn löôïng Tyû ñoàng 115 100 86,96% 140 2 Toång doanh thu Tyû ñoàng 80 62,3 77,87% 100 3 Lôïi nhuaän sau thueá Tyû ñoàng 7,5 5,23 69,73% 8,1 4 Laõi cô baûn treân moãi coå phieáu (EPS) ñoàng 3.500 2.444 69,83% 3.700 2/. Thoáng nhaát chuû tröông ñaàu tö moät soá döï aùn baát ñoäng saûn taïi Vuõng Taøu. 2.1 - Döï aùn ñaàu tö xaây döïng nhaø ôû xaõ hoäi taïi Thaønh phoá Vuõng taøu. Quy moâ döï aùn khoaûng 12 Ha; ñòa ñieåm thöïc hieän taïi Phöôøng 11 – TP. Vuõng Taøu; Hình thöùc thöïc hieän : Goùp voán lieân doanh vôùi ñoái taùc ñeå ñaàu tö xaây döïng khu nhaø ôû xaõ hoäi baùn cho ngöôøi coù thu nhaäp thaáp, phuïc vuï taùi ñònh cö vaø baùn cho caùc ñoái töôïng khaùc. 2.2 - Döï aùn Ñaàu tö xaây döïng cao oác vaên phoøng cho thueâ Ñòa ñieåm thöïc hieän döï aùn taïi Ñöôøng 3/2 - phöôøng 8 – TP. Vuõng Taøu treân dieän tích khu ñaát 1.586 m2. Hình thöùc thöïc hieän : Döï aùn naøy Coâng ty goùp voán lieân doanh vôùi ñoái taùc theo tyû leä 50/50 ñeå ñaàu tö xaây döïng toøa nhaø cao oác vaên phoøng laøm truï sôû môùi cho Coâng ty vaø kinh doanh cho thueâ. Hoäi ñoàng quaûn trò thoáng nhaát chuû tröông ñaàu tö vaø giao cho ban ñieàu haønh laäp phöông aùn ñaàu tö 2 döï aùn treân vaø nghieân cöùu ñaàu tö moät soá döï aùn khaùc ñeå trình HÑQT xem xeùt pheâ duyeät. 3/. Thoáng nhaát chuû tröông taêng voán ñieàu leä coâng ty töø 21,4 tyû ñoàng leân 50 tyû ñoàng. Hoäi ñoàng quaûn trò thoáng nhaát chuû tröông taêng voán ñieàu leä coâng ty töø 21.399.960.000 ñoàng leân 50.000.000.000 ñoàng ñeå phuïc vuï ñaàu tö caùc döï aùn vaø ñaùp öùng nhu caàu voán löu ñoäng phaùt trieån saûn xuaát kinh doanh cuûa coâng ty. Trong ñoù phaùt haønh cho 4 ñoái töôïng : - Traû coå töùc naêm 2009 baèng coå phieáu vôùi tyû leä döï kieán laø 20%/VÑL hieän haønh - Phaùt haønh coå phieáu cho caùn boä chuû choát tröïc tieáp ñieàu haønh coâng ty vôùi tyû leä khoâng quaù 5% VÑL hieän haønh. - Phaùt haønh coå phieáu cho coå ñoâng hieän höõu cuûa coâng ty. - Phaùt haønh coå phieáu cho caùc coå ñoâng chieán löôïc. Ñôn vò tö vaán phaùt haønh laø Coâng ty Coå phaàn Chöùng khoaùn Thaêng Long. HÑQT thoáng nhaát giao cho ban ñieàu haønh laäp phöông aùn phaùt haønh cuï theå trình HÑQT pheâ duyeät laøm cô sôû ñeå xin yù kieán coå ñoâng vaø giao ban ñieàu haønh lieân heä Trung taâm löu kyù chöùng khoaùn Vieät Nam laøm thuû tuïc choát danh saùch coå ñoâng laáy yù kieán baèng vaên baûn veà vieäc taêng voán ñieàu leä coâng ty. 4/. Thoáng nhaát ñieàu chænh löông ban ñieàu haønh theo xeáp haïng doanh nghieäp loaïi 1 vaø thay ñoåi teân goïi Ban giaùm ñoác. 4.1 - Hoäi ñoàng quaûn trò thoáng nhaát pheâ duyeät thay ñoåi teân goïi Ban giaùm ñoác coâng ty thaønh ban Toång giaùm ñoác trong ñoù : - Giaùm ñoác ñöôïc ñoåi teân thaønh Toång giaùm ñoác - Phoù giaùm ñoác ñöôïc ñoåi teân thaønh Phoù Toång giaùm ñoác. 4.2 - Hoäi ñoàng quaûn trò thoáng nhaát xeáp laïi löông Ban ñieàu haønh theo tieâu chí doanh nghieäp loaïi 1 : STT Chöùc danh Heä soá löông Heä soá phuï caáp Möùc cuõ Möùc môùi Möùc cuõ Möùc môùi 1 Chuû tòch HÑQT 5,98 6,97 2 Toång giaùm ñoác 5,32 6,64 3 Phoù Toång giaùm ñoác 4,66 5,98 4 Keá toaùn tröôûng 4,33 5,65 5 Caùc tröôûng phoøng, ban, giaùm ñoác nhaø maùy, giaùm ñoác chi nhaùnh. 0,3 0,5 6 Caùc phoù phoøng, phoù ban, phoù giaùm ñoác nhaø maùy, phoù giaùm ñoác chi nhaùnh. 0,2 0,4 5/. Thoáng nhaát giao cho ban ñieàu haønh thaønh laäp vaø quaûn lyù quyõ ñaàu tö taøi chính vôùi quy moâ khoâng quaù 5 tyû ñoàng. Hoäi ñoàng quaûn trò thoáng nhaát giao cho ban ñieàu haønh coâng ty ñöôïc söû duïng soá tieàn nhaøn roãi cuûa coâng ty ñeå ñaàu tö taøi chính vôùi giaù trò khoâng quaù 5 tyû ñoàng, tuy nhieân ban ñieàu haønh phaûi trình phöông aùn ñaàu tö leân Chuû tòch HÑQT pheâ duyeät tröôùc khi thöïc hieän. Ban ñieàu haønh Coâng ty coù traùch nhieäm trieån khai thöïc hieän coù hieäu quaû cao nhaát caùc noäi dung nghò quyeát naøy. Nghò quyeát coù hieäu löïc keå töø ngaøy 7/10/2009. T/M. HÑQT COÂNG TY CỔ PHẦN DIC SOÁ 4 CHUÛ TÒCH Nôi nhaän : - UBCKNN ñeå baùo caùo. - Sôû GDCKHN ñeå baùo caùo. - Caùc TV HÑQT, Tr.BKS. - Löu taïi thö kyù HÑQT.